Soruşturma bulgularına göre, Bach Khoa Viet İnşaat Yatırım Danışmanlık Ticaret Şirketi (Bach Khoa Viet Şirketi), 468 milyar VND tutarında sermayeye sahip olup, birçok hissedarı bulunmaktadır ve Bayan Tran Thi Loan Phuong, Eylül 2010 ile Ekim 2019 tarihleri ​​arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

2012 yılının sonlarında Bayan Phuong, o dönemde İç Piyasa Dairesi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Petrol ve Doğalgazdan Sorumlu Müdür Yardımcısı olan Bay Nguyen Loc An ile tanıştı. Bay An, Bayan Phuong'a petrol işine girmek isterse kendisine yardımcı olacağını söyledi.

2013 yılının başlarında Bayan Phuong, Bach Khoa Viet Şirketi için bir benzin istasyonu kurma konusunda yardım istemek üzere Bay An'ı aradı. O sırada Bay An, Bayan Phuong'a sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) işi için yasal bir kuruluş oluşturmasını ve öncelikle küçük ölçekli iş yapmak üzere mevcut bir benzin istasyonunu kiralamasını söyledi.

Bay An'ın talimatları doğrultusunda, Bayan Phuong, Binh Thanh Bölgesi'nde (Ho Chi Minh Şehri) bir benzin istasyonu kiraladı ve Thai Son Şirketi'nin acentesi oldu. 2015 yılının başlarında, Bach Khoa Viet Şirketi, petrol ürünleri dağıtımı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na lisans başvurusunda bulundu. O dönemde, Bay Nguyen Loc An, Bach Khoa Viet Şirketi'nin mevcut durumunu değerlendirmek üzere denetim ekibine liderlik etmekle görevlendirildi.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Sayın Nguyen Loc An. Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Bach Khoa Viet Şirketi'ne petrol dağıtımcısı olarak faaliyet gösterme yeterlilik belgesi verilmeden önce yapılan yerinde inceleme sürecinde, Bayan Phuong, Bach Khoa Viet Şirketi'nin lisansı en kısa sürede almasına yardımcı olması için Bay An ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı misafirhanesinde bir araya geldi.

Anlaşmaya varıldıktan sonra Bay An, Bayan Phuong'dan 200 milyon VND aldı ve Şubat 2015'te Bach Khoa Viet Şirketi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından petrol dağıtımcısı olarak faaliyet gösterme yeterliliğini teyit eden bir sertifika aldı.

Ağustos 2015 civarında, Bayan Phuong, şirket işlerinde yardım istemek için tekrar Bay An'ın evini ziyaret etti. Görüşmeleri sırasında, eski Genel Müdür Yardımcısı daha büyük bir ev satın almayı planladığını ancak yeterli parası olmadığını belirtti ve Bayan Phuong'un satın alma işleminde yardımcı olmasını önerdi. Bayan Phuong, Bach Khoa Viet Şirketi'nin petrol ürünleri ithalat ve ihracatında önde gelen bir şirket haline gelmesi için Bay An'ın yardımının şart olduğunu bilerek hemen kabul etti.

Eylül 2015'in başlarında, Bay Nguyen Loc An, Bayan Phuong'u arayarak 9 milyar VND karşılığında bir ev satın almasına yardım etmesini ve parayı eşinin hesabına aktarmasını istedi. Ardından, Eylül 2015'te eşinin hesabına 9 milyar VND'nin tamamı aktarıldı.

Ancak, Bach Khoa Viet Şirketi, gerekli koşulları karşılamadığı gerekçesiyle petrol ürünleri ithalat ve ihracat lisansı alamadı. O dönemde Bay An, Bayan Phuong'a lisans alma koşullarını yasal hale getirme konusunda tavsiyelerde bulundu ve yol gösterdi.

Mayıs 2016'da, Bay Nguyen Loc An, Bach Khoa Viet Şirketi'ne petrol ürünleri ithalat ve ihracat lisanslarının verilmesi koşullarını inceleyen denetim ekibine başkanlık etti. Denetim ekibi, şirketin gerçek kapasitesini tam olarak değerlendiremedi; bunun yerine denetim programını düzenleyerek, denetim raporlarını imzalayarak ve raporları sunarak denetim sürecini kolaylaştırdı.

Bunun ardından Bay An, o dönemde Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı olan Bay Do Thang Hai'den, yönetmeliklere aykırı olarak Bach Khoa Viet Şirketi için petrol ihracat ve ithalat lisansı imzalamasını istedi.

Eylül 2023'te Bayan Phuong, Bay Nguyen Loc An'ın kendisinden rüşvet aldığını iddia ederek proaktif bir şekilde şikayette bulundu ve davanın niteliğini açıklığa kavuşturmak için soruşturma makamıyla aktif olarak işbirliği yaptı.

Soruşturma biriminde, Bay Nguyen Loc An, Bach Khoa Viet Şirketi'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından petrol dağıtımcısı olarak faaliyet gösterme yeterlilik belgesi ve petrol ihracat ve ithalat lisansı alabilmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla Bayan Tran Thi Loan Phuong'dan 9,2 milyar VND aldığını itiraf etti.

Bay An'ın ifadesine göre, kendisi ve eşi Bayan Phuong'dan aldıkları 9 milyar VND'nin tamamını Hanoi'nin Tay Ho ilçesine bağlı Phu Thuong mahallesinde bir villa satın almak için kullandılar. Şu anda, mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla söz konusu villaya el konulmuştur.