Soruşturma sonucuna göre, Bach Khoa Viet İnşaat Yatırım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi'nin (Bach Khoa Viet Company) 468 milyar VND tutarında bir sermayesi bulunmaktadır ve bu sermayeye, Eylül 2010 ile Ekim 2019 tarihleri ​​arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tran Thi Loan Phuong da dahil olmak üzere çok sayıda hissedar dahildir.

2012 yılının sonunda Bayan Phuong, o dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Pazar Departmanı'nın petrol ve gaz sektöründen sorumlu Müdür Yardımcısı olan Bay Nguyen Loc An ile tanıştı. Bay An, Bayan Phuong'a petrol ticareti yapmak isterse kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

2013 yılının başlarında Bayan Phuong, Bach Khoa Viet Şirketi'nden bir benzin istasyonu işletmek için yardım istemek üzere Bay An'ı aradı. O sırada Bay An, Bayan Phuong'a sıvılaştırılmış petrol gazı ticareti yapmak üzere tüzel kişilik kurmasını ve öncelikle küçük bir işletme işletmek için mevcut bir benzin istasyonunu kiralamasını söyledi.

Bay An'ın talimatları üzerine Bayan Phuong, Binh Thanh Bölgesi'nde (HCMC) bir benzin istasyonu kiraladı ve Thai Son Şirketi'nin acentesi oldu. 2015 yılının başlarında, Bach Khoa Viet Şirketi, benzin dağıtımı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na lisans başvurusunda bulundu. O dönemde, Bay Nguyen Loc An, Bach Khoa Viet Şirketi'nin mevcut durumunu denetlemek üzere Teftiş Ekibi'nin başına getirildi.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Bay Nguyen Loc An. Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Bach Khoa Viet Şirketi'ne petrol dağıtımcısı olarak faaliyet gösterme yeterlilik belgesi verilmeden önceki gerçek denetim süreci sırasında, Bayan Phuong, Bach Khoa Viet Şirketi'nin lisansı en kısa sürede alabilmesi için destek istemek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Misafirhanesi'nde Bay An ile görüşmeye gitti.

Kabulün ardından Sayın An'a Sayın Phuong tarafından 200 milyon VND verildi ve Şubat 2015'te Bach Khoa Viet Şirketi'ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından petrol dağıtımcısı olma yeterlilik belgesi verildi.

Ağustos 2015 civarında, Bayan Phuong, şirketin işleri konusunda yardım istemek için Bay An'ın evine tekrar gitti. Görüşme sırasında, eski Müdür Yardımcısı daha büyük bir ev almayı planladığını, ancak yeterli parası olmadığını ve Bayan Phuong'un evi satın almasına yardım etmesini önerdiğini söyledi. O anda Bayan Phuong, Bay An'ın yardımıyla Bach Khoa Viet Şirketi'nin petrol ihracat ve ithalatında önemli bir tüccar haline gelebileceğini bildiği için onaylarcasına başını salladı.

Eylül 2015'in başlarında, Bay Nguyen Loc An, Bayan Phuong'u arayarak bir ev satın almak için 9 milyar VND talep etti ve Bayan Phuong'a parayı eşinin hesabına aktarmasını söyledi. Bay An'ın eşinin hesabına Eylül 2015'te tam 9 milyar VND aktarıldı.

Ancak Bach Khoa Viet Şirketi, gerekli koşulları karşılamadığı için benzin ihracat ve ithalat lisansı alamadı. O dönemde Bay An, Bayan Phuong'a lisans koşullarını yasallaştırmanın bir yolunu bulması konusunda tavsiyelerde bulunup yol gösterdi.

Mayıs 2016'da, Bay Nguyen Loc An, Bach Khoa Viet Şirketi'nin petrol ithalat ve ihracat lisansı alma koşullarını denetleyen Teftiş Ekibi'nin başkanıydı. Teftiş Ekibi, gerçek kapasiteyi tam olarak denetlememiş, ancak teftiş süreci boyunca gerekli koşulları oluşturmuş, teftiş programını düzenlemiş, teftiş tutanaklarını imzalamış ve raporlamıştır.

Daha sonra Bay An, Bay Do Thang Hai'den (o zamanki Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı) Bach Khoa Viet Şirketi için düzenlemelere aykırı olarak petrol ihracatı ve ithalatı için İşletme Lisansı imzalamasını istedi.

Eylül 2023'te Bayan Phuong, kendisinden rüşvet alan Bay Nguyen Loc An'a karşı proaktif bir şekilde şikayette bulundu ve olayın niteliğini açıklığa kavuşturmak için soruşturma kurumuyla aktif olarak iş birliği yaptı.

Soruşturma kurumunda, Bay Nguyen Loc An, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bach Khoa Viet Şirketi'ne petrol dağıtımcısı olarak faaliyet gösterme yeterlilik belgesi ve petrol ihracat ve ithalat lisansı verilmesi için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla Bayan Tran Thi Loan Phuong'dan 9,2 milyar VND aldığını itiraf etti.

Bay An'ın ifadesine göre, kendisi ve eşi, Bayan Phuong'dan aldıkları 9 milyar VND'nin tamamını, Phu Thuong semtinde (Tay Ho bölgesi, Hanoi ) bir villa satın almak için kullandılar. Şu anda, söz konusu villaya, hükmün infazını sağlamak amacıyla el konulmuş durumda.