Ho Chi Minh şehrinde 6 tefeci şirketini işleten yabancı işadamı hakkında dava açıldı

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı bugün (26 Haziran) Maksim Zubkov'u (41 yaşında, Rus uyruklu) "Sivil işlemlerde yüksek faizle borç verme" suçundan yargıladı ve geçici olarak gözaltına aldı.

Polis teşkilatı, soruşturma sonucunda Maksim Zubkov'un Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company ve Bao Tin Kim Long Company dahil olmak üzere 6 şirketin tüm faaliyetlerini yürüten ve web siteleri aracılığıyla borç veren kişi olduğunu tespit etti. Bu şirketlerin borç verdiği faiz oranı en düşük %183/yıl, en yüksek ise %2.555/yıl olarak gerçekleşti.

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, Maksim Zubkov hakkında kovuşturma başlatılması ve tutuklama emrinin infaz edilmesi yönünde karar çıkardı. (Fotoğraf: CA)

Bildirildiği üzere, Mart 2023 başında Ho Chi Minh Şehri Polisi Kriminal Polis Departmanı, yukarıdaki 6 şirkette idari denetimler yapmak üzere Binh Thanh Bölge Polisi ile işbirliği yapmıştır. Tüm şirketlerin genel merkezleri, Thuy Loi 4 binasının 7., 8. ve 11. katlarında, Nguyen Xi Caddesi No. 102'de (Binh Thanh Bölgesi, 26. Bölge) bulunmaktadır.

6 şirketin de iş kollarını rehincilik, yönetim danışmanlığı... olarak kaydettiğini ancak hepsinin organizasyon yapısının ve çalışan personelinin aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

Şirketler kendilerini rehincilik hizmeti olarak gizleseler de aslında senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn gibi web siteleri aracılığıyla yasa dışı tüketici kredisi borç verme faaliyetlerini organize ediyorlar.

Polis, söz konusu 6 şirkette çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve yasadışı kredi faaliyetlerine ilişkin çok sayıda makine ve belgeyi mühürledi.

Soruşturmaya göre 6 şirketin çok büyük ölçekli bir işletme modeli var ve reklam verme, müşteri arama; kredi danışmanlığı, borçluları çevrimiçi kredi sitelerindeki işlemlerde yönlendirme; borçlu bilgilerini kontrol etme ve doğrulama; kredi onayı, borç tahsilatı gibi belirli görevleri bölüyorlar.

Polis, 6 şirketin yöneticileri, ekip liderleri, çalışanları da dahil olmak üzere 22 kişiyi yargıladı. (Fotoğraf: CA)

Polis, toplanan kayıtlardan, hukuki işlemlerini tamamlayan 247 işlemli 42 borçlu hakkında ön inceleme yaptı. Buna göre, 1 işlem için en düşük faiz oranının %183/yıl, 1 işlem için en yüksek faiz oranının %2.555/yıl (Medeni Kanun hükümlerine göre hukuki işlemlerde en yüksek kredi faiz oranının 10-128 katı) olduğu ve yasadışı yollardan 442 milyon VND'den fazla kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ho Chi Minh Şehri Polisi başlangıçta, yukarıda adı geçen 6 şirketin yöneticileri, ekip liderleri, çalışanları vb. dahil olmak üzere 22 kişiyi "Hukuki işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla borç verme" suçundan yargıladı.

Polis, soruşturma kapsamında Maksim Zubkov'un 6 şirketin tüm faaliyetlerini yürüten patron olduğunu tespit ederek, hakkında aynı suçtan dava açarak geçici olarak gözaltına aldı.

(Kaynak: Vietnamnet)

Kullanışlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz

Kaynak: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html