Risk tespiti, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi

Devlet Bankası'nın 16 Ekim'de Hanoi'de düzenlediği kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin ulusal risk değerlendirmesinin düzenlemeleri ve sonuçlarını yayma Çalıştayı'nda ele alınan temel konu buydu.

atölye-fotoğrafı-10-16.jpg — Konferans sahnesi. Fotoğraf: SBV

Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Nguyen Ngoc Canh, dün (15 Ekim) gerçekleştirilen Kara Para Aklamanın, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi ve Mücadelesine İlişkin Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında, Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc'un, Devlet Bankası'ndan, Yönlendirme Komitesi'nin daimi kuruluşu olarak, bakanlıklar ve şubelerle koordinasyonu güçlendirmesini ve hukuki çerçevenin mükemmelleştirilmesinin temel olduğu üç stratejik eylem grubunu hayata geçirmesini talep ettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, işletmelerin ve kişilerin yükümlülüklerini anlayıp kavrayabilmeleri, doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri için kara para aklamanın, terörizmin finansmanının, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının riskleri, önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi ve bu alandaki yasal çerçeve hakkında bilgilendirme ve propagandanın artırılmasını talep etti.

Çalıştayda, Devlet Bankası Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Sayın Nguyen Thi Minh Tho, Devlet Bankası'nın 15 Eylül 2025 tarihli ve 27/2025/TT-NHNN sayılı Genelgesi'nin değiştirilmiş içeriğini sundu. Bu Genelge, Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun bir dizi maddesinin uygulanmasına rehberlik ediyor ve Hükümet'in kripto varlık piyasasının pilot uygulamasına ilişkin 05/2025/NQ-CP sayılı Kararı'ndaki kara para aklamayla mücadele içeriğinin yayılmasını sağlıyor.

Bildirimde bulunan kuruluşların uygulama sürecinde karşılaştıkları başlıca zorlukların ve engellerin bir kısmının giderilmesi ve yol gösterilmesi amacıyla değiştirilen içerikler şunlardır: Bildirimde bulunan kuruluşların kara para aklama risklerinin değerlendirilmesine ilişkin kriterler ve yöntemler; Kara para aklama risklerinin yönetilmesi ve müşterilerin kara para aklama riski düzeyine göre sınıflandırılması süreci; Kara para aklamanın önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin iç düzenlemeler; Bildirilmesi zorunlu büyük tutarlı işlemlere ilişkin bildirim rejimi; Şüpheli işlemlere ilişkin bildirim rejimi; Elektronik para transferi işlemleri; Elektronik para transferi işlemlerine ilişkin bildirim rejimi; Elektronik verilerin bildirim şekli ve son tarihi; Kuruluşlarda risk değerlendirmesi bildirim formları, şüpheli işlem bildirim formlarına ilişkin eklerin değiştirilmesi ve tamamlanması.

27/2005/TT-NHNN sayılı Genelge, risk odaklı yönetim ilkesini vurgulayarak, kuruluşların kara para aklama risklerini güncelleyip periyodik olarak değerlendirmelerini ve hesabı olmayan veya az sayıda işlem yapanlar da dahil olmak üzere müşterilerini tespit edip doğrulamak için bir süreç geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bildirimde bulunan kuruluşlar, iş ilişkilerini düzenli olarak izlemeli ve işlemlerin meşru fon kaynakları ve müşteri kimlik kayıtlarıyla tutarlı olmasını sağlamalıdır.

Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu Menkul Kıymetler Piyasası Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın To Tran Hoa, Dijital Teknoloji Endüstrisi Kanunu ve Vietnam'da kripto varlık piyasasının pilot uygulamasına ilişkin 05/2025/NQ-CP sayılı Karar kapsamında kara para aklamayla mücadele çalışmalarına ilişkin bir dizi içerik sundu.

Kaynak: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html