Da Nang, gayrimenkul işlemlerini 400 milyon VND'den sıkılaştırdı

VTV.vn - Da Nang, bu alanda kontrolü güçlendirmek ve kara para aklamayı önlemek için kuruluşların ve işletmelerin 400 milyon VND veya daha fazla değerindeki gayrimenkul işlemlerini bildirmelerini zorunlu kılıyor.

Da Nang Şehri İnşaat Departmanı, kuruluş ve işletmelerin 400 milyon VND veya üzeri değerindeki gayrimenkul işlemlerini bildirmelerini zorunlu kılıyor. Bu, bölgedeki gayrimenkul sektöründe kara para aklamayı önleme amaçlı bir adım.

Buna göre Bakanlık, Da Nang şehrinde merkezi bulunan gayrimenkul proje yatırımcıları, gayrimenkul hizmet işletmeleri, gayrimenkul ticaret katları, bankalar ve banka şubelerinden kara para aklamayla mücadele konusunda iç yönetmelik çıkarmalarını talep etti.

Birimlerin, müşteri tanımlama, bilgi toplama ve doğrulama ve yüksek riskli işlemleri kontrol etme süreçlerini titizlikle uygulaması, aynı zamanda kara para aklama risklerini değerlendirip yönetmesi, periyodik değerlendirme sonuçlarını raporlaması ve uygun risk yönetimi süreçleri geliştirmesi gerekmektedir.

İnşaat Dairesi ayrıca birimlere, kara para aklamaya ilişkin ulusal risk değerlendirme raporunu güncellemek için Vietnam Devlet Bankası'nın elektronik bilgi portalına erişmeleri ve uyumluluk çalışmaları için gerekli belgelerin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla doğrudan Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi (Devlet Bankası) ile iletişime geçmeleri talimatını verdi.

Da Nang Şehri İnşaat Dairesi, "Gayrimenkul sektöründe kara para aklamayla mücadele tedbirlerinin güçlendirilmesi, finansal riskleri kontrol altına almayı, şeffaf ve sağlıklı bir yatırım ortamı sağlamayı ve uluslararası standartlara uymayı amaçlamaktadır. Bu, gayrimenkul sektörünün kara para aklama açısından birçok potansiyel risk taşıdığı bir ortamda gerekli bir adımdır" diye vurguladı.

Kaynak: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm