Şüpheli grup, toplam değeri 217 milyar VND'yi aşan faturaları yasadışı yollarla alıp sattı.

Binh Phuoc İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi, 11 Eylül'de "devlet bütçesi tahsilatı için fatura ve belgeleri yasadışı olarak alıp satmak" suçundan 6 sanık hakkında dava açıldığını, 4 sanık hakkında ise yakalama emri çıkarıldığını duyurdu. Bu sanıklardan 6'sı ilgili işletmelerin yöneticileri ve muhasebecileriydi.

Daha önce Binh Phuoc İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ekonomik Polis Departmanı, bölgedeki bazı işletmelerin, il içinde ve dışında yasadışı kazanç elde etmek amacıyla büyük miktarda katma değerli faturaları yasadışı olarak alıp satmak için şirket kurduklarına dair şüpheli işaretler tespit etmişti.

Binh Phuoc İl Polisi, Huynh Nhat Giang'ın (beyaz tişörtlü) yargılanması ve geçici olarak gözaltına alınması kararını uyguladı.

İlk soruşturma sonuçları, 2018-2022 yılları arasında Huynh Nhat Giang (31 yaşında, Binh Duong , Ben Cat Kasabasında ikamet ediyor) ve Chu Van Kien'in (32 yaşında, Binh Phuoc, Dong Xoai Şehri'nde ikamet ediyor) ortaklaşa Phu Dat Üretim, Ticaret ve Hizmet Tek Üyeli Ltd. Şti., Thai Xuan Huong Taşımacılık Ticaret ve Hizmet A.Ş. ve Quang Manh Ticaret ve Hizmet A.Ş. şirketlerini kurduklarını ve Dong Xoai Şehri'nde işletme kayıt adresleri bulunduğunu tespit etti.

Şirketler kurulduktan sonra herhangi bir mal veya hizmet üretmemiş veya ticareti yapmamıştır. Kien ve Giang, aracılık şirketlerinin muhasebecileri olan Phan Quang Tiep (41 yaşında), Bui Van Trung (49 yaşında, ikisi de Dong Xoai şehrinde ikamet ediyor), Luu Thi Hien (43 yaşında) ve Truong Thi Thuy (33 yaşında, ikisi de Chon Thanh kasabasında ikamet ediyor) aracılığıyla yasadışı yollarla mal veya hizmet ihraç etmiş veya bu kişiler aracılığıyla il içinde ve dışında 217 milyar VND'den fazla ödeme tutarına sahip 680 yasadışı katma değer vergisi faturasını satarak yasadışı kazanç elde etmişlerdir.

Binh Phuoc İl Polisi, Chu Van Kien'in yargılanması ve geçici olarak gözaltına alınması kararını uyguladı.

Binh Phuoc Eyaleti Soruşturma Polis Teşkilatı, devlet bütçesine ödeme yapmak amacıyla fatura ve belgeleri yasadışı olarak alıp sattıkları suçundan dolayı ceza davası açtı, 6 sanık hakkında dava açtı ve ilgili işletmelerin yöneticileri ve muhasebecileri olan 4 sanık hakkında tutuklama emri çıkardı.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm