Emlak patronları geçen yıl yasayla başı dertte

Tran Qui Thanh

Bay Tran Qui Thanh ve iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich, Tan Hiep Phat Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited'in (Tan Hiep Phat Grubu) üst düzey yöneticileridir. Bu yılın nisan ayı başlarında, mala el koymak için güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmışlardı. Bay Thanh ve Bayan Phuong geçici olarak gözaltına alındı.

Bu kovuşturma kararı, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı'nın (C01), Ho Chi Minh Şehri ve Dong Nai'de yaşayan çok sayıda vatandaşın, Kasım 2020'den bu yana Dong Nai ili ve Ho Chi Minh Şehri'nde özellikle büyük değere sahip proje ve gayrimenkullere ilişkin dolandırıcılık, mal gaspı, güveni kötüye kullanma, vergi kaçırma ve gasp suçlarını içeren dilekçelerinin içeriğini araştırıp doğrulaması ve çözmesinin ardından alındı.

Soruşturma sonucunda, Tan Hiep Phat Grubu Başkanı ve iki kızı Tran Uyen Phuong ile Tran Ngoc Bich'in, borç verme ve transfer sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerden yararlanarak, çok sayıda kişiye "tefecilik suçunu oluşturan seviyenin altında" faiz oranlarıyla borç verdiği belirlendi.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — Bay Tran Qui Thanh ve üç oğlu (Tasarım: Thuy Tien).

Soruşturma kurumunun iddiasına göre, Tan Hiep Phat'ın başkanının babası ve oğlu, Ocak 2019 ile Kasım 2020 arasında, Dang Thi Kim Oanh'ın Minh Thanh, Nhon Thanh projelerine; Nguyen Van Chung'un 29 arsasına; Lam Son Hoang'un 4 arsasına ve Nguyen Huy Dong'un 2 arsasına el koydu. Varlıkların toplam değeri 767 milyar VND'dir.

Soruşturma kurumu, şu ana kadar yapılan soruşturmanın, Bay Tran Qui Thanh ve kızları Tran Uyen Phuong ile Tran Ngoc Bich'in eylemlerinin "mülke el koymaya yönelik güveni kötüye kullanma" suçunu oluşturduğunu belirlemek için yeterli gerekçeye sahip olduğunu söyledi.

Do Anh Dung

Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Bay Do Anh Dung ve oğlu Do Hoang Viet, 2022'den beri "Hukuki Mal Varlığı Tescil Suçu" soruşturması kapsamında yargılanıp gözaltına alındı. Geçtiğimiz Ekim ayında, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı (C03), Bay Do Anh Dung ve 14 kişiyi aynı suçtan yargılamak üzere bir karara vardı.

Zimmete geçirilen paranın arkasındaki beyin olarak Tan Hoang Minh Grubu Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın soruşturma sonucuna göre, Bay Dung ve astları, yatırımcılardan düzenlemelere aykırı olarak toplam 10.300 milyar VND değerinde para toplayarak 9 tahvil ihracında dolandırıcılık yaptı. Bu miktar, Tan Hoang Minh tarafından tahvil ihracına ilişkin belgelere uygun olmayan ticari faaliyetlerde kullanıldı. Sanıklar, mağdurlara geri ödeme yapmak için parayı iade etti.

Soruşturma sırasında C03, sanıklar Dung ve Viet'in dürüstçe itirafta bulunduklarına ve sonuçların üstesinden aktif olarak geldiklerine inanarak, ceza verilirken dikkate alınmalarını talep etti. Bay Dung'un da topluma birçok başarısı ve katkısı vardı; birçok sosyal yardım faaliyetine katılımı takdir edildi.

Nguyen Khanh Hung

Kasım ayı sonunda, Dong Nai Eyaleti Polis Teşkilatı Soruşturma Polis Teşkilatı, 1978 doğumlu, LDG Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Khanh Hung'u Müşteri Dolandırıcılığı suçundan kovuşturup geçici olarak gözaltına aldı. Hung'un, Dong Nai eyaletinin Trang Bom ilçesine bağlı Doi 61 yerleşim yerinde (Tan Thinh yerleşim bölgesi) 680 villa ve müstakil evin yasadışı inşaatına karıştığı tespit edildi.

Daha önce Dong Nai Eyaleti Polis Teşkilatı Soruşturma Polis Teşkilatı, yukarıdaki projede meydana gelen resmi görevleri yerine getirirken makam ve gücü kötüye kullanma suçunu araştırmak için ceza davası başlatmaya karar vermişti.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — Bay Nguyen Khanh Hung, Dong Nai'deki bir projeyle bağlantılı olarak yargılandı.

Bu vaka ile ilgili olarak Dong Nai İli Polis Teşkilatı Soruşturma Polis Ajansı şu şüphelileri kovuşturdu: Trang Bom Bölgesi Kentsel Yönetim Departmanı eski Başkanı Phan Duy Nghia; Trang Bom Bölgesi Kentsel Yönetim Departmanı Başkan Yardımcısı Nguyen Hai Trieu; Trang Bom Bölgesi Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı Uzmanı Nguyen Lan Hanh; Trang Bom Bölgesi Kentsel Yönetim Departmanı Uzmanı Nguyen Van Nhat Huy ve Trang Bom Bölgesi Kentsel Yönetim Departmanı eski Başkan Yardımcısı, Trang Bom Bölgesi Giang Dien Komünü Halk Komitesi Başkanı Luong Quang Huy.

Yukarıda adı geçen sanıklar, "Görevlerini yerine getirirken yetki ve mevkiyi kötüye kullanma" suçundan yargılanıyor. Bu dava, Yolsuzlukla Mücadele ve Olumsuz Davranışlar Merkezi Yönlendirme Komitesi'nin gözetimi ve denetimi altında yürütülüyor.

Olayın ardından LDG Şirketi, Sayın Nguyen Khanh Hung'u Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden aldı. Aynı zamanda şirket, Sayın Ngo Van Minh'i Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Tran Cong Luan'ı ise Genel Müdür olarak atadı.

Şirket ayrıca, olayın şirketin planlarını, stratejilerini, üretim, iş ve yatırım faaliyetlerini değiştirmeyeceğini veya etkilemeyeceğini belirtti. Müşterilerin, hissedarların ve ortakların meşru hak ve çıkarları güvence altına alınmaya devam edecek.

Nguyen Cao Tri

Saigon - Dai Ninh Şirketi Genel Müdürü Bay Nguyen Cao Tri, Bayan Truong My Lan'dan (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) 40 milyon ABD dolarını gasp ettiği iddiasıyla yargılandı ve geçici olarak gözaltına alındı.

Polis soruşturma kurumunun raporuna göre, Van Thinh Phat davasına ilişkin soruşturmanın genişletilmesi sürecinde kurum, Bayan Truong My Lan'ın Bay Nguyen Cao Tri ile bir iş ve yatırım ilişkisi olduğunu keşfetti.

Bản sao của Thumb.png — Bay Nguyen Cao Tri ve Bayan Truong My Lan arasında bir iş ilişkisi var.

Van Thinh Phat Grubu davasının soruşturma sonucuna göre, Bay Nguyen Cao Tri, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı tarafından, mala el koymada güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmak üzere önerildi. Bay Tri, Van Thinh Phat Yönetim Kurulu Başkanı'nın yardımcıları aracılığıyla Bayan Lan'dan defalarca para aldı; toplam tutar yaklaşık 1.000 milyar VND'ydi.

Ancak daha sonra Bay Tri, Bayan Lan ile görüşmeden, kendisine verilen 1.000 milyar VND'yi kendine mal etmek için, devir sözleşmesini tasfiye etmek ve 1.000 milyar VND değerindeki yatırım ortaklığı sözleşmesini tasfiye etmek için keyfi olarak belgeleri oluşturup tamamladı.

Bay Tri, başlangıçta Bayan Lan'dan para aldığını inkar etti ve yukarıdakileri doğrulamak için birçok yere dilekçe gönderdi. Daha sonra Bay Tri suçunu itiraf etti ve ailesine tazminat ödemeleri için dilekçe verdi. Aile, soruşturma kurumunun geçici hesabına 640 milyar VND yatırdı.

Soruşturma sonucuna göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı arama sırasında Bay Tri'nin mal varlığına el koymuş; Bay Tri'ye ait 7 gayrimenkule (değeri 266 milyar VND'yi aşan) el koymuş; sanığın ailesi, sonuçları telafi etmek için gönüllü olarak ödeme yapmıştır. Toplam 1.001 milyar VND'den fazla para.

Dinh Truong Chinh

Ho Chi Minh Şehri Polisi, güvenlik soruşturma kurumunun, devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal etme, kayıp ve israfa neden olma suçunu araştırmak üzere Bay Dinh Truong Chinh (Viet Han Ticaret - Reklam - İnşaat - Emlak Şirketi Limited Şirketi eski müdürü) hakkında bir dava başlattığını ve dava açtığını söyledi.

Bay Chinh ile birlikte, Bay Huynh The Nang (Southern Food Corporation - Vinafood 2'nin eski Genel Müdürü) da yukarıdaki suçtan dolayı yargılandı.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — Bay Dinh Truong Chinh, Ho Chi Minh Şehri 1. Bölge'deki altın toprak projesiyle bağlantılı olarak yargılandı (Fotoğraf: HDTC).

Ho Chi Minh Şehri Polisi, soruşturma sonuçlarına ve toplanan belge ve delillere dayanarak, Bay Nang ve Bay Chinh'in, Ben Nghe Bölgesi (Ho Chi Minh Şehri, Bölge 1) 33 Nguyen Du ve 34, 36, 42 Chu Manh Trinh adresindeki arazi parsellerinin yönetimi ve kullanımında yasayı ihlal ettiklerini ve özellikle eyalete ciddi zarar verdiklerini tespit etti.

Daha sonra Bay Huynh The Nang, "Devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yönetmelikleri ihlal ederek kayıp ve israfa yol açma" suçlamasıyla soruşturmayı sürdürmek ve davayı genişletmek üzere geçici olarak gözaltına alındı.

Vu Thi Thuy

Soruşturma Polis Teşkilatı ( Ekonomik Polis Departmanı), Nhat Nam Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bayan Vu Thi Thuy'un (40 yaşında, Thanh Hoa ilinden) Ceza Kanunu'nun 74. maddesinde belirtilen şekilde malvarlığının hileli şekilde gasp edilmesi eylemi nedeniyle kovuşturulması ve tutuklanması yönünde karar verdi.

Soruşturmada ilk olarak, daha önce dolandırıcılık ve mülk gaspı suçlarından sabıkası bulunan Vu Thi Thuy'un projeler hakkında yanlış reklam bilgisi verdiği tespit edildi.

Bayan Thuy, insanların güvenini kazanmak ve şirkete para yatırmalarını sağlamak için bir iş birliği sözleşmesi kapsamında %34-46 oranında faiz ödemeyi taahhüt etti. Ardından, ikincisinden para alarak birincisine faiz ödedi.

Nghiem Van Minh

Bu mini apartman binasının sahibi olan Bay Nghiem Quang Minh (1979 doğumlu, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi'de ikamet ediyor) hakkında, Ceza Kanunu'nun 313. maddesi uyarınca yangın önleme ve yangınla mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği suçlamasıyla 13 Eylül'den itibaren 4 ay süreyle dava açıldı ve geçici olarak gözaltında tutuldu.

Daha sonra yetkililer, Nghiem Quang Minh'in Hanoi'nin birçok semtinde en az 8 mini apartman inşa ettiğini keşfetti. Bunlardan 6'sı Thanh Xuan semtinde, kalan 2'si ise Dong Da ve Tay Ho semtlerinde inşa edilmişti. Bu apartmanların tamamı dar sokakların derinliklerinde yer alıyor, yüksek katlı binalarda inşa edilmiş, satılık ve kiralık olarak birçok ayrı odaya bölünmüş ve yangın önleme ve söndürme gerekliliklerini karşılamıyor.

[reklam_2]
Kaynak