İddianameye göre, Dong Phuong Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bay Nguyen Thanh Tung, bir tanıdığı aracılığıyla Bayan Truong My Lan ile tanıştı. Bayan Lan, SCB Bankası'ndan para çekmeye devam etmek için Mayıs 2022'de Bay Tung ile, kendi grubundaki şirketleri kullanarak SCB'de kredi başvuruları oluşturmak konusunda anlaştı. Bayan Lan teminat sağladı, her iki taraf da çekilen fonları kullandı.

Bayan Truong My Lan ile yapılan bir anlaşma doğrultusunda hareket eden Bay Tung, Bay Dao Chi Kien'e (Dong Phuong Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı) ve diğer kişilere, SCB bankası çalışanlarına 35 şirket hakkında bilgi vermeleri ve toplamda 1.720,88 milyar VND tutarında (1.720,88 milyar VND anapara borcu ve 12 milyar VND'nin üzerinde faiz borcu dahil) 37 kredi başvurusu oluşturmaları talimatını verdi.

Bay Tung, Bay Kien'i 11 şirkete ait bilgileri doğrudan yönetmek ve SCB Bankası çalışanlarına aktarmakla görevlendirdi; bu sayede 11 kredi başvurusu oluşturuldu ve Bay Tung'a Dong Phuong Şirketi'nin vergilerini ödemek için kullanılmak üzere 443,6 milyar VND ödeme yapıldı. 17 Ekim 2022 itibarıyla, bu 11 kredinin toplam bakiye tutarı 446 milyar VND'nin üzerindeydi (443,6 milyar VND anapara ve 3 milyar VND'nin üzerinde faiz dahil).

tn018019.jpg

İddianamede, Bay Tung'un Bayan Truong My Lan ile işbirliği yaparak, Bay Dao Chi Kien'i yasa dışı eylemlerde bulunmaya yönlendirdiği, bankacılık düzenlemelerini ihlal ederek sahte kredi başvuruları oluşturduğu ve Bayan Lan ile Bay Tung'un birlikte kullanması için SCB Bankası'ndan 1.720,88 milyar VND çektiği belirtiliyor.

Bay Tung'un SCB'ye 850 milyar VND'yi aşan, Bay Kien'in ise 356 milyar VND'yi aşan zararlar verdiği tespit edilmiştir.

SCB'den para çeken bir iş adamıyla el sıkışan kişi, cömertçe 1,5 trilyon VND'den fazla bağışta bulundu.

Tuong Viet Şirketi Genel Müdürü Sayın Duong Tan Truoc, 2020 yılının sonlarında Bayan Truong My Lan ile tanıştı. Nisan 2021 civarında, Bayan Lan, Sayın Truoc ile Thanh Yen projesinin 2.500 milyar VND karşılığında kendisine ve Tuong Viet Şirketine devredilmesi konusunda görüşmüş ve anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmaya göre, Bay Truoc'un herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktu, sadece SCB'ye 3.500 milyar VND tutarında bir kredi başvurusu hazırlaması gerekiyordu. Bunun 2.500 milyar VND'si Thanh Yen Projesi'nin devri içindi; kalan 1.000 milyar VND ise Bayan Lan'ın kullanımı içindi ve Bayan Lan bu borcu SCB'ye geri ödemekle yükümlüydü.

Bunun ardından, iş adamı Duong Tan Truoc, Tuong Viet Şirketi çalışanlarına, Thuan Tien Şirketi ve Khanh Minh Şirketi'ni kredi başvuru sahibi olarak belirleyerek bir kredi planı uygulamak üzere SCB ile iletişime geçmeleri talimatını verdi. 19 Mayıs 2021'de SCB Bankası, Thuan Tien Şirketi ve Khanh Minh Şirketi ile sırasıyla 1.700 milyar VND ve 1.800 milyar VND tutarında kredi anlaşmaları imzaladı.

Ödeme yapıldıktan sonra, para Bayan Truong My Lan'ın grubuna ve Van Thinh Phat'a ait birçok kişi ve şirketin hesapları arasında transfer edildi ve Bayan Lan tarafından çeşitli amaçlar için kullanıldı.

Ayrıca, Bay Truoc, Bayan Lan'a Mui Den Do Projesi'nin 1. Fazı için İnşaat Ruhsatı alınması, Mui Den Do Projesi'nin inşaat katsayısındaki değişiklikler (artış) ve Saigon Binh An Projesi (SDI) için İnşaat Ruhsatı alınmasıyla ilgili konularda yardımcı olmuştur.

Bu nedenle, Bayan Truong My Lan, Bayan Tran Thi My Dung'a (SCB Genel Müdür Yardımcısı) Tuong Viet Şirketi'nin 1.500 milyar VND borç alması için kredi başvurusunu hazırlama talimatı verdi; bu da esasen Bayan Lan'ın söz konusu miktarı Bay Truoc'a verebilmesi için SCB'den para çekmek anlamına geliyordu.

Bu nedenle, o dönemde Tuong Viet Şirketi'nin bir iş planı, krediye ihtiyacı veya kredi için teminatı olmamasına rağmen, Tuong Viet'in Yönetim Kurulu toplantı tutanağında şirketin SCB'den sermaye ödünç almasına izin verildiği ve 1.500 milyar VND'lik bir kredi limiti sağlayan bir anlaşma imzalandığı belirtilmiştir.

Tuong Viet Şirketi'ne verilen kredi aslında SCB Bankası tarafından toplam 1.498 milyar VND tutarında ödenmişti. Bayan Lan, bu miktarın 240 milyar VND'sinin alıkonulmasını emretti. Ardından, daha önce kullandığı 240 milyar VND'yi telafi etmek için ek fon çekmek ve bunları Bay Truoc'a aktarmak üzere sahte kredi başvuruları oluşturulması talimatını verdi.

İddianameye göre sanıklar SCB Bankası'ndan 1.746,5 milyar VND çektiler. Bu miktarın 240 milyar VND'si Bayan Lan, 1.368,5 milyar VND'si işadamı Duong Tan Truoc ve 138 milyar VND'si Tuong Viet Şirketi tarafından ticari faaliyetler için kullanıldı.

Soruşturma, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet ve Viet Duc şirketlerinin adlarına kayıtlı 15 kredinin toplamda 5.695 milyar VND'nin üzerinde ödenmemiş bakiyeye sahip olduğunu ortaya koydu. Tuong Viet şirketinin 1.500 milyar VND'lik kredi limiti dahilindeki 18 krediye ilişkin olarak, SCB 1.498 milyar VND tutarında kredi vermiş olup, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla anapara bakiyesi 1.342 milyar VND ve faiz bakiyesi 8 milyar VND'nin üzerindedir.

İddianamede, Duong Tan Truoc'un Truong My Lan ile işbirliği yaparak 4.752 milyar VND'yi zimmete geçirdiği iddia ediliyor.