Kamu Güvenliği Bakanlığı Polis Soruşturma Dairesi, Egroup Eğitim Grubu Anonim Şirketi ve Egame Yatırım ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin yasal temsilcisi Bay Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy) hakkında tutuklama emrini yerine getirdi. Ayrıca Egame Yatırım ve Dağıtım Anonim Şirketi Hissedar İlişkileri Departmanı Başkanı Dang Van Hien de tutuklanarak gözaltına alındı.

İkisi de "dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten polis birimi, davayı titizlikle soruşturmaya ve genişletmeye devam ediyor ve varlıkların geri alınması için yasal önlemler alıyor.

Soruşturmaya hizmet etmek ve mağdurların haklarını güvence altına almak amacıyla, Soruşturma Polisi, Egroup hisselerini rehin vererek hisse satın alan veya borç veren ve henüz bildirimde bulunmamış olan kişilerin, kayıt ve belgeleri acilen teslim etmek üzere iletişime geçmelerini rica etmektedir.

Nguyen Ngoc Thuy, VTV'de yayınlanan Shark Tank Vietnam programına katılımıyla "Shark Thuy" takma adıyla geniş kitlelerce tanındı.

Shark Thủy'nin en dikkat çekici yatırım projeleri Apax English ve EnglishNow dil öğrenme sistemleridir.

En parlak döneminde, bu sistem Apax Leaders markası altında ülke çapında 30'dan fazla il ve şehre yayılmış 120'den fazla merkeze ve yaklaşık 120.000 öğrenciye sahipti.

Egroup'un faaliyetleri sırasında Shark Thuy, yüksek faiz oranları ödeme taahhüdüyle birçok yatırımcıdan sermaye topladı. Ancak işletme daha sonra likidite sıkıntısı yaşadı ve birçok yatırımcının her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Bu olay, yatırımcıların hakları ve yatırım faaliyetlerindeki kendi "gevşeklikleri" konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.

PV.VietNamNet'e konuşan finans uzmanı, Doçent Doktor Dinh Trong Thinh, Egroup'un sermayeyi bireylerin güvenine dayanarak topladığını, ancak yatırımcıların kendilerinin yasayı tam olarak anlamayabileceğini ve bunun da sermaye toplayıcılarının bu güvenden faydalanarak varlıkları ele geçirmesine yol açtığını söyledi.

Doçent Doktor Dinh Trong Thinh, "Bu olaylardan da görülebileceği gibi, birçok insan öznel bir zihniyete sahip ve yatırım yapmadan önce özel bir araştırma yapmadan, sadece tatlı sözlere veya göz alıcı görüntülere dayanarak 'ortaklara' kolayca inanıyor" dedi.

Ona göre, Vietnam'daki yasal çerçeve oldukça eksiksiz, buradaki sorun para verenlerin bilinçsizliğidir. Shark Thuy'ye borç vermeyi kabul eden belgeyi imzalayan her iki taraf da birbirine karşı sorumlu olmalıdır; ve eğer yatırım yapmışlarsa, yatırımcı işletmenin hissedarı olmalıdır.

Televizyon yarışma programlarına katılmak, Shark Thủy'nin itibarını artırmasına yardımcı oldu.
Fotoğraf: Shark Tank Vietnam.

Hukuk uzmanı bakış açısıyla, Hanoi Barosu'na bağlı Hung Dong Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Nguyen Danh Hue, geçmişte milyarlarca dong ölçeğinde birçok benzer davanın yaşandığına dikkat çekiyor. En son örnek ise, Sen Tai Thu Grubu'nda yaşanan ve toplanan para miktarının milyarlarca dong'a ulaştığı dava. Bazı durumlarda, insanlar sermaye mobilizasyonu için kuruluşlara ve bireylere para vermek amacıyla kendi evlerini ve akrabalarının evlerini bile ipotek etmişlerdir.

Avukat Nguyen Danh Hue, birçok insanın Shark Thuy'nin davetiyle "yatırım" yaparken her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasının iki nedeni olduğunu analiz etti.

Öncelikle , yatırımcılar açgözlülüğün mantığın önüne geçmesine izin veriyor ve yüksek getiri vaadi gördükleri her fırsatta yatırım yapıyorlar.

İkinci olarak , insanların karakterini değerlendirme becerisinin eksikliği, yanlış yere duyulan güvene yol açar. Bu güven, saflıktan ve dayanak eksikliğinden kaynaklanır; birini iyi giyinmiş, lüks bir araba kullanan, her yerde şubesi olan bir işletmeye sahip vb. görmek, o kişinin yetenekli ve zengin olduğunu varsaymaya yol açar.

Vietnamlıların hâlâ "para içgüdüyle gider" diye bir sözü vardır. Bu avukata göre, para cebinizdedir ama nasıl iş yaptıklarını bilmeden başkasına emanet ederseniz, neredeyse varlıklarınızı başkasına emanet etmek gibidir; bu nedenle her şeyi kaybetme olasılığı kaçınılmazdır.

Dolayısıyla en önemli şey, herkesin kendini koruma konusunda farkındalığını artırmasıdır.

Avukat Nguyen Danh Hue, “Mevcut koşullar altında, işletmelerin yıllık yüzde 10'a varan faiz oranlarıyla bankalardan borç alarak kar elde etmesi çok zor. Bu nedenle, yıllık birkaç düzine yüzde faiz ödeme taahhüdüyle sermaye artırmak ancak bir dolandırıcılık olabilir” uyarısında bulundu.

Bay Hue'ye göre, yüksek risk, etkili bir iş planının olmaması ve teminatın bulunmaması nedeniyle Shark Thuy doğal olarak banka kredisi limitini aşamamış veya aşamamıştır. Shark Thuy'nin neden daha düşük faiz oranlarıyla bankalar aracılığıyla sermaye artırmadığı sorulursa, yatırımcı bu soruyu yanıtlayabilir.

Avukat Hue'ye göre, dolandırıcılık ve mülkiyete el koyma suçlarıyla ilgili davalarda en zor şey, el konulan mülkün geri alınmasıdır.

Teoride, yetkililer soruşturma yapacak ve suçun unsurları açıksa, mağdurdan zararları karşılamak için soruşturma makamının geçici bir hesabına para transfer etmesini isteyeceklerdir. Duruşma sırasında mahkeme, paranın iadesine karar vermek için mağdurların kayıplarının boyutunu değerlendirecektir. Ancak, bu gibi durumlarda parayı geri almak genellikle çok zordur.

Shark Thuy örneğinde, soruşturma birimi onu çok uzun zaman önce işe davet etmiş olmalı. Ceza davasıyla karşı karşıya kaldıklarında, şüpheliler mağdura parayı iade etmeye istekliydiler. Ancak sorun şu ki, o para harcandı ve ödeme yeteneği kayboldu.

Avukat Hue, "Bana göre, bu davada parayı geri almak neredeyse imkansız," dedi.