Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Egroup Eğitim Şirketi ve Egame Yatırım ve Dağıtım Şirketi'nin yasal temsilcisi Sayın Nguyen Ngoc Thuy'un (Shark Thuy) geçici olarak gözaltına alınması emrini verdi. Ayrıca, Egame Yatırım ve Dağıtım Şirketi Hissedar İlişkileri Departmanı Başkanı Dang Van Hien de geçici olarak gözaltına alındı.

Her ikisi de "Malın zimmetine geçirilmesi" suçundan tutuklandı.

Polis Soruşturma Daire Başkanlığı, olayı derinlemesine soruşturmaya, dosyayı genişletmeye ve mal varlıklarının geri alınması için yasal yollara başvurmaya devam ediyor.

Soruşturmaya hizmet etmek ve mağdurların haklarını güvence altına almak için Soruşturma Polis Teşkilatı, Egroup hisselerini satın alan veya ipotek ettirerek borç para veren ve henüz bildirimde bulunmayan kişilerin, kayıt ve belgelerini ivedilikle iletmelerini talep ediyor.

Bay Nguyen Ngoc Thuy, VTV'de yayınlanan Shark Tank Vietnam programına katılarak birçok kişi tarafından Shark Thuy takma adıyla tanınıyor.

Shark Thuy'un en ünlü yatırım projesi Apax English ve EnglishNow English sistemleridir.

Bu sistemin zirve döneminde Apax Leaders markası altında ülke çapında 120'den fazla merkez, 30'dan fazla il ve şehre yayılmış yaklaşık 120.000 öğrenci bulunuyordu.

Egroup'un faaliyet gösterdiği dönemde Shark Thuy, yüksek faiz oranları ödeme taahhüdüyle birçok yatırımcıdan sermaye topladı. Ancak, işletme daha sonra likidite sıkıntısına düştü ve bu da birçok yatırımcının her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Bu olay, yatırımcıların hakları ve yatırım faaliyetlerindeki "hoşgörüleri" konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.

PV. VietNamNet'e konuşan finans uzmanı Doçent Dr. Dinh Trong Thinh, Egroup'un bireylerin güvenine dayanarak sermaye topladığını, ancak yatırımcıların kendilerinin yasa hakkında net bir anlayışa sahip olmayabileceğini, bu nedenle sermaye toplayıcısının güveni kullanarak varlıkları uygun şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Doçent Dr. Dinh Trong Thinh, "Bu olaylardan, birçok insanın öznel bir zihniyete sahip olduğu, yatırım yapmadan önce özel bir araştırma yapmadan sadece tatlı sözlere veya gösterişli görsellere dayanarak 'ortaklara' kolayca inandığı görülüyor" dedi.

Ona göre, Vietnam'daki yasal koridor oldukça tamamlanmış durumda; buradaki sorun, para yatıranların bilinç eksikliği. Shark Thuy'a kredi vermeyi kabul eden belgeyi imzalayan her iki taraf da birbirine karşı sorumlu olmalı; yatırım yapmışlarsa, yatırımcının işletmenin hissedarı olması gerekiyor.

Shark Thuy'un isminin daha da parlamasına televizyon yarışmalarına katılması katkıda bulundu.
Fotoğraf: Shark Tank Vietnam.

Hanoi Barosu Hung Dong Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Nguyen Danh Hue, bir hukuk uzmanının bakış açısıyla, geçmişte milyarlarca VND'lik benzer birçok davanın görüldüğünü belirtti. En son dava, binlerce milyar dolara ulaşan miktarda paranın seferber edildiği Sen Tai Thu Group davasında yaşandı. Hatta sermayeyi harekete geçirmek için evlerini ve yakınlarının evlerini ipotek ettiren kişiler bile oldu.

Avukat Nguyen Danh Hue, Shark Thuy'un daveti üzerine "para ödeyen" birçok kişinin her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasının iki nedeni olduğunu analiz etti.

Birincisi , yatırımcılar yüksek faiz vaadini görüp açgözlülüklerinin aklın önüne geçmesine izin veriyorlar ve yatırım yapıyorlar.

İkincisi , insan doğasını yargılama becerisine sahip olmamak, yersiz bir güvene yol açar. Bu güven, saflıktan ve temelsizlikten kaynaklanır. Şık giyinen, lüks bir araba kullanan, her yerde şubeleri olan bir işletme sahibi birini görmek... anında yetenekli ve zengin olduğunu düşünmenize neden olur.

Vietnamlıların hala "para bağırsaklarla gider" diye bir sözü vardır. Para cebinizdedir ama siz onu yönetmesi için bir başkasına verirsiniz, nasıl iş yaptıklarını bilmeden. Bu avukata göre, bu neredeyse varlıklarınızı başkasına emanet etmek gibidir, bu yüzden her şeyi kaybetme olasılığı kaçınılmazdır.

Dolayısıyla en önemlisi herkesin kendini koruma konusunda bilinçlenmesi gerekiyor.

Avukat Nguyen Danh Hue, "Mevcut koşullarda, işletmelerin bankalardan yıllık %10'a varan faiz oranlarıyla borçlanarak kâr elde etmesi çok zor. Bu nedenle, yıllık yüzde birkaç düzine faiz ödeme taahhüdüyle sermaye toplamak ancak bir dolandırıcılık olabilir," diye uyardı.

Bay Hue'ye göre, yüksek risk, etkili bir iş planı ve teminat olmaması nedeniyle Shark Thuy elbette banka kredi limitini tüketemiyor/tüketmiş durumda. Shark Thuy'un neden düşük faiz oranları ödemek için banka aracılığıyla sermaye seferber etmediği sorulursa, yatırımcılar bu soruyu yanıtlayabilir.

Avukat Hue, dolandırıcılık ve mal gaspı suçlarına ilişkin davalarda en zor kısmın hâlâ gasp edilen malların geri alınması olduğunu söyledi.

Teorik olarak, yetkililer soruşturma yapacak ve suçun unsurları açıksa, soruşturma kurumunun geçici hesabına para aktarılarak mağdurun zararının tazmin edilmesini talep edecektir. Davanın görülmesi sırasında mahkeme, mağdurun uğradığı zararın boyutunu değerlendirerek paranın mağdura iade edilmesine karar verecektir. Ancak bu tür davaların telafisi genellikle çok zordur.

Shark Thuy vakasında, soruşturma kurumu onu uzun zaman önce çalışmaya davet etmiş olmalı. Suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarında, şüpheliler parayı mağdura iade etmeye razı olmuşlardı. Ancak sorun şu ki, bu para boşa gitmiş ve ödeme gücü kaybolmuştur.

Avukat Hue, "Benim görüşüme göre bu davada parayı geri almak neredeyse çok zor" dedi.