Shark Binh'in projesindeki nakit akışını gizleme hilesi

Bay Tran Huyen Dinh, ChainTracer programının başkanı. Fotoğraf: Van Anh/VBA .

ChainTracer izleme projesinin başkanı Bay Tran Huyen Dinh, AntEx kripto para projesi hakkında daha fazla bilgi paylaşarak, deneklerin para akışını takip etmeyi zorlaştırmak için birçok hileye başvurduklarını, genellikle sürekli dolaşımda olduklarını, bakiyeyi birçok farklı cüzdana böldüklerini ve bu nedenle para akışlarını takip etmeyi ve eşleştirmeyi zorlaştırdıklarını söyledi.

Para akışının "yolunun" ayrıntılarını açıklayamasa da, ChainTracer temsilcisi, soruşturma ekibinin çeşitli araçlar kullanarak para akışlarını modelleyip nihai varış noktasına kadar izlediğini ve böylece güvenlik biriminin cüzdanların ve bazı ilgili projelerin arkasındaki kişilerin kimliklerini tespit etmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bu nedenle, AntEx kripto para birimi projesindeki denek grubunun karıştırıcılar kullanmış olma ihtimali göz ardı edilemez.

Karıştırıcı, parayı takip edilemez hale getiren ve kirli mi yoksa temiz mi olduğunu belirlemeyi zorlaştıran bir araçtır. Birçok dolandırıcılık veya dolandırıcılıkta, suçlular parayı karıştırmak için bu aracı sıklıkla kullanır. Bu nedenle, para çekildiğinde kaynağını izlemek ve asıl sahibini tespit etmek çok zorlaşır.

"Şu anda, büyük karıştırıcıların çoğu düzenleyiciler ve borsalar tarafından bu kaynaklardan para kabul etme konusunda reddedildi. Bu aynı zamanda, şeffaf olmayan para akışını engellemek için borsalarla koordinasyon sağlamamızın bir yolu," diye ekledi Bay Dinh.

Ancak ChainTracer temsilcileri, mikser kullanımını tespit etmek için yöntemler olduğunu vurguladı. Yaygın bir yaklaşım, davranış kalıplarını analiz etmek ve genellikle cüzdan gruplarını, transfer alışkanlıklarını ve cüzdan kullanım özelliklerini izlemektir. Buradan uzmanlar, para yatıran ve çeken kişiler arasındaki benzerlikleri belirleyebilirler. Bu davranış kalıpları, yüksek teknolojili cihazların müdahalesine rağmen transfer noktalarını birbirine bağlamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, günümüzde bazı karıştırıcılar IP adresleri gibi kullanıcı verilerini topluyor veya hizmetin kullanımına izin vermeden önce bilgi talep ediyor. Bu veriler, izlenebilir veya bağlantılıysa, bir soruşturmada önemli bir ipucu olabilir.

Bir denek, gizlenmek için farklı araçlara geçmek zorunda kaldığında, bu davranış bazı tekniklerin etkinliğini azaltabilirken, daha fazla geçiş eklemek de daha fazla iz oluşturarak ifşa olma olasılığını artırır ve böylece soruşturma ekibine noktaları birleştirme ve takip etme konusunda daha fazla fırsat verir.

AntEx, çöküşünden önce, geliştiriciler, kurucu ekipler ve topluluklar için kapsamlı çözümler sunan merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemi olarak tanıtılmıştı. Proje, finansal ödeme ağ geçitleri, sanal varlık yönetimi, merkezi olmayan borsalar ve blok zinciri platformları gibi alanlara odaklanarak birçok olağanüstü özelliğe sahip olarak tanıtıldı.

Ancak Bay Nguyen Hoa Binh ve NextTech şirketinin hissedarları, Antex projesinin genel cüzdanından parayı çekmeyi, projedeki bazı kişilerin e-cüzdanlarına aktarmayı, ardından satmayı ve paylaşmak üzere VND'ye dönüştürmeyi kabul etti.

Kaynak: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html