5.000 milyar gelir elde eden Thanh Hoa altın dükkanı: "Yıldırım hızındaki" sermaye artırım sürecini ortaya koyuyor

Dan Tri'nin 9 Aralık'ta bildirdiğine göre, Thanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Birimi, vergi kaçakçılığı suçundan Nguyen Huu Binh (1954 doğumlu, Kim Chung Altın ve Gümüş Ticaret Şirketi Müdürü), Le Thi Thu Huong (1960 doğumlu, Binh'in eşi) ve Nguyen Thu Nga'yı (1990 doğumlu, Binh'in yeğeni) yargılayıp geçici olarak gözaltına aldığını duyurdu.

Polis soruşturması sırasında, şirketin 5 yıllık (2020-2025) gelirinin 5 milyar VND'ye kadar çıktığı, ancak her ay sadece yaklaşık 10 milyon VND vergi ödediği belirlendi. Ayrıca, Binh ve eşinin kayıt dışı onlarca kişisel hesap açtırdığı ve bunları vergi makamlarına bildirmediği de tespit edildi.

Ulusal İşletme Kayıt Portalına göre, Kim Chung Altın ve Gümüş Ticaret Şirketi Limited Şirketi, Kasım 1995'te Thanh Hoa eyaletinin Hac Thanh semtinde kurulmuştur.

Sayın Nguyen Huu Binh, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yasal Temsilci olarak görev yapmaktadır. Kasım 2021'den önce, şirketin 2 milyar VND tutarındaki kayıtlı sermayesi bulunmaktaydı ve bu sermayenin 680 milyon VND'sini (sermayenin %34'üne denk gelen) Sayın Binh, kalan %66'sına denk gelen 660 milyon VND'sini ise Sayın Nguyen Huu Phuc ve Sayın Nguyen The Hoa sağlamıştır.

Kasım 2021 başlarında şirket sermayesini 5 milyar VND'ye çıkardı, sermaye katkı oranı önemli ölçüde değişmedi, Bay Binh sermayenin %33,6'sını sağladı. Aralık 2023'e kadar şirket sermayesini 20 milyar VND'ye çıkarmaya devam etti. Hissedarlar ve sermaye katkı oranı aynı kaldı.

Tiệm vàng Thanh Hóa doanh thu 5.000 tỷ: Hé lộ quá trình tăng vốn thần tốc - 1 — Polis, Nguyen Huu Binh ve eşinin evinde arama yaptı (Fotoğraf: Thanh Hoa Polisi).

Geçtiğimiz Eylül ayı itibarıyla Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited sermayesini 50 milyar VND'ye çıkardı. Hissedarlar ve sermaye katkı oranı aynı kaldı; buna göre Bay Binh 16,7 milyar VND (sermayenin %33,4'üne denk gelir); Bay Nguyen Huu Phuc ve Bay Nguyen The Hoa ise sermayenin kalan %66,6'sına denk gelen 16,65 milyar VND katkıda bulundu. Vergi bilgilerine göre, şirketin sadece 8 çalışanı bulunmaktadır.

Soruşturma ajansından alınan bilgilere göre, Nguyen Huu Binh ve eşi Le Thi Thu Huong, 2020 yılından bugüne kadar, vergi kaçırmak amacıyla altın ticareti işlemleri gerçekleştirmek için çalışanlarına onlarca kişisel hesap açma talimatı vermiş ve bu işlemleri şirketin muhasebe kayıtlarına geçirmeyerek devlete büyük zarar vermişlerdir.

Sadece çalışan Tran Thi Hong'un BIDV Bank'ta açtığı bir hesabı ele alırsak, Kasım ve Aralık 2024'te 163 milyar VND'ye varan işlemler gerçekleşmiş ve yaklaşık 500 milyon VND vergi kaçırılmıştır.

Thanh Hoa İl Polisi Soruşturma Polis Teşkilatı, yasa hükümlerine göre ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm