Kara kredi işleten ve 4 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç sağlayan 3 şirkete baskın düzenlendi

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, 28 Mayıs'ta, Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited ve Sofi Solutions Company Limited şirketlerinin Direktörleri, Departman Başkanları, Bölüm Başkanları ve Ekip Liderleri olan 9 sanığın, sivil işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla kredi verme suçundan yargılanması yönünde bir karar yayınladı.

Soruşturma kurumu, Sofi Solutions Company Limited İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı Başkanı Dinh Thi Hong Loan (1980 doğumlu, Thu Duc şehrinde ikamet ediyor) hakkında kararlar aldı. (Fotoğraf polis tarafından sağlanmıştır)

Davalı sanıklar şunlardır: Nguyen Thi Tuyet Suong (1968 doğumlu, 10. Bölgede ikamet ediyor), Digital Credit Trading and Service Company Limited Direktörü; Truong Tuan Tai (1991 doğumlu, 6. Bölgede ikamet ediyor), Fincap VN Company Limited Direktörü; Tran Dung (1986 doğumlu, Go Vap Bölgesi ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Operasyon Departmanı Başkanı; Cao Thi Xuan Huong (1978 doğumlu, 3. Bölgede ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Baş Muhasebecisi; Dang Hung Tuan (1987 doğumlu, 12. Bölgede ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Borç Tahsilat Departmanı Başkanı; Nguyen Thi Be Nam (12. Bölgede ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Borç Tahsilat Grubu G1 Başkanı;

Dinh Thi Hong Loan (1980 doğumlu, Thu Duc şehrinde ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanı Başkanı; Luu Tuan Binh (1982 doğumlu, 4. Bölge'de ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Pazarlama Departmanı Başkanı ve Ho Thi Bich Chi (1990 doğumlu, 5. Bölge'de ikamet ediyor), Sofi Solutions Company Limited Borç Tahsilat Ekibi G2 Başkanı.

Polis, Sofi Solutions LLC Operasyon Departmanı Başkanı Tran Dung'un (1986 doğumlu, Go Vap Bölgesi, 14. Bölge'de ikamet ediyor) evinde ve iş yerinde arama yaptı. (Fotoğraf polis tarafından sağlandı)

Polis, soruşturma sırasında söz konusu şirketlerin kendilerini rehin dükkanı ve finansal danışmanlık hizmeti veren bir yer olarak tanıtarak tamo.vn ve findo.vn adlı internet siteleri üzerinden tefecilik faaliyetleri yürüttüklerini tespit etti.

Nisan 2019'dan Nisan 2023'e kadar, yukarıdaki 2 web sitesi aracılığıyla, 3 şirket toplam 6.072 milyar VND'den fazla 2 milyondan fazla kredi kullandırmış, 4.123,4 milyar VND'den fazla yasadışı kar elde etmiş, en düşük faiz oranı %153,2, en yüksek faiz oranı %1.289,67 olup, Medeni Kanun'da öngörülen en yüksek faiz oranından 7 - 64 kat daha yüksektir.

Ho Chi Minh Şehri Polisi şu anda delilleri toplamaya, soruşturmayı genişletmeye ve yasalara uygun şekilde hareket etmeye devam ediyor.

Hoang Tho

Kullanışlı
Duygu
Yaratıcı
Eşsiz

Kaynak: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html