Van Thinh Phat davasının ilk duruşması 5 Mart'ta

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, davada sanıklar Truong My Lan (68 yaşında, Van Thinh Phat Grubu Başkanı), Chu Lap Co (68 yaşında) ve diğer 84 sanığın ilk derece yargılamasının 5 Mart ile 29 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Sanıklar şu suçlamalardan biriyle yargılandı: Mal varlığını zimmete geçirme, Rüşvet, Rüşvet alma, Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde borç verme düzenlemelerini ihlal etme, Resmi görevlerini yerine getirirken makam ve yetkiyi kötüye kullanma, Ciddi sonuçlara yol açan ihmal ve Mal varlığını zimmete geçirmek için güveni kötüye kullanma.

Duruşmaya Ceza Mahkemesi Başyargıcı Pham Luong Toan başkanlık etti. Yüksek Halk Savcılığı, mahkemede savcı olarak görev yapmaları için Yüksek Halk Savcılığı ve Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı'ndan 10 savcı görevlendirdi.

Sanık Truong My Lan, tutuklandığı sırada.

Sanık Truong My Lan, üç ayrı suçtan yargılanıyor: zimmete para geçirme, rüşvet ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme düzenlemelerini ihlal etme. Beş savunma avukatı var: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh ve Truong Thanh Duc.

Daha önce VTC News'e verdiği bir röportajda, Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi Başkanı Sayın Pham Ngoc Duy, SCB'deki kredi işlemlerindeki usulsüzlüklerle ilgili Van Thinh Phat davasının, yaklaşık 1 milyon yazılı kayıt içeren, 104 kutuya paketlenmiş yaklaşık 2.500 belge setini kapsadığını belirtmişti.

Bu nedenle mahkeme, dosyaları saklamak için ayrı bir oda hazırladı, avukatların fotokopi çekebilmeleri ve belgeleri inceleyebilmeleri için olanaklar sağladı ve güvenlik için yangın güvenlik sistemleri ve kameralar kurdu.

Sayın Duy'a göre, Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, dava dosyasının kapsamlı olacağını ve 86 sanığın savunmasında yüzlerce avukatın yanı sıra davaya dahil olan birçok kişi ve kuruluşun yer alacağını öngörmüştü.

Yüksek Halk Savcılığı tarafından çıkarılan iddianameye göre, Van Thinh Phat Grubu Başkanı Truong My Lan, üç ayrı suçtan yargılanıyor: zimmete para geçirme, rüşvet ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme düzenlemelerini ihlal etme.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Dairesi, sanık Truong My Lan'ın SCB Bankası'nda herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen, bir dizi banka yöneticisini manipüle edip kontrol ederek 304 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdiğini iddia ediyor.

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesinde açıkça belirtildiği üzere, Bayan Truong My Lan, 2012'den Ekim 2022'ye kadar SCB'nin hisselerinin %85 ile %91,5'ini edinmiş ve elinde bulundurmuştur. O tarihten itibaren sanık, SCB'nin tüm faaliyetlerini kendi çeşitli amaçlarına hizmet edecek şekilde yönlendirme, yönetme ve manipüle etme "gücüne" sahip bir hissedar haline gelmiştir.

Van Thinh Phat Grubu Başkanı ve suç ortakları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi eylem gerçekleştirmekle suçlandı: SCB'de kilit pozisyonlara güvendiği personeli seçmek ve yerleştirmek; Truong My Lan'ın isteği üzerine SCB bünyesinde kredi verme ve dağıtma konusunda uzmanlaşmış bir dizi birim kurmak; binlerce "hayalet" şirket kurmak ve kullanmak, çok sayıda kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin lideri olan kişilerle işbirliği yapmak.

Ayrıca, Truong My Lan ve suç ortakları, teminat varlıklarının değerini şişirmek için çok sayıda değerleme şirketiyle işbirliği yapmış; SCB'den para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu oluşturmuş; para çekme ve ödeme yapıldıktan sonra fon akışını "kesme" planları geliştirmiş; usulsüzlükleri gizlemek amacıyla, ödenmemiş kredi bakiyelerini ve tahsil edilemeyen borçları azaltmak için tahsil edilemeyen borçları ve ertelenmiş kredi imkanlarını satmış; ve devlet kurumlarındaki yetkililere rüşvet vererek ve onları etkileyerek resmi görevlerine aykırı hareket etmelerini sağlamışlardır.

O tarihten itibaren Truong My Lan ve çeşitli mevki ve rollerdeki suç ortakları, mülkiyet haklarını ihlal eden, bankaların faaliyetlerini aksatan ve devlet kurumlarının düzgün işleyişine müdahale eden sayısız suç işlediler.

Yüksek Halk Savcılığı, birçok eylemin organize bir suç ortaklığı ve kurnazca hileler şeklinde gerçekleştirildiğini, özellikle ciddi sonuçlara yol açtığını, özellikle büyük miktarlarda paranın zimmete geçirilmesine ve zarara uğratılmasına neden olduğunu tespit etmiştir.

Bayan Truong My Lan'ın davasına gelince, SCB'nin iki eski başkanı ve beş kişi daha Van Thinh Phat davasında suçlandı ancak şu anda firarda oldukları için Kamu Güvenliği Bakanlığı haklarında tut逮捕 emri çıkardı.

Aranan isimler arasında şunlar yer alıyor: Nguyen Thi Thu Suong (SCB Yönetim Kurulu eski Başkanı), Dinh Van Thanh (SCB Yönetim Kurulu eski Başkanı), Chiem Minh Dung (SCB Genel Müdür Yardımcısı eski), Tram Thich Ton (SCB Yönetim Kurulu eski üyesi), Sun Henry Ka Ziang (SCB Yönetim Kurulu üyesi), Lam Lee George (SCB Yönetim Kurulu eski üyesi) ve Nguyen Lam Anh Vu (SCB Ben Thanh şubesi eski Genel Müdür Yardımcısı).

Van Thinh Phat davasında yedi sanık, bankacılık düzenlemelerini ihlal, bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetler ve zimmet suçlarından soruşturuluyor.

Varılan sonuca göre, SCB Bankası'nın eski yöneticilerinden olup kaçan bazı sanıklar için soruşturma makamı tutuklama emri çıkarmış ve hafifletici sebeplerden faydalanmaları için teslim olmaları çağrısında bulunmuştur. Teslim olmazlarsa, meşru müdafaa haklarını kaybetmiş sayılacaklar ve yargılanacaklardır.

Hoang Tho

[reklam_2]
Kaynak