Van Thinh Phat davasının ilk duruşması 5 Mart'ta

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nden 16 Şubat'ta gelen haberlere göre, 5 Mart - 29 Nisan tarihleri arasında şehrin Halk Mahkemesi, davalı Truong My Lan (68 yaşında, Van Thinh Phat Grubu Başkanı), Chu Lap Co (68 yaşında) ve davadaki 84 diğer sanığın ilk derece duruşmasını gerçekleştirecek.

Sanıklar hakkında şu suçlardan biri nedeniyle yargılama başlatıldı: Mal zimmetine geçirme, Rüşvet, Rüşvet alma, Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme mevzuatına aykırı davranma, Görevini yaparken mevki ve yetkiyi kötüye kullanma, Ağır sonuçlar doğuran sorumluluk eksikliği, Malvarlığına el koyma konusunda güveni kötüye kullanma.

Davaya Baş Ceza Hakimi Pham Luong Toan başkanlık etti. Yüksek Halk Savcılığı, davayı yürütmek üzere Yüksek Halk Savcılığı ve Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı'ndan 10 savcıyı görevlendirdi.

Sanık Truong My Lan, zimmete para geçirme, rüşvet, kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme yönetmeliklerinin ihlali olmak üzere üç suçtan yargılandı ve beş savunma avukatı vardı: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh ve Truong Thanh Duc.

Daha önce VTC Haber'e yanıt veren Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi Daire Başkanı Bay Pham Ngoc Duy, SCB'deki kredi faaliyetlerindeki ihlallerle ilgili Van Thinh Phat davasında, 104 dosya kutusunda paketlenmiş, yaklaşık 6 ton ağırlığında, yaklaşık 1 milyon kayıt içeren yaklaşık 2.500 belge seti bulunduğunu söylemişti.

Mahkeme, bu nedenle dosyaların saklanması için ayrı bir oda hazırlayarak avukatların fotokopi çekip belgeleri inceleyebilmeleri için gerekli koşulları yarattı ve koruma amaçlı yangın koruma sistemi ve kameralar yerleştirdi.

Duy, Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nin çok sayıda dava dosyası olacağını ve davaya karışan 86 sanık ile çok sayıda kişi ve kuruluşu savunmak için yüzlerce avukatın katılacağını öngördüğünü söyledi.

Yüksek Halk Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Van Thinh Phat Grubu Başkanı Truong My Lan, üç suçtan yargılanıyor: Mal varlığına el koyma, Rüşvet ve Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme yönetmeliklerinin ihlali.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı, sanık Truong My Lan'ın, SCB Bank'ta herhangi bir görevi olmamasına rağmen, bu bankanın bir dizi yöneticisini tekeline alıp kontrol ederek 304.000 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirmelerine yardımcı olmakla suçladı.

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesinde, Bayan Truong My Lan'ın 2012 ile Ekim 2022 arasında SCB hisselerinin %85-91,5'ini satın alıp elinde tuttuğu belirtiliyor. O tarihten itibaren sanık, SCB'nin tüm faaliyetlerini yönetme, işletme ve yönlendirme "gücüne" sahip bir hissedar haline gelerek çeşitli amaçlarına hizmet ediyor.

Van Thinh Phat Grubu Başkanı ve suç ortakları, aralarında güvendiği personelini SCB'deki kilit pozisyonlara seçip yerleştirmek; Truong My Lan'ın talebi üzerine SCB bünyesinde kredi verme ve dağıtma konusunda uzmanlaşmış bir dizi birim kurmak; binlerce "hayalet" şirket kurmak ve kullanmak, çok sayıda kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin lideri olan kişilerle işbirliği yapmak gibi bir dizi eylemde bulunmakla suçlanıyor.

Ayrıca Truong My Lan ve suç ortakları, teminat değerini şişirmek için birçok değerleme şirketiyle işbirliği yaptı; SCB'den para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu hazırladı; para çekme planları tasarladı, ödemeden sonra nakit akışını "kesti"; kredi bakiyesini azaltmak, kötü borçları azaltmak, ihlalleri gizlemek için kötü alacakları sattı, ertelenmiş kredi kredileri sattı; devlet kurumlarında mevki ve yetkiye sahip kişileri görevlerini ihlal etmeleri için rüşvet verdi ve etkiledi.

Truong My Lan ve suç ortakları, farklı pozisyon ve rollerde, mülke tecavüz, Bankanın faaliyetlerine ve Devlet kurumlarının uygun faaliyetlerine müdahale gibi birçok suç işlediler.

Yüksek Halk Savcılığı'nın, çok sayıda eylemin organize suç ortaklığı şeklinde, karmaşık ve kurnazca hilelerle gerçekleştirildiğini, özellikle ağır sonuçlara yol açtığını, özellikle büyük miktarda paraların gasp edildiğini ve zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.

Truong My Lan'ın davasında, iki eski SCB Başkanı ve beş kişi daha Van Thinh Phat davasında yargılanmış ancak şu anda firarda oldukları için Kamu Güvenliği Bakanlığı bir arama bildirimi yayınladı.

Aranan kişiler arasında şunlar yer alıyor: Nguyen Thi Thu Suong (SCB Eski Yönetim Kurulu Başkanı), Dinh Van Thanh (SCB Eski Yönetim Kurulu Başkanı), Chiem Minh Dung (SCB Eski Genel Müdür Yardımcısı), Tram Thich Ton (SCB Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Sun Henry Ka Ziang (SCB Yönetim Kurulu Üyesi), Lam Lee George (SCB Eski Yönetim Kurulu Üyesi) ve Nguyen Lam Anh Vu (SCB Ben Thanh Şubesi Eski Müdür Yardımcısı).

Yukarıda adı geçen 7 sanık, Van Thinh Phat davasında bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin ihlali, bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetler ve varlıkların zimmete geçirilmesi nedeniyle soruşturuluyor.

Sonuç olarak, SCB Bank'ın eski yöneticilerinden olan ve kaçan bazı sanıklar için soruşturma kurumu bir arama emri çıkarmış ve ceza indirimi almak için teslim olmaları çağrısında bulunmuştur. Mahkemeye gelmemeleri halinde, meşru müdafaa haklarından vazgeçtikleri kabul edilecek ve haklarında dava açılacak ve yargılanacaklardır.

Hoang Tho

[reklam_2]
Kaynak