Пані Труонг Мі Лан розслідується за підозрою у відмиванні грошей.

На прес-конференції, присвяченій стану та результатам роботи у сфері громадської безпеки у 2023 році, яка відбулася вдень 27 грудня, генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту розслідування економічних злочинів поліції (C03) Міністерства громадської безпеки , повідомив про процес розслідування другого етапу справи, що сталася у Van Thinh Phat Group, SCB Bank та пов'язаних з ними підрозділах.

Про це на прес-конференції повідомив генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту розслідування економічних злочинів поліції (C03) Міністерства громадської безпеки (Фото: Хай Нам).

За словами генерал-майора Тханя, це велика справа з великою кількістю обвинувачених та причетних осіб. Тому слідче відомство розділило справу на два етапи.

На другому етапі Міністерство громадської безпеки зосередилося на розслідуванні двох основних злочинів: шахрайського привласнення активів, пов'язаних з облігаціями, та відмивання грошей пані Чуонг Мі Лан (голови групи Van Thinh Phat).

Щодо шахрайського випуску облігацій, керівник відділу C03 заявив, що початкове слідче агентство встановило, що пані Труонг Мі Лан випустила 25 пакетів облігацій через 4 підприємства, зібравши близько 30 000 мільярдів донгів.

Пані Труонг Мі Лан (Фото: VTP).

«Зараз складність полягає у визначенні жертв (інвесторів, які купили облігації – PV)», – сказав генерал-майор Тхань.

Заступник директора запропонував інвесторам, які купили облігації у пані Лан та її спільників, звернутися до місцевої поліції, де жертви зареєстрували свої адреси на облігаціях, щоб повідомити про це.

Щодо відмивання грошей, генерал-майор Тхань зазначив, що закон чітко передбачає акти відмивання грошей.

Керівник відділу C03 навів приклад злочинця, який використовує гроші, отримані злочинним шляхом, для інвестицій, банківських операцій і навіть спонсорства та благодійності.

Крім того, генерал-майор Тхань заявив, що гроші, які пані Труонг Мі Лан вивела через банківську діяльність, цей відповідач інвестував, купуючи великі об'єкти нерухомості по всій країні та переводячи частину за кордон.

На першому етапі Міністерство громадської безпеки завершило розслідування та передало матеріали справи до Верховної народної прокуратури.

Після цього прокуратура висунула обвинувальний акт проти пані Чуонг Мі Лан та 85 інших обвинувачених. Пані Чуонг Мі Лан було притягнуто до відповідальності за розкрадання, хабарництво та порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ.

У обвинувальному висновку Верховної народної прокуратури зазначається, що з 2012 року по жовтень 2022 року пані Труонг Мі Лан придбала та володіла від 85% до 91,5% акцій банку SCB.

Відтоді відповідач став акціонером з «владою» керувати, управляти та маніпулювати всією діяльністю SCB Bank, що слугувало його різним цілям.

Голову групи Van Thinh Phat та його спільників звинуватили у скоєнні низки діянь, зокрема: підборі та призначенні довірених осіб на ключові посади в банку SCB; створенні низки підрозділів у складі банку SCB, що спеціалізуються на кредитуванні та видачі позик на прохання Чионг Мі Лана; створенні та використанні тисяч «фіктивних» компаній, наймі багатьох осіб; змові з особами, які є керівниками багатьох пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів; змові з багатьма оціночними компаніями з метою завищення вартості застави; створенні дуже великої кількості фальшивих заявок на отримання позик для виведення грошей з банку SCB; плануванні виведення грошей, «перекритті» грошового потоку після виплати; продажу безнадійних боргів, продажу позик з відстроченим кредитуванням для зменшення кредитного балансу, зменшення безнадійної заборгованості, приховування порушень; підкупі та впливі на осіб, які обіймають посади та повноваження в державних органах, з метою порушення ними своїх обов'язків.

Відтоді пані Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли багато злочинів проти власності, банківських операцій та належного функціонування державних органів.

У якому орган прокуратури встановив, що багато діянь були скоєні у формі організованої співучасті з використанням витончених та хитрих хитрощів, що спричинило особливо тяжкі наслідки, привласнення та заподіяння шкоди в особливо великих грошових сумах.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm