Пані Труонг Мі Лан розслідується за підозрою у відмиванні грошей.

На прес-конференції, присвяченій стану справ та результатам роботи поліції у 2023 році, що відбулася вдень 27 грудня, генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту кримінальних розслідувань економічних злочинів (C03) Міністерства громадської безпеки , надав інформацію про другий етап розслідування справи, що стосується Van Thinh Phat Group, SCB Bank та пов'язаних з ними організацій.

Генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту кримінальних розслідувань економічних злочинів (C03) Міністерства громадської безпеки, надав інформацію на прес-конференції (Фото: Хай Нам).

За словами генерал-майора Тханя, це серйозна справа з великою кількістю обвинувачених та пов'язаних з ними осіб. Тому слідчий орган розділив розслідування справи на два етапи.

На другому етапі Міністерство громадської безпеки зосередило своє розслідування на двох основних звинуваченнях: шахрайському привласненні активів, пов'язаних з облігаціями, та відмиванні грошей, за участю пані Чуонг Мі Лан (голови Van Thinh Phat Group).

Щодо шахрайства з випуском облігацій, керівник відділу C03 заявив, що слідчий орган спочатку встановив, що пані Чуонг Мі Лан випустила 25 пакетів облігацій через чотири підприємства, залучивши приблизно 30 000 мільярдів донгів.

Пані Труонг Мі Лан (Фото: VTP).

«Зараз складність полягає у визначенні жертв (інвесторів, які купили облігації – PV)», – сказав генерал-майор Тхань.

Заступник директора запропонував інвесторам, які купили облігації у пані Лан та її спільників, повідомити про інцидент до місцевої поліції, де потерпілі зареєстрували свої адреси на облігаціях.

Щодо відмивання грошей, генерал-майор Тхань заявив, що закон чітко визначає дії, які вважаються відмиванням грошей.

Керівник відділу C03 навів приклад використання злочинцями грошей, отриманих злочинним шляхом, для інвестицій, банківських операцій і навіть для спонсорства та благодійності.

Крім того, генерал-майор Тхань заявив, що гроші, які пані Чуонг Мі Лан вивела через банківську діяльність, були інвестовані та використані для придбання великих об'єктів нерухомості по всій країні, а частину було переведено за кордон.

На першому етапі Міністерство громадської безпеки завершило розслідування та передало матеріали справи до Верховної народної прокуратури.

Згодом прокуратура висунула обвинувальний акт проти пані Чионг Мі Лан та 85 інших обвинувачених. Пані Чионг Мі Лан було звинувачено у розкраданні, хабарництві та порушенні правил кредитування кредитними установами.

У обвинувальному висновку Верховної народної прокуратури зазначається, що з 2012 року по жовтень 2022 року пані Труонг Мі Лан придбала та володіла від 85% до 91,5% акцій банку SCB.

Відтоді відповідач став акціонером з «владою» керувати, управляти та маніпулювати всіма операціями SCB Bank, що слугувало його різним цілям.

Голову групи Van Thinh Phat та його спільників звинувачують у скоєнні низки діянь, зокрема: підбір та призначення довірених осіб на ключові посади в банку SCB; створення кількох підрозділів у банку SCB, що спеціалізуються на кредитуванні та виплаті коштів на прохання Чионг Мі Лана; створення та використання тисяч "фішкових" компаній та найм багатьох осіб; змова з особами, які очолюють багато пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів; змова з багатьма оціночними компаніями з метою завищення вартості заставних активів; створення дуже великої кількості шахрайських заявок на кредити для виведення грошей з банку SCB; розробка планів виведення грошей та "перекриття" потоку коштів після їх виплати; продаж безнадійних боргів та відстрочених кредитів для зменшення непогашених кредитних залишків та безнадійної заборгованості з метою приховування правопорушень; підкуп та вплив на посадовців державних установ з метою змусити їх діяти всупереч своїм службовим обов'язкам.

Відтоді пані Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли численні злочини, що порушували права власності, порушували банківські операції та перешкоджали належному функціонуванню державних органів.

У цьому випадку органи прокуратури встановили, що багато діянь були скоєні у формі організованої співучасті з використанням витончених та хитрих методів, що спричинило винятково тяжкі наслідки, привласнило майно та завдало винятково великих фінансових збитків.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm