Нова організаційна структура Державного банку: додавання Департаменту боротьби з відмиванням грошей

ANTD.VN - Департамент боротьби з відмиванням грошей буде підрозділом безпосередньо підпорядкованим Державному банку, а не Агентству з банківської інспекції та нагляду, як раніше.

6 листопада 2024 року Уряд видав Постанову № 146/2024/ND-CP про внесення змін, доповнень та скасування низки статей Постанови Уряду № 102/2022/ND-CP від ​​12 грудня 2022 року, що визначає функції, завдання, повноваження та організаційну структуру Державного банку В'єтнаму (SBV). Постанова набирає чинності з 5 січня 2025 року.

Згідно з цим Указом, Департамент прогнозування та статистики та Департамент монетарної та фінансової стабілізації об'єднаються в Департамент прогнозування, статистики та монетарної та фінансової стабілізації.

Примітно, що Указ додає до Державного банку ще один підрозділ – Департамент боротьби з відмиванням грошей. Водночас, організаційна система Департаменту банківської інспекції та нагляду більше не включатиме Департамент боротьби з відмиванням грошей.

Нова організаційна структура Державного банку застосовуватиметься з 5 січня 2025 року.

Зокрема, організаційна система Департаменту банківської інспекції та нагляду при Державному банку згідно з новими положеннями включатиме: Агентство банківської інспекції та нагляду при Державному банку; Департамент банківської інспекції та нагляду при Агентстві банківської інспекції та нагляду; Банківську інспекцію та нагляд при філіях Державного банку в провінціях та містах центрального управління (Інспекція та нагляд філіями Державного банку).

Таким чином, порівняно з Декретом № 26/2014/ND-CP, організаційну систему Департаменту банківської інспекції та нагляду було доповнено Департаментом банківської інспекції та нагляду у складі Агентства банківської інспекції та нагляду. Водночас Департамент боротьби з відмиванням грошей більше не входить до складу цього підрозділу.

Раніше, згідно з Рішенням № 1654/QD-NHNN від 14 липня 2009 року Голови Державного банку, Департамент боротьби з відмиванням грошей був підрозділом в організаційній структурі Агентства банківської інспекції та нагляду; з функцією сприяння Головному інспектору банківського нагляду у виконанні завдання запобігання та боротьби з відмиванням грошей відповідно до положень законодавства та міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, які В'єтнам підписав або в яких брав участь.

Декрет № 146/2024/ND-CP також змінює та доповнює пункт 1 та пункт 2 статті 7 Декрету № 26/2014/ND-CP, який був змінений та доповнений у пункті 3 статті 1 Декрету № 43/2019/ND-CP про Агентство з банківської інспекції та нагляду.

Зокрема, Агентство з банківської інспекції та нагляду є підрозділом, еквівалентним Генеральному департаменту, безпосередньо підпорядкованим Державному банку, який виконує функцію консультування та допомоги Голові Державного банку в державному управлінні кредитними установами, філіями іноземних банків, державному управлінні банківською інспекцією та наглядом, прийомі громадян, розгляді скарг та доносів, запобіганні та боротьбі з корупцією та негативом, страхуванні вкладів; виконанні адміністративної інспекції, спеціалізованої інспекції та завдань банківського нагляду в сферах, що знаходяться під державним управлінням Державного банку, прийомі громадян, розгляді скарг та доносів, а також запобіганні та боротьбі з корупцією та негативом відповідно до положень закону та доручення Голови Державного банку.

Таким чином, Агентство з банківської інспекції та нагляду більше не виконує завдань щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Постанова № 146/2024/ND-CP передбачає, що рішення про перевірку видають Головний інспектор та керівник банку, Директор Департаменту банківської інспекції та нагляду, а також Головний інспектор та керівник відділення Державного банку.

Головний інспектор та банківський наглядач вирішили повторно перевірити справу, яку завершили директор Департаменту банківської інспекції та нагляду, головний інспектор та банківський наглядач відділення Державного банку, але виявили ознаки порушень законодавства шляхом розгляду та обробки скарг, доносів, рекомендацій та роздумів...

Джерело: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd