Особистість компанії-«фільма», пов’язаної з аферою TikTokera Mr Pips

Початковий висновок поліцейського агентства показує, що користувач TikTok пан Піпс Фо Дик Нам та його спільники створили веб-сайт "artexvina.co" для набору співробітників, створюючи імідж компанії, яка систематично та професійно працює у сфері консалтингу з інвестицій у цінні папери на міжнародних біржах.

Інформація з деяких веб-сайтів з працевлаштування показує, що сторінку "artexvina.co" створила компанія Artex Vina Company Limited.

Згідно з Національним порталом реєстрації бізнесу, компанія Artex Vina Company Limited була заснована 23 жовтня 2020 року. Штаб-квартира компанії розташована в Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minh City. Статутний капітал становить 100 мільйонів донгів. Основним напрямком діяльності є просування торгівлі та організація впровадження, напрямок діяльності, пов'язаний з цінними паперами, відсутній.

Однак до грудня 2020 року основний напрямок діяльності було змінено на дослідження ринку та опитування громадської думки.

Заступник Дук Нам у поліцейській дільниці.

Варто зазначити, що, хоча Artex Vina не має ліцензії на діяльність у секторі цінних паперів, вона постійно набирає персонал для консалтингу з питань інвестування в цінні папери, обміну валют та телепродажів (консультанти, торговий персонал по телефону).

Інформація з деяких вебсайтів показує, що ця компанія представляється як член іноземної корпорації, що спеціалізується на консалтингу з питань інвестиційних рішень в акції багатонаціональних корпорацій, таких як Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Щодо того, що багато компаній не мають ліцензії на оперування з цінними паперами, але все ж беруть участь у консультуванні та залученні учасників ринку цінних паперів, Державна комісія з цінних паперів раніше попереджала, що це відомство видає ліцензії на діяльність лише тим компаніям з цінних паперів, які відповідають умовам, встановленим законом про цінні папери та ринок цінних паперів.

Також, згідно з положеннями закону про цінні папери, лише В'єтнамська фондова біржа та її дочірні компанії, Ханойська фондова біржа (HNX) та Фондова біржа міста Хошимін (HoSE), мають право організовувати ринок торгівлі цінними паперами у В'єтнамі.

Окрім вищезгаданих організацій, жодній іншій організації чи особі не дозволено організовувати та керувати фондовим ринком. Крім того, консультанти з цінних паперів та брокери повинні мати сертифікати та ліцензії на практику для консультування інвесторів.

Цінні папери, дозволені до торгівлі та лістингу на В'єтнамському фондовому ринку, згідно із законом повинні відповідати умовам лістингу та реєстрації для торгівлі, а також повинні бути схвалені Фондовою біржею перед введенням у торгівлю.

Крім того, згідно з нормативними актами, мінімальний статутний капітал компанії з цінних паперів у В'єтнамі становить 25 мільярдів донгів для брокерських послуг, 50 мільярдів донгів для торгівлі цінними паперами, 165 мільярдів донгів для андеррайтингу цінних паперів та 10 мільярдів донгів для консалтингу з питань інвестування в цінні папери.

Як повідомляє VTC News, поліція міста Ханой нещодавно винесла рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Фо Дик Нама (також відомого як Tiktoker Mr Pips, 1990 року народження, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ), Ле Кхак Нго (1990 року народження, проживає в Ханої) та 24 інших осіб за злочини «шахрайське привласнення майна», «неповідомлення про злочин» та «відмивання грошей».

На сьогоднішній день міська поліція ідентифікувала 2661 жертву по всій країні; вилучила та заморозила багато активів фігурантів, вартість яких оцінюється в понад 5 200 мільярдів донгів. Крім того, було заморожено операції зі 125 об'єктами нерухомості. Наразі поліція продовжує розширювати розслідування.

За даними слідчого агентства, приблизно з 2019 року Фо Дик Нам та Ле Кхак Нго (пан Хантер; 34 роки, проживає в Фу Дьєні, Бак Ту Лієм, Ханой) змовилися з групою іноземців для організації шахрайства на платформі веб-сайтів та посиланнях на міжнародні фондові біржі, що надавалися групою іноземців. Ця група доручила 7 особам у В'єтнамі створити численні «фіктивні» компанії зі штаб-квартирами в Хошиміні, Ханої та кількох інших провінціях і містах.

Суб'єкти створили компанію в Хошиміні як прикриття та близько 44 офісів у В'єтнамі (включаючи 24 офіси в Ханої, 20 офісів в інших провінціях і містах). Ця компанія не була зареєстрована для діяльності у сфері цінних паперів та фінансів, але все ж таки вербувала працівників для роботи у сферах торгівлі іноземною валютою та похідними цінними паперами.

Щодня близько 1000 співробітників працюють з 8:00 до 21:00. Учасники створюють та керують 5 веб-сайтами з англомовними інтерфейсами, щоб учасники помилково розуміли, що вони торгують на авторитетних міжнародних біржах, створюючи довіру в інвесторів.

Ці вебсайти, по суті, запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками суб'єктів управління. Кожна торгова платформа підключена до застосунку MetaTrader 4, MetaTrader 5 – популярна у світі платформа для торгівлі іноземною валютою та акціями.

Суб'єкти набирали, призначали та децентралізували управління співробітниками компанії по багатьох відділах (включаючи бухгалтерію, відділ кадрів, ІТ, бізнес та обслуговування клієнтів...). Ці відділи доповнюють один одного, зв'язуючись з клієнтами через Zalo, Telegram... для шахрайства та привласнення активів.

Схема цієї мережі полягає в тому, щоб надавати неправдиву інформацію, щоб викликати довіру клієнтів, переказувати гроші на рахунки, зазначені суб'єктами, а потім привласнювати їх. Спочатку Нам та його спільники заманювали клієнтів здійснювати кілька транзакцій з невеликими сумами грошей, отримувати прибуток, а потім знімати гроші.

Потім вони використовують різні хитрощі, щоб заохочувати клієнтів збільшувати свій торговий капітал. Коли інвестори втрачають гроші, навіть усі гроші на своїх рахунках, суб'єкти надають неправдиву інформацію, щоб вони продовжували вірити та переказували більше грошей для «відновлення». Доки клієнти не стануть фінансово спроможними, шахрайська група блокує зв'язок та привласнює всі гроші.

Нгок Ви (синтез)

Джерело: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html