Lienvietpostbank постійно запобігає численним шахрайським випадкам на мільярди донгів

Злочинець, який видає себе за поліцію

5 травня 2023 року Lienvietpostbank Dak Lak отримав запит від клієнтки T.Th.H, 66 років, щодо закриття трьох ощадних рахунків на суму понад 400 мільйонів донгів до настання терміну погашення. Помітивши розгубленість та занепокоєння клієнтки, співробітники банку порадили їй зберегти заощадження для захисту своїх інтересів. Після кількох годин аналізу та переконань з боку співробітників банку клієнтка зрозуміла, що «майже» стала жертвою масштабного шахрайства. Клієнтка T.Th.H заявила, що з нею зв'язалися кілька осіб, використовуючи різні номери телефонів, видаючи себе за поліцейських, інспекторів та міністрів, вимагаючи грошей, щоб очистити своє ім'я у справі про відмивання грошей, в якій вона була причетна. Під час шахрайства зловмисники доручили їй нікому не розголошувати жодної інформації та орендувати готельний номер для приватних розмов. Завдяки своєчасним та рішучим діям Lienvietpostbank Dak Lak успішно захистив майже півмільярда донгів для своїх клієнтів.

Хто є звичайними жертвами?

Спільною рисою багатьох випадків шахрайства, пов'язаних з видаванням себе за поліцейських, є те, що шахраї часто націлюються на людей похилого віку, жінок, довірливих людей та тих, хто не має знань про закон.

Також у травні відділення Lienvietpostbank Thai Binh , у співпраці з поліцією провінції Thai Binh, успішно запобігло телефонному шахрайству. 8 травня пан МВН (з комуни Ву Фук, місто Thai Binh) звернувся до відділення Lienvietpostbank Thai Binh, щоб попросити дострокове зняття чотирьох ощадних книжок на загальну суму 535 мільйонів донгів. Під час транзакції він демонстрував незвичайну поведінку, таку як тривога та постійні заклики до банківських працівників швидко завершити транзакцію, щоб гроші можна було переказати на рахунок в іншому банку. Після пояснень та переконань пан МВН повідомив, що йому неодноразово погрожував особа, яка називала себе офіцером поліції провінції Thai Binh на ім'я Туан Ань, вимагаючи переказати гроші до 17:00 того дня, щоб виправдати групу з торгівлі наркотиками та відмивання грошей. Керівництво відділення негайно зв'язалося з поліцією провінції Thai Binh для координації перевірки інформації. Після співпраці з поліцією пан МВН заспокоївся та припинив усі операції, пов'язані із закриттям його ощадного рахунку.

Менш ніж через день у банку Lienvietpostbank в районі Бак Тра Мі провінції Куанг Нам сталася афера з ідентичним сценарієм. 9 травня 2023 року пані Хьюїнь Т. Тх. пішла до банку, щоб переказати 220 мільйонів донгів. Вона принесла кілька підозрілих рукописних записок і відповідала на запитання касира непослідовно та невпевнено. Підозрюючи, що її обманюють, співробітники банку повідомили їй про складні афери та зв'язалися з її родиною, щоб перевірити інформацію. Коли прибула родина пані Тх., вони були шоковані, виявивши, що вона намагається переказати 220 мільйонів донгів незнайомцю. Ця особа назвалася поліцейським і сказала, що пані Тх. причетна до відмивання грошей, вимагаючи, щоб вона переказала їм гроші.

Lienvietpostbank посилює пильність та бореться зі злочинністю.

Для захисту прав своїх клієнтів відділення Lienvietpostbank по всій країні постійно попереджають про численні випадки шахрайства та видавання себе за іншу особу, спрямовані на незаконне привласнення активів, та успішно запобігають їм. Отримуючи дзвінки від осіб, які називають себе державними службовцями або поліцейськими, та повідомляючи про це або вимагаючи розслідування справ, Lienvietpostbank радить громадськості:

LienVietPostBank постійно запобігає численним випадкам шахрайства на мільярди донгів (Рисунок 1).

Lienvietpostbank зобов'язується постійно підвищувати пильність та боротися зі злочинністю; права всіх клієнтів, які звертаються до банку для здійснення операцій, будуть захищені на найвищому рівні.

Джерело