Lienvietpostbank постійно запобігає численним шахрайським випадкам на мільярди донгів

Злочинець, який видає себе за поліцію

5 травня 2023 року Lienvietpostbank Dak Lak отримав звернення клієнта T.Th.H, 66 років, який звернувся з проханням про дострокове погашення 3 ощадних книжок на суму понад 400 мільйонів донгів. Побачивши, що клієнт явно спантеличений та стурбований, співробітники банку попросили та порадили клієнту зберегти вищезазначені заощадження для забезпечення своїх прав. Після багатьох годин аналізу та переконань з боку співробітників банку клієнт зрозумів, що він «майже» став жертвою масштабного фінансового шахрайства. Клієнт T.Th.H розповів, що багато осіб, які фігурували в цій справі, використовували різні номери телефонів, видаючи себе за поліцейських, інспекторів, міністрів та просили його переказати гроші, щоб очистити своє ім'я у справі про відмивання грошей, в якій він був причетний. Під час шахрайства особи просили клієнта нікому не розголошувати інформацію та орендувати готельний номер для приватної розмови. Завдяки своєчасним та рішучим діям Lienvietpostbank Dak Lak захистив майже півмільярда донгів для клієнтів.

Хто є звичайними жертвами?

Спільною рисою багатьох випадків шахрайства, пов'язаних з видаванням себе за поліцейських, є те, що шахраї часто націлюються на людей похилого віку, жінок, довірливих людей та тих, хто не має знань про закон.

Також у травні Lienvietpostbank Thai Binh у співпраці з поліцією провінції Thai Binh успішно запобіг шахрайству з привласненням майна через телефон. 8 травня пан МВН (комуна Ву Фук, місто Thai Binh) звернувся до головного офісу Lienvietpostbank – відділення в Thai Binh, щоб попросити про дострокове зняття 4 ощадних книжок на загальну суму 535 мільйонів донгів. Під час транзакції він виявляв багато незвичайних ознак, таких як тривога, та постійно закликав співробітників банку завершити транзакцію раніше, щоб переказати вищевказану суму на рахунок іншого банку. Після пояснень та переконань пан МВН розповів, що йому постійно погрожував невідомий, хтось видавав себе за офіцера поліції провінції Thai Binh на ім'я Туан Ань, вимагаючи переказати гроші до 17:00 того ж дня, щоб очистити ім'я угруповання, що займається торгівлею наркотиками та відмиванням грошей. Керівник відділення негайно зв'язався з поліцією провінції Thai Binh для координації перевірки інформації. Після співпраці з поліцією пан МВН заспокоївся та припинив усі операції, щоб закрити свою ощадну книжку.

Менш ніж через день у банку Lienvietpostbank в районі Бак Тра Мі, Куанг Нам, сталася афера з ідентичним сценарієм. 9 травня 2023 року пані Хьюїнь Т. Тх. пішла до банку, щоб переказати 220 мільйонів донгів. Вона принесла з собою багато підозрілих рукописних паперів, відповідаючи на запитання касира непослідовно та плутано. Підозрюючи, що її обманюють лиходії, співробітники банку надали їй поради та пояснили поточні витончені шахрайські схеми, а також зв'язалися з родичами, щоб перевірити інформацію. Коли прибула родина пані Тх., вони були шоковані, оскільки вона намагалася переказати 220 мільйонів донгів незнайомцю. Ця особа назвалася поліцейським і сказала, що пані Тх. причетна до відмивання грошей, просячи її переказати їм гроші.

Lienvietpostbank підвищує пильність та бореться зі злочинністю

Для захисту інтересів клієнтів відділення Lienvietpostbank по всій країні постійно попереджають та успішно запобігають багатьом випадкам шахрайства та привласнення майна. Отримуючи дзвінки від державних органів або співробітників поліції з проханням повідомити про справу та вимагати її розслідування по телефону, Lienvietpostbank радить людям:

Lienvietpostbank постійно запобігає численним випадкам шахрайства на суму до мільярдів донгів, зображення 1

Lienvietpostbank зобов'язується постійно підвищувати пильність та боротися зі злочинністю; права всіх клієнтів, які звертаються до банку для здійснення операцій, будуть захищені на найвищому рівні.

Джерело