Будуть проведені несподівані перевірки дотримання монетарної та банківської політики та законів.

Цей Циркуляр передбачає перевірку дотримання політики та законів з питань валюти, банківської справи, обміну іноземної валюти та боротьби з відмиванням грошей (далі – валюта та банківська справа) суб’єктами, що перевіряються.

Предметом застосування є не лише установи Державного банку, кредитні установи, філії іноземних банків, що здійснюють банківську діяльність, але й організації, що здійснюють операції з іноземною валютою, торгівлю золотом; організації, що здійснюють діяльність з кредитної інформації; організації, що надають посередницькі платіжні послуги, що не є банками; інші організації та особи, пов'язані з перевіркою дотримання політики та законодавства з питань валюти та банківської справи.

Проводитимуть раптові перевірки банків, організацій та осіб, що займаються грошово-кредитною та банківською діяльністю.

Метою перевірки є перевірка та оцінка інформації, даних, а також дотримання монетарної та банківської політики та законодавства об'єкта перевірки для забезпечення повноти, точності та дотримання монетарного та банківського законодавства; підвищення ефективності та результативності державного управління у монетарному та банківському секторі. Водночас, виявлення, запобігання та усунення порушень монетарного та банківського законодавства. За необхідності, пропонування змін, доповнень та вдосконалень механізмів, політик та правових норм у сфері монетарної та банківської діяльності. Сприяти забезпеченню безпечного та здорового розвитку системи кредитних установ та фінансової системи; захищати законні права та інтереси вкладників та клієнтів кредитних установ.

Інспекції проводяться регулярно або раптово. Забезпечити відсутність дублювання змісту, часу або предметів інспекції між інспекційною діяльністю інспекційних підрозділів, між інспекційною діяльністю та інспекційною діяльністю. Інспекційні підрозділи проводять несподівані перевірки на основі вимог управління та фактичних ситуацій або на основі запитів, пропозицій та відгуків компетентних державних органів, організацій, осіб, або на запит чи вказівку Голови Державного банку.

Цей циркуляр набирає чинності з 8 лютого.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm