Посилення координації для запобігання та боротьби з податковим шахрайством та ухиленням від сплати податків

Останнім часом Податкова служба та поліція сприяють тісній координації в обміні, наданні інформації та перевірці даних про платників податків з ознаками високого ризику; ця координація спрямована на оперативне розгляд складних справ, суворе припинення шахрайства та ухилення від сплати податків, а також на покращення бізнес-середовища.

Виявляти та обробляти багато складних випадків

На нещодавній робочій нараді з оцінки координації між Податковим департаментом Ханоя та Департаментом поліції у справах, пов'язаних з порушеннями податкового законодавства низкою організацій та осіб у цьому районі, заступник директора Податкового департаменту та керівник Податкового департаменту Ханоя Ву Мань Куонг детально доповів про досягнуті результати.

За словами пана Ву Мань Куонга, за перші 9 місяців 2025 року завдяки тісній координації було виявлено, розслідувано та суворо розглянуто низку серйозних порушень податкового законодавства. Типовим випадком є ​​справа, пов'язана з компаніями та бізнес-домогосподарствами в екосистемі Хоанг Хионг. Цю справу щойно розслідувало Слідче управління Міністерства громадської безпеки , і 6 обвинувачених, включаючи ватажка групи Хоанг Тхі Хионга, було притягнуто до відповідальності за злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки».

Директор Май Сюань Тхань високо оцінив координацію між Податковою службою Ханоя та Агентством громадської безпеки у боротьбі з податковим шахрайством. Фото: PV

Заступник директора Ву Мань Куонг також повідомив, що щойно було виявлено порушення податкового законодавства Хоангом Хьонгом та пов'язаними з ним особами, Hanoi Tax проактивно зосередилася на перевірці та консолідації відповідних записів і документів. Відразу після цього підрозділ тісно співпрацював з Департаментом поліції для розслідування та з'ясування порушень. Початкові результати розслідування встановили, що в період з січня 2021 року по червень 2025 року Хоанг Хьонг навмисно не врахував у бухгалтерському обліку майже 1800 мільярдів донгів доходу та неправильно задекларував податок на додану вартість на майже 2100 мільярдів донгів доходу.

Цей випадок – лише один із багатьох позитивних результатів регулярної та синхронної координації між податковими органами та поліцією. Обидві сторони тісно координують свою діяльність в обміні та наданні двосторонньої інформації, перевірці даних про платників податків з ознаками високого ризику; координації для оперативного розгляду складних справ та суворого реагування на випадки шахрайства та ухилення від сплати податків.

Проактивно аналізувати ризики та вдосконалювати бази даних для запобігання порушенням

Виступаючи на зустрічі, директор Податкового департаменту Май Суан Тхань відзначив та високо оцінив проактивність, почуття відповідальності та ефективне впровадження Податкового департаменту Ханоя. Зокрема, він високо оцінив активну та своєчасну координацію між Податковим департаментом та Департаментом поліції у боротьбі з податковими злочинами останнім часом.

Директор Май Сюань Тхань зазначив, що в умовах дедалі більшого розвитку економіки та глибокої інтеграції порушення законодавства в податковій сфері, особливо ухилення від сплати податків та податкове шахрайство, стають дедалі складнішими та витонченішими.

Суб'єкти використовують багато високотехнологічних трюків, щоб обдурити владу. Тому зміцнення тісної та всебічної координації між Податковою службою та Поліцією має особливе значення, сприяючи забезпеченню фінансової дисципліни та порядку, створюючи здорове та рівне бізнес-середовище для підприємств.

«Досягнуті результати є чіткою демонстрацією ефективності міжгалузевої координації між Податковим департаментом, Департаментом поліції та відповідними установами у запобіганні та боротьбі з порушеннями податкового законодавства. Цей успіх значною мірою сприяє збільшенню надходжень до державного бюджету та покращенню добровільного дотримання податкового законодавства платниками податків. Податковим органам необхідно продовжувати посилювати пропаганду, попередження та рекомендації для підприємств щодо дотримання податкової політики та законів, тим самим обмежуючи порушення», – наголосив директор Податкового департаменту Май Суан Тхань.

Для підвищення ефективності в майбутньому директор Податкового департаменту також звернувся до департаментів та підрозділів Податкового департаменту та Податкової служби провінцій та міст з проханням продовжувати зміцнювати координацію як на стратегічному рівні (вдосконалення механізмів), так і на операційному рівні (розгляд конкретних справ). Проактивно обмінюватися інформацією та професійними даними з Поліцейським агентством. Водночас необхідно приділяти особливу увагу навчанню та розвитку команди державних службовців, які виконують координаційну роботу, з метою покращення можливостей виявлення та вирішення нових порушень.

«Департаментам та спеціалізованим підрозділам Податкового департаменту необхідно продовжувати аналізувати, оцінювати та робити глибокі висновки зі справ про ухилення від сплати податків, які розглядалися та розглядаються. Звідси терміново завершити та доповнити базу даних, оновити програми для аналізу ризиків, аналізу рахунків-фактур... та відтворити ефективні моделі координації по всій країні для оперативного виявлення та запобігання раннім та віддаленим актам шахрайства та ухилення від сплати податків», – звернувся директор Май Сюань Тхань.

Джерело: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html