16 березня поліція міста Ханой оголосила, що Слідче управління поліції порушило справу та притягнуло до відповідальності Дуонг Ван Ніня (43 роки, голова ради директорів та генеральний директор акціонерних компаній Vinink Land та Hoang Ninh Group) за злочин «Шахрайське привласнення майна».

pc03 1618 818.jpeg
Піддослідний Дуонг Ван Нінь у слідчому агентстві.

Згідно з початковою інформацією, з 2011 року по теперішній час Ninh багато разів реєструвалася для зміни місця створення бізнесу, збільшуючи статутний капітал компанії з 1,6 мільярда донгів до 699 мільярдів донгів.

Зокрема, 20 червня 2018 року компанія Ninh зареєструвала акціонерне товариство Vinink Land зі статутним капіталом у розмірі 180 мільярдів донгів. Подібно до створення компанії Hoang Ninh, Ninh лише завершила процедуру реєстрації на папері, але фактично не внесла капітал до Vinink Land Company.

Згідно з рекламою, компанія Hoang Ninh інвестує в придбання 30 транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень з Бакзянг , Бакнінь, Ханой до Мок Чау - Сон Ла і назад.

Довіряючи Нінь, у жовтні 2018 року пані Фам (67 років, з Ханоя) перерахувала капітальний внесок компанії Hoang Ninh на суму понад 170 мільйонів донгів. У листопаді 2018 року пані Ле (64 роки, з району Хоангмай) перерахувала капітальний внесок компанії Hoang Ninh на суму майже 1,6 мільярда донгів.

У березні 2019 року, коли закінчився інвестиційний період, пані Ле зустрілася з Нінь та попросила її повернути гроші. Нінь пообіцяла та зобов'язалася повернути землю під проєкт. Після цього Нінь привласнила всі гроші пані Ле для особистого користування.

У поліцейській дільниці Нінь зізнався у всіх своїх злочинах, визнавши, що Vinink Land не виконувала проект нерухомості та екосистемний ланцюг. Нінь сказала, що це все була лише ідея.

Поліція встановила, що за допомогою вищезазначених хитрощів Дуонг Ван Нінь мобілізував капітал багатьох жертв на загальну суму до кількох мільярдів донгів. Жертви внесли найбільший капітал до компанії Hoang Ninh – понад 9,6 мільярда донгів.