На основі зібраних доказів 23 жовтня Слідче управління поліції міста Хошимін винесло рішення про притягнення до відповідальності Луонг Банг Куанга та Во Тхі Нгок Нган за злочин давання хабарів; а також Ле Сі Куонга за злочин посередництва у видачі хабарів. Одночасно було видано ордери на арешт Луонг Банг Куанга та Ле Сі Куонга.
Примітно, що пан Луонг Банг Куанг є власником і основним акціонером двох підприємств, що працюють у різних секторах, кожен з яких має масштаб десятків мільярдів донгів.
Зокрема, у лютому 2024 року пан Луонг Банг Куанг разом із паном Ма Туан Ву заснували компанію Sugar Group Services Co., Ltd. (Sugar Group), розташовану в 5-му районі міста Хошимін.
Компанія зареєстрована як така, що має 41 вид діяльності, основним з яких є послуги короткострокового розміщення, зокрема готелі, туристичні вілли, туристичні апартаменти, туристичні гостьові будинки та будинки з кімнатами для здачі в оренду туристам. Після кількох змін пан Луонг Банг Куанг наразі володіє часткою власності, що еквівалентна 20% внеску в капітал.
Співак Луонг Банг Куанг у поліцейській дільниці (Фото: надано поліцією).
Крім того, згідно з Національним порталом реєстрації бізнесу, у січні 2016 року компанія Luong Bang Quang заснувала акціонерне товариство Luong Bang Quang. Початкова штаб-квартира компанії знаходилася в районі Бен Тхань, округ 1 (Хошимін). Основними видами діяльності були творче мистецтво та розваги.
Ця компанія також зареєстрована для ведення інших видів діяльності, таких як ресторани, закусочні, послуги з продажу напоїв, оптова торгівля касетами, компакт-дисками, DVD-дисками, оптова торгівля музичними інструментами, а також діяльність фітнес-центрів та центрів бодібілдингу.
Зареєстрований статутний капітал становить 1,9 мільярда донгів. З них Луонг Банг Куанг вніс 950 мільйонів донгів, що еквівалентно 50% статутного капіталу. Ву До Ви Бінь вніс 475 мільйонів донгів, що еквівалентно 25% статутного капіталу. Пані Лам Тхі Май (мати Луонг Банг Куанга) внесла 475 мільйонів донгів, що еквівалентно 25% статутного капіталу.
У квітні 2016 року цей бізнес змінив свою юридичну форму на Luong Bang Quang Limited Company. У січні 2018 року компанія перенесла свій головний офіс до району 25, району Бінь Тхань, міста Хошимін. Бізнес зареєстровано на 5 співробітників.
У травні 2023 року, згідно зі зміною до законодавства про реєстрацію бізнесу, компанія Луонг Банг Куанга змінила свій основний вид діяльності на ресторани та мобільне обслуговування громадського харчування, а також на 35 інших видів діяльності.
У лютому компанія перенесла свою штаб-квартиру до будівлі Pearl Plaza, район 25, район Бінь Тхань, місто Хошимін. У березні цього року компанія збільшила свій капітал до 10,2 мільярда донгів.
Раніше, за даними слідства, Нган 98 заснувала компанії ZuBu Trading and Service Company Limited та ZuBu Shop, зареєструвавши свою матір та співробітників на їхні імена, щоб легалізувати діяльність, але насправді вона самостійно керувала всім бізнесом та фінансами. Підозрювана підписала субпідрядні договори з компаніями, що виробляють харчові добавки, такі як Super Detox X3, X7, X1000 та аналогічні колагенові овочеві та фруктові капсули.
Коли було виявлено, що перша фабрика використовує заборонені речовини, Ngan 98 перейшла до компанії Nanotesla для продовження виробництва, але ці два заводи по суті були частиною однієї системи. Ngan 98 продовжувала широко продавати неліцензовану упаковану продукцію через свій вебсайт, Facebook та TikTok, друкуючи штрих-коди, які безпосередньо посилалися на сторінку shopngan98.
Усі платежі переводилися на особисті рахунки або рахунки родичів, потім збиралися та переводилися на рахунок Нган 98. З 2023 року по липень 2024 року вона заробила приблизно 120 мільярдів донгів на цьому незаконному бізнесі.
На завершення, органи влади визначили, що харчова добавка X1000 у формі коробки, вартістю майже 600 мільйонів донгів, є підробкою; а також що три колагенові продукти у формі пакетиків є підробкою та містять заборонені речовини сибутрамін та фенолфталеїн, як це передбачено пунктом 3 Постанови уряду № 98, оскільки їхні специфікації якості інгредієнтів не відповідали заявленій інформації про якість продукту та упаковці.
13 жовтня Слідче управління поліції міста Хошимін розпочало кримінальне провадження та тимчасово затримало Во Тхі Нгок Нган за злочин, пов'язаний з виробництвом та торгівлею контрафактними харчовими продуктами, згідно зі статтею 193 Кримінального кодексу.
Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-khi-bi-bat-tam-giam-ca-si-luong-bang-quang-kinh-doanh-gi-20251023195012251.htm
Коментар (0)