500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کی اطلاع اسٹیٹ بینک کو دی جانی چاہیے: تازہ ترین اپ ڈیٹ

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے سرکلر 27/2025/TT-NHNN کے نئے ضوابط کے مطابق، یکم نومبر سے لاگو، گھریلو منتقلی کے لین دین جن کی مالیت VND500 ملین یا اس سے زیادہ ہے، یا بین الاقوامی لین دین کے لیے USD1,000 یا اس سے زیادہ (بشمول مساوی قیمت کی غیر ملکی کرنسیوں) کی اطلاع اسٹیٹ بینک کو دینا ہوگی۔

اس کے علاوہ، مشکوک ٹرانزیکشنز جیسے کہ بہت سے مختلف اکاؤنٹس میں ہائی فریکوئنسی رقم کی منتقلی کو بھی مالی نگرانی کے مقاصد کے لیے رپورٹ کیا جانا چاہیے۔

تاہم، رقم کی منتقلی کرنے والا فرد یا تنظیم رپورٹنگ کی ذمہ داریوں سے مشروط نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کمرشل بینکوں اور ثالثی ادائیگی تنظیموں پر عائد ہوتی ہے۔

500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کی اطلاع اسٹیٹ بینک کو دی جانی چاہیے: تازہ ترین اپ ڈیٹ

مالیاتی ادارے الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے لین دین کی رپورٹیں بنائیں گے، بشمول مکمل معلومات جیسے بھیجنے اور وصول کرنے والے بینک کا نام، بھیجنے والے اور وصول کنندہ، اکاؤنٹ نمبر، رقم، کرنسی، مقصد اور لین دین کا وقت۔

Vietcombank کا سسٹم VND500 ملین یا اس سے زیادہ مالیت کے لین دین کی خود بخود شناخت کرنے کے لیے تیار ہے، یا غیر معمولی علامات ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار پتہ چلنے پر، بینک ایک آن لائن رپورٹ مرتب کرے گا اور اسٹیٹ بینک کو بھیجے گا۔

دیگر بڑے بینکوں جیسے کہ VietinBank اور بہت سے گھریلو کریڈٹ اداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اسی طرح کے طریقہ کار کا اطلاق کر رہے ہیں کہ نگرانی مکمل اور فوری طور پر کی جائے۔

اسٹیٹ بینک کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ بڑی مالیت یا مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹنگ کا تقاضہ انتظامی ایجنسیوں کو اسکریننگ اور غیر معمولی علامات کا پتہ لگانے میں مدد کرنا ہے، خاص طور پر منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت یا غیر قانونی اثاثوں کی اصلیت کو چھپانے کی کارروائیاں۔

یہ یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری قدم ہے کہ ویتنام کا مالیاتی نظام اینٹی منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی معیارات کی تعمیل کرتا ہے، جبکہ الیکٹرانک لین دین میں شفافیت اور حفاظت کو بڑھاتا ہے۔

ماخذ: https://baonghean.vn/chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-nhnn-cap-nhat-moi-nhat-10309719.html