TikToker Mr Pips اسکینڈل سے متعلق 'بھوت' کمپنی کی شناخت

پولیس ایجنسی کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ TikToker Mr. Pips Pho Duc Nam اور ان کے ساتھیوں نے ملازمین کی بھرتی کے لیے ویب سائٹ "artexvina.co" بنائی، جس سے بین الاقوامی تبادلے پر سیکیورٹیز سرمایہ کاری سے متعلق مشاورت کے شعبے میں منظم اور پیشہ ورانہ طور پر کام کرنے والی کمپنی کی تصویر بنائی گئی۔

بھرتی کرنے والی کچھ ویب سائٹس کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ صفحہ "artexvina.co" Artex Vina Company Limited نے بنایا تھا۔

نیشنل بزنس رجسٹریشن پورٹل کے مطابق، آرٹیکس وینا کمپنی لمیٹڈ 23 اکتوبر 2020 کو قائم کی گئی تھی۔ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر سٹی لائٹ ٹاور، ڈسٹرکٹ 1، ہو چی منہ سٹی میں واقع ہے۔ چارٹر کیپٹل 100 ملین VND ہے۔ اہم کاروباری لائن تجارتی فروغ اور تعارف تنظیم ہے، سیکورٹیز سے متعلق کوئی کاروباری لائن نہیں ہے.

تاہم، دسمبر 2020 تک، مرکزی کاروباری لائن کو مارکیٹ ریسرچ اور رائے عامہ کی پولنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔

پولیس اسٹیشن میں ڈپٹی ڈیک نم۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ سیکورٹیز سیکٹر میں کام کرنے کے لیے لائسنس یافتہ نہیں ہے، آرٹیکس وینا سیکورٹیز انویسٹمنٹ کنسلٹنگ، فارن ایکسچینج اور ٹیلی سیلز (کنسلٹنٹس، سیلز سٹاف بذریعہ فون) کے لیے مسلسل اہلکاروں کو بھرتی کرتا ہے۔

کچھ ویب سائٹس کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی اپنے آپ کو ایک غیر ملکی کارپوریشن کے رکن کے طور پر متعارف کراتی ہے، جو کہ فیس بک، ایپل، پیپسی، مائیکروسافٹ، ایڈیڈاس جیسی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے اسٹاکس میں سیکیورٹیز انویسٹمنٹ سلوشنز پر مشاورت میں مہارت رکھتی ہے۔

اس حقیقت کے بارے میں کہ بہت سی کمپنیاں سیکیورٹیز کو چلانے کے لیے لائسنس یافتہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ سیکیورٹیز کے کھلاڑیوں کے لیے مشاورت اور کال کرنے میں حصہ لیتی ہیں، اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن نے پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ ایجنسی صرف ان سیکیورٹیز کمپنیوں کو آپریٹنگ لائسنس دیتی ہے جو سیکیورٹیز اور سیکیورٹیز مارکیٹ کے قانون کے ذریعے طے شدہ شرائط کو پورا کرتی ہیں۔

نیز سیکیورٹیز قانون کی دفعات کے مطابق، صرف ویتنام اسٹاک ایکسچینج اور اس کے ذیلی اداروں، ہنوئی اسٹاک ایکسچینج (HNX) اور ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج (HoSE) کو ویتنام میں سیکیورٹیز ٹریڈنگ مارکیٹ کو منظم کرنے کی اجازت ہے۔

مذکورہ بالا اداروں کے علاوہ کسی دوسرے ادارے یا فرد کو اسٹاک مارکیٹ کو منظم کرنے اور چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو مشورہ دینے کے لیے سیکیورٹیز کنسلٹنٹس اور بروکرز کے پاس سرٹیفکیٹ اور پریکٹس لائسنس ہونا چاہیے۔

ویتنامی سٹاک مارکیٹ میں تجارت اور لسٹ کرنے کی اجازت دی گئی سیکورٹیز کو قانون کے مطابق ٹریڈنگ کے لیے لسٹنگ اور رجسٹریشن کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اور ٹریڈنگ میں ڈالے جانے سے پہلے اسٹاک ایکسچینج سے ان کی منظوری لی جانی چاہیے۔

اس کے علاوہ، ضوابط کے مطابق، ویتنام میں سیکیورٹیز کمپنی کا کم از کم چارٹر سرمایہ بروکریج سروسز کے لیے 25 بلین VND، سیکیورٹیز ٹریڈنگ کے لیے 50 بلین VND، سیکیورٹیز انڈر رائٹنگ کے لیے 165 بلین VND، اور سیکیورٹیز انویسٹمنٹ کنسلٹنگ کے لیے 10 بلین VND ہے۔

جیسا کہ VTC نیوز نے اطلاع دی ہے، ہنوئی سٹی پولیس نے حال ہی میں مقدمہ چلانے اور Pho Duc Nam (جسے TikToker Mr Pips کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1990 میں پیدا ہوا، Ba Ria - Vung Tau میں پیدا ہوا)، Le Khac Ngo (پیدائش 1990 میں، ہنوئی میں رہائش پذیر) اور "دوسروں کی جائیداد" کے جرم میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔ "جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی" اور "منی لانڈرنگ"۔

آج تک، سٹی پولیس نے ملک بھر میں 2,661 متاثرین کی شناخت کی ہے۔ مضامین کے بہت سے اثاثوں کو ضبط اور منجمد کر دیا، جس کا تخمینہ 5,200 بلین VND سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 125 رئیل اسٹیٹس کے لین دین کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ پولیس فی الحال تحقیقات کو مزید وسعت دے رہی ہے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، تقریباً 2019 سے، Pho Duc Nam اور Le Khac Ngo (مسٹر ہنٹر؛ 34 سالہ، Phu Dien، Bac Tu Liem، Hanoi میں رہنے والے) نے غیر ملکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر ویب سائٹس اور بین الاقوامی اسٹاک ایکسچینج کے لنکس کے پلیٹ فارم پر دھوکہ دہی کو منظم کیا جو غیر ملکیوں کے گروپ کے ذریعے فراہم کیے گئے تھے۔ اس گروپ نے ویتنام میں 7 مضامین کو بہت سی "بھوت" کمپنیاں قائم کرنے کی ہدایت کی، جن کا صدر دفتر ہو چی منہ سٹی، ہنوئی اور کئی دوسرے صوبوں اور شہروں میں ہے۔

مضامین نے ہو چی منہ شہر میں ایک فرنٹ کے طور پر ایک کمپنی قائم کی اور ویتنام میں تقریباً 44 دفاتر (بشمول ہنوئی میں 24 دفاتر، دوسرے صوبوں اور شہروں میں 20 دفاتر)۔ اس کمپنی نے سیکیورٹیز اور فنانس میں کام کرنے کے لیے رجسٹر نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی غیر ملکی کرنسی اور ڈیریویٹیو سیکیورٹیز ٹریڈنگ کے شعبوں میں کام کرنے کے لیے ملازمین کو بھرتی کیا تھا۔

روزانہ، تقریباً 1,000 ملازمین صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں۔ مضامین انگریزی انٹرفیس کے ساتھ 5 ویب سائٹس بناتے اور ان کا نظم کرتے ہیں تاکہ شرکاء کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ معروف بین الاقوامی تبادلے پر تجارت کر رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔

یہ ویب سائٹس بنیادی طور پر پروگرام شدہ ہیں، انتظامی مضامین کے بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔ ہر تجارتی پلیٹ فارم MetaTrader 4 ایپلیکیشن سے جڑا ہوا ہے، MetaTrader 5 دنیا کا ایک مقبول غیر ملکی کرنسی اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے۔

مضامین نے کمپنی میں ملازمین کے انتظام کو کئی محکموں میں بھرتی، تفویض اور وکندریقرت بنایا (بشمول اکاؤنٹنگ، انسانی وسائل، IT، کاروبار، اور کسٹمر کیئر...)۔ یہ محکمے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دھوکہ دہی اور مناسب اثاثوں کے لیے Zalo، Telegram کے ذریعے صارفین سے رابطہ کرتے ہیں۔

اس نیٹ ورک کی اسکیم صارفین کو بھروسہ دلانے کے لیے غلط معلومات فراہم کرنا ہے، رقوم کی رقم کو مضامین کے ذریعے نامزد کردہ اکاؤنٹس میں منتقل کرنا اور پھر اسے مناسب بنانا ہے۔ شروع میں، نام اور اس کے ساتھیوں نے گاہکوں کو کم رقم کے ساتھ متعدد لین دین کرنے، منافع کمانے اور پھر رقم نکالنے کا لالچ دیا۔

پھر، وہ اپنے تجارتی سرمائے کو بڑھانے کے لیے صارفین کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے مختلف چالیں استعمال کرتے ہیں۔ جب سرمایہ کار پیسہ کھو دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم کھو دیتے ہیں، تو مضامین غلط معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کا اعتماد برقرار رہے اور "بازیافت" کے لیے مزید رقم منتقل کریں۔ جب تک کہ گاہک مالی طور پر قابل نہیں ہوتے، فراڈ گروپ مواصلات کو روکتا ہے اور تمام رقم مختص کرتا ہے۔

Ngoc Vy (ترکیب)

ماخذ: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html