ہانگ کانگ نے 1.8 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی انگوٹھی توڑ دی، جو اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔

ہانگ کانگ کسٹمز نے تحقیقات کے دوران کچھ سامان ضبط کیا ہے۔

ہانگ کانگ کسٹمز نے کہا کہ سات افراد کے گروپ میں پانچ مرد اور دو خواتین شامل ہیں جن کی عمریں 23 سے 74 سال کے درمیان ہیں۔ ان میں سے ایک کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے سرغنہ ہے۔

16 فروری کو رائٹرز کے مطابق، مقامی حکام نے مشتبہ افراد کی قومیت ظاہر نہیں کی، لیکن کہا کہ تمام ہانگ کانگ کے مستقل رہائشی تھے۔

تحقیقات کے دوران حکام نے مجموعی طور پر 21.2 ملین ڈالر کے اثاثے ضبط کیے، جن میں پانچ جائیدادیں اور تین کاروبار شامل ہیں۔

ہانگ کانگ کے کسٹمز کے اہلکار یونگ یوک مین نے کہا کہ اس نے تحقیقات کی معلومات خطے کے کئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کی ہیں، بشمول بھارت۔

خیال کیا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی انگوٹھی ہندوستان میں آن لائن گھوٹالوں کے ساتھ ساتھ ہیروں جیسے قیمتی پتھروں کی فروخت سے منسلک ہے۔

رِنگ ممبران نے منی لانڈرنگ کے لیے فرنٹ کمپنیوں اور متعدد بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا، جس میں ایک اکاؤنٹ سے ایک دن میں 50 سے زیادہ ٹرانسفرز ہوتے تھے۔ حکام نے اس میں شامل بینکوں کے نام ظاہر نہیں کئے۔

سات مشتبہ افراد کے گروپ کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا جب کہ تفتیش جاری ہے اور ہانگ کانگ پولیس نے مزید مشتبہ افراد کی گرفتاری کے امکان کو رد نہیں کیا ہے۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm