ہانگ کانگ نے 1.8 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی انگوٹھی توڑ دی، جو اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔

ہانگ کانگ کسٹمز نے تحقیقات کے دوران کچھ سامان ضبط کر لیا۔

ہانگ کانگ کسٹمز نے کہا کہ سات افراد کے گروپ میں پانچ مرد اور دو خواتین شامل ہیں جن کی عمریں 23 سے 74 سال کے درمیان ہیں۔ ان میں سے ایک کو منی لانڈرنگ کی کارروائی کا سرغنہ سمجھا جاتا ہے۔

16 فروری کو رائٹرز کے مطابق، مقامی حکام نے مشتبہ افراد کی قومیت ظاہر نہیں کی، لیکن کہا کہ یہ تمام ہانگ کانگ کے مستقل رہائشی تھے۔

تحقیقات کے دوران حکام نے مجموعی طور پر 21.2 ملین ڈالر کے اثاثے ضبط کیے جن میں 5 جائیدادیں اور 3 کاروبار شامل ہیں۔

ہانگ کانگ کے کسٹمز کے اہلکار یونگ یوک مین نے کہا کہ انہوں نے بھارت سمیت خطے میں کئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تحقیقاتی معلومات شیئر کی ہیں۔

خیال کیا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی انگوٹھی ہندوستان میں آن لائن گھوٹالوں کے ساتھ ساتھ ہیروں جیسے قیمتی پتھروں کی تجارت سے منسلک ہے۔

اس اسکیم میں شامل افراد نے منی لانڈرنگ کے لیے شیل کمپنیوں اور متعدد بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا، جس میں ایک اکاؤنٹ سے روزانہ 50 سے زیادہ ٹرانسفرز ہوتے تھے۔ حکام نے ملوث بینکوں کے نام جاری نہیں کئے۔

سات مشتبہ افراد کے گروپ کو گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا جبکہ تفتیش جاری ہے اور ہانگ کانگ پولیس نے مزید مشتبہ افراد کی گرفتاری کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm