ٹرونگ مائی لین کیس کے مقدمے کا مواد

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین (68 سال، وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) پر تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: غبن؛ رشوت خوری اور کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین 5 مارچ کو عدالت میں

اس کے علاوہ، غبن کے جرائم کے لیے 85 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ رشوت خوری سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران طاقت اور عہدے کا غلط استعمال؛ ذمہ داری کا فقدان سنگین نتائج کا باعث بننا اور بینکنگ آپریشنز پر ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا... ان 85 مدعا علیہان میں SCB کے 45 سابق رہنما اور افسران شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے 15 سابق افسران؛ گورنمنٹ انسپکٹوریٹ کے 3 سابق افسران؛ اسٹیٹ آڈٹ کا ایک سابق افسر، ویلیو ایشن کمپنی کے 7 مدعا علیہ...

پہلے دن، مقدمے کی سماعت بنیادی طور پر 86 مدعا علیہان کے پس منظر کی جانچ پر مرکوز تھی۔ تقریباً 200 وکلاء نے مقدمے میں دفاع میں حصہ لینے کے لیے طریقہ کار مکمل کیا۔

ملزمان کو حراستی مرکز سے درجنوں خصوصی وینوں میں عدالت لے جایا گیا، ٹریفک پولیس کی گاڑیاں قافلے میں شامل ہوئیں۔ ہو چی منہ سٹی میں مقدمے کے موقع پر سکیورٹی سخت کر دی گئی۔

عدالتی کیس میں مدعا علیہ

این جی او سی ڈونگ

Truong My Lan مدعا علیہ اور شکار دونوں ہیں۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اس کیس میں واحد مدعا علیہ ہے جس پر مدعا علیہ اور شکار دونوں کی حیثیت سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کے دفاع میں 5 وکلاء حصہ لے رہے ہیں۔

مقدمے کی سماعت کے پہلے دن، ججوں کے پینل نے اعلان کیا کہ 86 میں سے 79 مدعا علیہ مقدمے میں موجود تھے۔ مطلوب پانچ مدعا علیہان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ باقی دو مدعا علیہان نے خراب صحت اور حمل کی وجہ سے غیر حاضری میں مقدمہ چلانے کی درخواست کی۔

متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل افراد کے لیے، مقدمے کی سماعت کے پہلے دن، 68/1,494 تنظیموں اور افراد کو حاضر ہونے کے لیے طلب کیا گیا تھا...

ججز کے پینل کے مطابق متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل افراد پہلے ہی تحقیقاتی ایجنسی میں بیانات دے چکے ہیں، اس لیے اس غیر حاضری سے کیس کے مواد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ججوں کا پینل کیس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہے۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین: "میں نے گریڈ 12 تک تعلیم حاصل کی"

فرد جرم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس نے SCB بینک کو تقریباً 498,000 بلین VND کے مجموعی نقصان کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

آج عدالت میں، جج نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین سے پوچھا کہ اس نے کس گریڈ میں تعلیم حاصل کی ہے، اور مدعا علیہ لین نے جواب دیا کہ اس نے 12 ویں جماعت مکمل کر لی ہے۔ جج پوچھتا رہا: جرم کرنے سے پہلے تم نے کیا کام کیا تھا؟ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے جواب دیا: "میں وان تھنہ فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن تھی۔"

اس کیس میں، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے شوہر، چو لیپ کو (68 سال، ٹائمز اسکوائر انویسٹمنٹ جوائنٹ سٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کے خلاف بینکنگ سرگرمیوں اور دیگر سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی پر مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔

فرد جرم سے پتہ چلتا ہے کہ مدعا علیہ Chu Lap Co Times Square Vietnam Joint Stock کمپنی کے 99.26% حصص کا بانی اور مالک ہے۔ مدعا علیہ اور اس کی بیوی مشترکہ طور پر ٹائمز اسکوائر کی عمارت کے منصوبے کو چلاتے ہیں، جس میں ایک آفس کمپلیکس، ہوٹل، لگژری اپارٹمنٹس، اور زمینی پلاٹ 22-36 Nguyen Hue اور 57-69F Dong Khoi، ڈسٹرکٹ 1، Ho Chi Minh City پر تجارتی مرکز جیسے کام ہوتے ہیں۔

جب مترجم نے مدعا علیہ Chu Lap Co کے حقوق اور مفادات کے بارے میں ترجمہ کیا، تو مدعا علیہ نے کہا کہ وہ واضح طور پر الزامات کو نہیں سمجھتا تھا۔ عدالت نے مترجم سے دوبارہ ترجمہ کرنے کو کہا، لیکن مدعا علیہ نے کہا کہ وہ سمجھ گیا ہے۔

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri (چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور جنرل ڈائریکٹر وان لینگ ایجوکیشن انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور کیپیلا گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی) کے خلاف "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے لیے مقدمہ چلایا گیا جب اس نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین سے 1,000 بلین VND وصول کرنے کی کوشش کی۔ پس منظر کی جانچ کے دوران، پولیس کو جیوری کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مدعا علیہ کو کٹہرے میں لے جانا پڑا۔

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے کہا کہ اسے ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ لگی ہے، اس لیے اس نے ججوں کے پینل سے کہا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل کرے۔

عدالت میں، پریزائیڈنگ جج نے اعلان کیا کہ اس مقدمے کی سماعت میں حصہ لینے والے وکلاء کو مقدمے کے دوران حاضر ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی طرح کی غیر حاضری کو ان کے حقوق سے محروم تصور کیا جائے گا۔ پریزائیڈنگ جج نے مزید کہا کہ مقدمے کی سماعت زیادہ دیر تک چل سکتی ہے (29 اپریل تک چلنے کا شیڈول)۔ اگر ضرورت پڑی تو ججز کا پینل ہفتہ اور اتوار کو کام کرے گا۔

6 مارچ کو فرد جرم کے اعلان اور پوچھ گچھ کے ساتھ مقدمے کی سماعت جاری رہی۔

ٹروونگ مائی لین نے ذمہ داری سنبھالی اور ایس سی بی کو تباہ کردیا۔

Truong My Lan پر الزام تھا کہ وہ SCB میں کوئی عہدہ نہیں رکھتی تھی، لیکن 91.5% حصص کے ساتھ، وہ SCB بینک کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول اور اجارہ داری کرتی تھی۔

فرد جرم کے مطابق، 2012 سے 2022 تک، ٹرونگ مائی لین نے 1,000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ اپنے ماحولیاتی نظام کا استعمال کیا، جس میں وان تھن فاٹ گروپ مرکز کے طور پر تھا، پھر 4 اہم گروپوں میں تقسیم کیا گیا، جو ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔

مالیاتی گروپ میں شامل ہیں: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; ہوٹلوں، ریستورانوں اور رئیل اسٹیٹ میں کام کرنے والی کمپنیوں کا ایک گروپ؛ ویتنام میں "بھوت" کمپنیوں کا ایک گروپ؛ بہت سے خطوں اور "ٹیکس ہیون" ممالک میں غیر ملکی کمپنی کے نیٹ ورک کا ایک گروپ۔

اس کے بعد، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے اس کیس میں ساتھیوں کو قرض کی جعلی دستاویزات بنانے کی ہدایت کی، SCB نے 2,257 قرضے/ 10 لاکھ بلین VND سے زیادہ - جو بینک کے قرض کی رقم کا 93% بنتا ہے۔

2022 تک، مدعا علیہان کے پاس اب بھی 1,284 قرض کی درخواستیں تھیں، جو کہ ناقابل جمع قرضوں کے گروپ میں VND 677,286 بلین (VND 483,971 بلین کا اصل قرض، VND 193,315 بلین کا سود/فیس) کے برابر ہے۔

فرد جرم سے پتہ چلتا ہے کہ، ضمانت کی قیمت میں کٹوتی کرنے کے بعد، فرد جرم نے طے کیا کہ مدعا علیہ لین نے SCB کو تقریباً 498,000 بلین VND کا نقصان پہنچایا۔

SCB میں انتہائی کمزور صورتحال اور خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے اسٹیٹ بینک کے بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ II (محکمہ II) کے سابق ڈائریکٹر پر 5.2 ملین امریکی ڈالر بھی "خرچ کیے" Do Thi Nhan; اسٹیٹ بینک کے 16 دیگر اہلکاروں پر 100 ملین VND سے تقریباً 10 بلین VND تک خرچ ہوئے۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm