TCIS ورچوئل کرنسی کیس: فراڈ کرنے کے لیے کامیاب تاجر ہونے کا بہانہ کرنے کے لیے غیر ملکیوں کو ملازمت پر رکھنا

Nguyen Chanh Dang کے گروپ نے TCIS ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے سیمینارز اور گروپس میں پریزنٹیشنز دینے کے لیے غیر ملکیوں کی خدمات حاصل کیں تاکہ وہ کامیاب تاجر بن سکیں۔

ایک TCIS ورچوئل کرنسی انویسٹمنٹ اہرام اسکیم کو ختم کرتے ہوئے ایک کانفرنس میں 200 افراد جمع - تصویر: فو تھو صوبائی پولیس

جیسا کہ Tuoi Tre Online نے اطلاع دی ہے، Phu Tho صوبائی پولیس نے TCIS ڈیجیٹل کرنسی (TCIS ورچوئل کرنسی) میں سرمایہ کاری کی آڑ میں ایک غیر قانونی ملٹی لیول مارکیٹنگ گروپ کو ختم کر دیا ہے، 30 بلین VND سے زیادہ کی وصولی کی ہے اور لیڈر اور اہم لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔

اسکام گروپ کے طریقوں کے بارے میں، Phu Tho صوبائی پولیس نے کہا کہ Nguyen Chanh Dang (39 سال، Vinh Hoi وارڈ، Ho Chi Minh City - مشتبہ رہنما) نے سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے ویب سائٹ https://tcis.ai اور ڈیجیٹل کرنسی TCIS بنانے کے لیے کئی لوگوں کی خدمات حاصل کیں۔

اسی وقت، اس نے دوآن وان مانہ (32 سال کی عمر، تام ڈاؤ کمیون، فو تھو صوبے میں) اور تران من نہت (48 سال، ہو چی منہ شہر میں) اور بہت سے دوسرے لوگوں کو مارکیٹ کی ترقی اور مالیات کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے رکھا۔

پولیس کے مطابق ڈانگ کی جانب سے بنائی گئی ڈیجیٹل کرنسی TCIS کی کوئی سرکولیشن ویلیو نہیں ہے۔ تاہم، لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، ویب سائٹ پر، ڈانگ نے کینیڈا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے کاروبار کے طور پر "TCIS ٹیکنالوجی کمپنی" کے بارے میں معلومات پوسٹ کیں، جس کا ہنوئی میں ایک نمائندہ دفتر ہے۔

اس کے ساتھ پروموشنز جیسے کوانٹم کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر تحقیق، بلاک چین، اور TCIS ٹوکنز کی ڈیولپمنٹ جس کی قدر سینکڑوں، ہزاروں گنا زیادہ ہے۔

لیکن درحقیقت، ڈانگ کا کینیڈا میں "TCIS ٹیکنالوجی کمپنی" سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویتنام میں نمائندہ دفتر کھولنے کے لیے مجاز اتھارٹی کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور Dang کی طرف سے بنائے گئے TCIS سسٹم میں کوئی حقیقی پیداوار اور کاروباری سرگرمیاں نہیں ہیں۔

TCIS ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے والے شرکاء کے لیے ادائیگی کے لیے رقم کا ذریعہ ایک کثیر سطحی ماڈل کا استعمال کرنا ہے تاکہ بعد کے شرکاء سے رقم لے کر پہلے کے شرکاء کو ادائیگی کی جا سکے۔

ہنوئی میں پولیس نے جائے وقوعہ پر تلاشی لی - تصویر: پھو تھو صوبائی پولیس

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ڈانگ کے گروپ نے غیر ملکیوں کو کامیاب بزنس مین کے طور پر پیش کرنے کے لیے بھی رکھا تاکہ ڈانگ کی جانب سے ملک بھر کے صوبوں اور شہروں میں منعقد ہونے والے سیمینارز اور کانفرنسوں میں پریزنٹیشنز دیں تاکہ بہت سے شرکاء کو راغب کیا جا سکے۔

اگرچہ یہ صرف جون 2024 سے جولائی 2025 تک کام کرتا تھا، Nguyen Chanh Dang اور اس کے ساتھیوں نے ہزاروں لوگوں سے 20 لاکھ USDT سے زیادہ کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ 4,000 سے زیادہ اکاؤنٹس بنانے کا مطالبہ کیا، جو کہ 50 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔

سرمایہ کاروں سے مختص رقم، فاریکس اور کرپٹو ایکسچینجز پر تجارت کے لیے استعمال کرنے کے قابل۔

تحقیقاتی نتائج کی بنیاد پر، Phu Tho صوبائی پولیس کی سیکورٹی تحقیقاتی ایجنسی نے مجرمانہ کارروائی شروع کرنے اور Nguyen Chanh Dang، Doan Van Manh، اور Tran Minh Nhat کے خلاف ملٹی لیول مارکیٹنگ کے کاروبار کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔

Phu Tho صوبائی پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل Nguyen Minh Tuan نے ورکشاپ میں شرکت کرنے والوں کو ورچوئل کرنسی انویسٹمنٹ فراڈ گروپس کی چالوں اور طریقوں کے بارے میں براہ راست متحرک کیا، مشورہ دیا اور یاد دلایا - تصویر: Phu Tho Provincial Police

تحقیقات کی براہ راست ہدایت کرتے ہوئے، میجر جنرل Nguyen Minh Tuan - Phu Tho صوبائی پولیس کے ڈائریکٹر - نے کہا کہ Ao Vua سیاحتی علاقے (Suoi Hai Commune، Hanoi) میں تحقیقاتی سیشن میں، ڈانگ کے گروپ نے 200 سے زیادہ لوگوں کو ایک سیمینار میں مدعو کیا تاکہ وہ کرنسی آئی ایس ورچوئل میں سرمایہ کاری کے لیے راغب ہوں۔

"جب پھو تھو صوبائی پولیس نے چھاپہ مارا تو سرمایہ کاروں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو بہت سے بزرگ لوگ پہلے ہی رقم جمع کر چکے تھے۔ خاص طور پر، بہت سی خواتین نے اپنے شوہروں اور بچوں سے چھپا کر لاکھوں امریکی ڈالر جمع کرائے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو وہ شرمندہ ہوئیں اور ڈر گئیں کہ ان کے شوہروں کو پتہ چل جائے گا"۔

پھو تھو صوبائی پولیس کیس میں ملوث افراد اور متاثرین سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فو تھو صوبائی پولیس کی تفتیشی سیکورٹی ایجنسی کو رپورٹ کریں تاکہ قانون کی دفعات کے مطابق ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔

ساتھ ہی، لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے "ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری"، "بہت زیادہ منافع" یا بھیس میں ملٹی لیول مارکیٹنگ کی دعوتوں کے خلاف ہوشیار رہیں۔

واپس موضوع پر

حکمت

ماخذ: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm