بائننس پر کرپٹو کرنسی "منی لانڈرنگ" سے نمٹنا جیسے 'کیٹ کیچنگ ماؤس'

مذکورہ معلومات بائنانس کے نمائندے مسٹر جیرک جاکبسیک نے 17 اپریل کو ہو چی منہ سٹی میں ہونے والی ایک میڈیا میٹنگ میں شیئر کیں۔

Jarek Jakubcek Binance پر اینٹی منی لانڈرنگ سرگرمیوں کے بارے میں شیئر کرتا ہے۔ تصویر: لی میرا

جناب Jarek Jakubcek نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کرپٹو کرنسی کے لین دین گمنام ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے مجرم ان کا فائدہ اٹھا کر "منی لانڈر" کرتے ہیں، تاہم، اعداد و شمار کے مطابق، صرف 0.3% مجرم کرپٹو کرنسی کے لین دین کے ذریعے "منی لانڈر" کرتے ہیں۔ درحقیقت، Blockchain ٹیکنالوجی کے ساتھ، حکام مکمل طور پر اس بات کی تحقیقات کر سکتے ہیں کہ web3 والیٹ ایڈریسز کے ذریعے لین دین کیسے ہوتا ہے (عوامی اور نجی کلیدوں کی بنیاد پر حروف اور نمبروں سے بنا ایک شناخت کنندہ۔ جوہر میں، ایسا پتہ بلاکچین پر ایک مخصوص "مقام" ہے، جہاں کرپٹو کرنسی بھیجی جا سکتی ہے)۔

بائنانس کے نمائندے نے اشتراک کیا، مثال کے طور پر، 6 سال پہلے، اگر آپ پیراگوئے کو رقم بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ثالثی یونٹ کو ایک کمیشن ادا کرنا پڑے گا تاکہ اسے وصول کنندہ کو منتقل کر سکیں۔ تاہم، cryptocurrencies کے ساتھ، یہ مختلف ہوگا، اگر آپ Bitcoin استعمال کرتے ہیں، تو منتقلی تیز ہوگی اور رقم براہ راست وصول کنندہ کو منتقل کردی جائے گی۔ ایک ہی وقت میں، یہ منتقلی کا عمل بلاکچین پر محفوظ ہو جائے گا اور صارفین ایکسچینج پر ٹرانزیکشن ہسٹری کے ذریعے اسٹیٹس اور عمل درآمد کے عمل کو چیک کرنے کے لیے ٹرانزیکشن ID (TxID) کا استعمال کر سکتے ہیں یا آج بہت سی ویب سائٹس بھی اس کی اجازت دیتی ہیں۔ لہذا، جب کوئی "منی لانڈرنگ" کی سرگرمی ہوتی ہے، تو ایکسچینج آسانی سے اس کا پتہ لگائے گا اور اسے سنبھالنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے گا۔

حالیہ دنوں میں، بائننس نے کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے "منی لانڈرنگ" کی سرگرمیوں کی تحقیقات میں مدد کے لیے ویتنام سمیت کئی ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ایک ہی وقت میں، بائننس نے ایک حکومتی قانون نافذ کرنے کی درخواست کے نظام کو بھی مربوط کیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہے۔ اس کے مطابق، یہ ایجنسیاں معلومات کی درخواستیں بھیجنے کے لیے سسٹم کا استعمال کر سکتی ہیں۔ Binance ایکسچینج کے استعمال کی شرائط اور موجودہ قوانین کے مطابق، قانون کی ضرورت کے مطابق معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے ہر معاملے کی بنیاد پر تعاون کرنے پر غور کرے گا۔

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا بائننس ایکسچینج میں ہی "منی لانڈرنگ" یا غیر قانونی لین دین کا پتہ لگا سکتا ہے اور اسے سنبھال سکتا ہے یا اسے ہینڈل کرنے کے لیے حکام سے درخواست کرنی چاہیے؟ اس کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے نمائندے نے کہا کہ بائننس کی ٹیم حکام کی جانب سے درخواست بھیجنے کا انتظار کیے بغیر خود بخود غیر قانونی لین دین کے مشتبہ اکاؤنٹس کا پتہ لگا کر فوری طور پر منجمد کر دے گی۔ ایک ہی وقت میں، جب اس واقعے میں دو مختلف ممالک شامل ہوتے ہیں، ایکسچینج اکاؤنٹ کو منجمد کر دے گا اور ممالک کے قانونی ضوابط کی بنیاد پر ہینڈلنگ کو مربوط کرے گا، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا اکاؤنٹ غیر قانونی ہے یا نہیں۔

"اکاؤنٹ کو منجمد کرنا فوری طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ کرپٹو کرنسی کے لین دین اکثر بہت تیزی سے ہوتے ہیں، یہ بلی کی طرح ہے جو چوہے کا پیچھا کر رہی ہے، چوہا مسلسل دوڑ رہا ہے جب کہ بلی کو جلد سے جلد پکڑنے کے لیے ہمیشہ پنجوں سے لیس ہونا چاہیے،" بائنانس کے نمائندے نے تشبیہ دی۔

کوآرڈینیشن کے علاوہ، Binance کے نمائندوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کے کئی ممالک میں سرکاری ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے باقاعدگی سے تربیتی پروگرام منعقد کرتے ہیں، کہ کس طرح "منی لانڈرنگ" کی سرگرمیوں اور کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے غیر قانونی لین دین کی شناخت کی جائے۔

ماخذ