في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة كاو بانج للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين، وأصدرت أمر احتجاز مؤقت لمدة 4 أشهر ضد نونغ فان أو (من مواليد عام 1986، رئيس مجلس إدارة شركة لام داي فوك جروب المساهمة) وزوجته نجوين ثي فينه (من مواليد عام 1991، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لام داي فوك) بتهمة ارتكاب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
وفي وقت سابق، تلقت إدارة الشرطة الجنائية بشرطة مقاطعة كاو بانج شكوى من عدد من المواطنين في مقاطعة كاو بانج يتهمون فيها الزوجين أو بوجود علامات احتيال واستيلاء على الممتلكات.
بعد التحقيق والتحقق، قررت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كاو بانج أنه بعد تأسيسها، كانت شركة لام داي فوك جروب المساهمة، برئاسة أو وفينه ونائب رئيس مجلس الإدارة، دائمًا في حالة خسارة في الأعمال.
نونغ فان أو ونغوين ثي فينه في مركز الشرطة. (الصورة: CACC)
استخدم الزوجان "أو" خدعة إقامة الندوات والمؤتمرات للتعريف والدعوة إلى المساهمة برأس المال في مشاريع الاستثمار العقاري وبناء مصانع الشركة في المناطق مع وعود بأسعار فائدة عالية وجذابة، وادعاء أنهما شركة ذات رأس مال مسجل كبير وعرض ملفات مشاريع وهمية لخلق الثقة وجذب العديد من الأشخاص للمشاركة في الاستثمار.
وعندما قام المستثمرون بتحويل الأموال إلى أو وفينه، استخدم كل منهما الأموال لأغراض شخصية أخرى، ولم يفيا بالتزاماتهما في العقد ولم يتمكنا من الدفع.
وبحسب الشرطة، استقطبت أو وفينه من عام 2019 إلى عام 2022 ما يقرب من 300 مليار دونج من رأس المال الاستثماري في شركة لام داي فوك من المستثمرين في جميع أنحاء البلاد، حيث حشدت مقاطعة كاو بانج وحدها أكثر من 83 مليار دونج من العديد من الأشخاص.
في البداية، قررت هيئة التحقيق أن أو وفينه خصصا أكثر من 155 مليار دونج ولم يتمكنا من سداد الأموال للمستثمرين لأن المشاريع التي طرحاها لم تكن حقيقية.
واستناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، استدعت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كاو بانج نونغ فان أو نجوين ثي فينه إلى مركز الشرطة للاستجواب، لكن كلا الشخصين غادرا المنطقة.
باستخدام إجراءات احترافية، حددت شرطة مقاطعة كاو بانج مكان تواجد أو وفينه عندما كانا يقيمان في فندق بمنطقة نام تو ليم في هانوي .
وقامت الشرطة بتفتيش مسكن ومكان عمل أو وفينه، وصادرت العديد من الوثائق والأشياء ذات الصلة، واقتادت الرجلين إلى المقر الرئيسي للاستجواب.
وفي مركز الشرطة، اعترف الزوجان بجميع جرائمهما.
وتواصل إدارة الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة كاو بانج حاليا تجميع الوثائق والملفات للتحقيق وتوضيح القضية.
يوان مينغ
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)