البنك المركزي يطلب الإبلاغ عن معاملات الذهب المشتبه في غسل الأموال

في 13 يونيو/حزيران، أعلن بنك الدولة الفيتنامي أنه أصدر وثيقة تطلب من الوحدات المرخصة لتجارة سبائك الذهب مراجعة المعاملات المشتبه في أنها تتعلق بغسيل الأموال.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/تضمين]

وعلى وجه التحديد، لتعزيز فعالية وكفاءة أعمال مكافحة غسيل الأموال، أصدر بنك الدولة الفيتنامي الوثيقة رقم 4885/NHNN-TTGSNH في 12 يونيو، والتي تلزم الوحدات المرخصة لتجارة سبائك الذهب ومقدمي خدمات الدفع بمراجعة المعاملات المشبوهة وتقديم تقارير تقييم مخاطر غسيل الأموال إلى بنك الدولة قبل 15 يوليو 2024.

وعليه، يطلب بنك الدولة الفنزويلي من مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية ومنظمات تداول سبائك الذهب والتجارة ومقدمي خدمات الوساطة في الدفع مواصلة التنفيذ الصارم لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022؛ المرسوم الحكومي رقم 19/2023/ND-CP المؤرخ 28 أبريل 2023 والذي يفصل عددًا من مواد قانون مكافحة غسل الأموال؛ القرار رقم 11/2023/QD-TTg بتاريخ 27 أبريل 2023 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن تحديد مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها، والتعميم رقم 09/2023/TT-NHNN بتاريخ 28 يوليو 2023 الصادر عن محافظ بنك فيينا المركزي بشأن توجيه تنفيذ عدد من مواد قانون مكافحة غسل الأموال، وتوجيه بنك فيينا المركزي في النشرة الرسمية رقم 10064/NHNN-TTGSNH بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

ويطلب البنك المركزي أيضًا من الوحدات المذكورة أعلاه الالتزام الصارم بالإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة كما هو منصوص عليه في المادة 25؛ والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة كما هو منصوص عليه في المادة 26 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 وتقديم تقارير إضافية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال؛ والإبلاغ الفوري وتوفير المعلومات والوثائق المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

يجب على مؤسسات الائتمان ومنظمات تداول الذهب ووسطاء الدفع مراجعة وتحديث وتقديم تقارير تقييم المخاطر الإضافية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واللوائح الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتقارير التدقيق الداخلي وفقًا للقانون، والمعلومات المتعلقة بالمسؤولين الرئيسيين عن مكافحة غسل الأموال (إن وجدت) إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال والتوجيه في التعميم رقم 09/2023/TT-NHNN.

المياه المتدفقة

المصدر: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html