امرأة تنشئ 22 سلسلة من جمعيات الادخار والائتمان وتختلس مليارات الدولارات

في 19 أكتوبر، أعلن مكتب وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة داك لاك أن الوحدة أكملت التحقيق في قضية لي ثي ثانه تام (56 عامًا، مقيم في بلدية إيا بار، منطقة بون دون) الذي أنشأ 22 سلسلة هوي للاستيلاء على أكثر من 2 مليار دونج من الناس.

وقد تم إحالة القضية من قبل شرطة مقاطعة داك لاك إلى النيابة العامة بنفس المستوى للمقاضاة.

الموضوع لي ثي ثانه تام في مركز الشرطة (تصوير: دوك نجوين).

وبحسب نتائج التحقيق، منذ عام 2015، نظم تام ألعاب هوي محلية للحصول على العمولات. في البداية، تلقى تام المال وقام بدفعه بالكامل وفي الوقت المحدد، مما أدى إلى خلق الثقة بين المشاركين.

وبعد ذلك تعرضت أعمال تام للخسائر وتراكمت عليه الديون، فجاءت فكرة الاستيلاء على الأموال من اللاعبين.

من مارس 2022 إلى فبراير 2023، أنشأ تام 22 سلسلة هوي مزيفة وجذب 26 شخصًا للمشاركة. لم يقم تام بتسليم الأموال التي تم جمعها من اللاعبين إلى الشخص التالي الذي سيحصل على الأموال، بل قام بدلاً من ذلك بالاستيلاء عليها.

في أبريل 2023، جاء العديد من الأشخاص للمطالبة بالأموال، لكن تام لم يتمكن من الدفع وأعلن إفلاس الهوي. بلغت قيمة الأموال التي اختلسها تام في القضية حوالي 2.2 مليار دونج.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm