امرأة تنشئ 22 سلسلة من جمعيات الادخار والائتمان وتختلس مليارات الدولارات

في 19 أكتوبر، أعلن مكتب وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة داك لاك أن الوحدة أكملت التحقيق في قضية لي ثي ثانه تام (56 عامًا، مقيم في بلدية إيا بار، منطقة بون دون) الذي أنشأ 22 سلسلة هوي للاستيلاء على أكثر من 2 مليار دونج من الناس.

وقد تم إحالة القضية من قبل شرطة مقاطعة داك لاك إلى النيابة العامة بنفس المستوى للمقاضاة.

الموضوع لي ثي ثانه تام في مركز الشرطة (تصوير: دوك نجوين).

وفقًا لنتائج التحقيق، دأبت تام منذ عام ٢٠١٥ على تنظيم برامج إقراض غير رسمية في المنطقة لكسب العمولات. في البداية، استلمت تام المساهمات وسددتها في الوقت المحدد، مما أكسبها ثقة المشاركين.

وبعد ذلك تعرضت أعمال تام للخسائر وتراكمت عليه الديون، فجاءت فكرة الاستيلاء على الأموال من اللاعبين.

بين مارس ٢٠٢٢ وفبراير ٢٠٢٣، أنشأ تام ٢٢ شبكة هوي مزيفة، وجذب ٢٦ شخصًا للمشاركة. لم يُسلم تام الأموال التي جُمعت من لاعبي الهوي إلى متلقيها التالي، بل استولى عليها.

في أبريل/نيسان 2023، توافد العديد من الناس للمطالبة بأموالهم من الهوي، لكن تام لم يتمكن من السداد، فأعلن إفلاس الهوي. وبلغت قيمة الأموال التي اختلسها تام في هذه القضية حوالي 2.2 مليار دونج.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm