ما هي "عمالقة" العملات المشفرة التي تستهدفها الولايات المتحدة؟

[إعلان_1]

في 22 نوفمبر، أعلن السيد تشانغ بينج تشاو (CZ) أنه سيغادر بينانس وسيعترف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، وسيدفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق مع الحكومة الأمريكية حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من الاستمرار في العمل.

لكن CZ ليست الوحيدة التي تُراقبها الجهات التنظيمية. فمع انخفاض أسعار الرموز العام الماضي، شهد سوق العملات المشفرة انهيارًا مُذهلًا وضع قادة الصناعة في موقفٍ صعب. فالتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات إليهم لا يعني ارتكابهم أي خطأ أو إدانتهم، وقد نفوا جميعًا التهم التي وجهتها لهم الولايات المتحدة.

تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو

وُلد سي زد ونشأ في الصين، ثم انتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة. أسس منصة بينانس في شنغهاي، الصين، عام ٢٠١٧، ثم نقلها لاحقًا إلى طوكيو، ثم إلى مالطا، حيث تتخذ الشركة الأم لبينانس من جزر كايمان مقرًا لها. تُظهر ملفات الشركة أن الملياردير يمتلك عقارات في سنغافورة وبرج خليفة في دبي، لكنه نادرًا ما يتباهى بثروته.

بالإضافة إلى التسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ووزارة الخزانة الأمريكية، واجهت المنصة صعوبات أخرى. ففي يونيو، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وشركة CZ بتهمة تشغيل موقع إلكتروني احتيالي. واتهمت الهيئة بينانس بتزييف أحجام التداول، وتحويل أموال العملاء، وعدم منع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.

قالت شركة بينانس إن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست مبررة بناءً على الحقائق أو القانون أو سابقة الهيئة نفسها.

سام بانكمان-فريد

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين في نيويورك (الولايات المتحدة) الرئيس التنفيذي السابق لبنك FTX Bankman-Fried بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

صرح بانكمان-فريد بأنه ارتكب أخطاءً في إدارة منصة FTX، لكنه لم يخدع العملاء. هذه قضية جنائية هزت صناعة العملات المشفرة. قبل إدانته، كان بانكمان-فريد شخصيةً بارزةً في عالم العملات المشفرة. وكانت منصة FTX التي أسسها تُعتبر ثاني أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — قبل انهيار شركة FTX، كانت ثروة بانكمان-فريد تقدر بـ26 مليار دولار.

دو كوون

شارك دو كوون في تأسيس شركة Terraform Labs، وطوّر عملتي TerraUSD وLuna الرقميتين. قُدّرت القيمة السوقية لعملتي TerraUSD وLuna بأكثر من 40 مليار دولار، وأدّى انهيارهما إلى إفلاس ملايين المستثمرين.

ذكرت السلطات أن كوون يواجه تهم احتيال متعددة في الولايات المتحدة، وأُلقي القبض عليه في الجبل الأسود مطلع عام ٢٠٢٣ بتهمة تزوير وثائق. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى مدنية ضد كوون وشركة تيرافورم لابز، متهمةً إياهما بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات في مجال العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن محكمة مونتينيغرو، أنكر كوون تزوير وثائق. وفي ملف قضائي بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت شركة تيرافورم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تقدم أدلة تثبت ارتكاب دو كوون وتيرافورم للاحتيال.

أليكس ماشينسكي

في يوليو 2022، أعلن أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة العملات المشفرة Celsius Network ورئيسها التنفيذي السابق، إفلاسه. وفي يناير، رفع القضاء في نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال. وقال محامي ماشينسكي إن الرئيس التنفيذي السابق رفض الإقرار بالذنب وأراد الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه ماشينسكي أيضًا دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، زاعمًا أنه قدم معلومات خاطئة عن الحالة الحقيقية للشركة.

باري سيلبرت

سيلبرت هو رئيس تكتل العملات الرقمية "ديجيتال كارنسي جروب" (DCG)، المالك لشركة جينيسيس، التي أعلنت إفلاسها في يناير 2023. ويُتهم السيد سيلبرت، إلى جانب جينيسيس وDCG، بالاحتيال على العملاء بأكثر من مليار دولار. وأكد السيد سيلبرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه سيدافع عن الدعوى أمام المحكمة.

ستيفن إيرليتش

تأثرت شركة العملات المشفرة "فوييجر ديجيتال" التابعة لستيفن إيرليتش بشدة بأزمة العملات المشفرة عام ٢٠٢٢. وفي مواجهة اتهامات بالاحتيال على العملاء من قِبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، قال السيد إيرليتش إنه استُخدم "كبش فداء" لتصرفات شركات أخرى.

جوستين صن

في مارس/آذار، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد رائد الأعمال الصيني في مجال العملات المشفرة، جاستن صن، وشركاته، بما في ذلك مؤسسة ترون، بتهمة الاحتيال. وقالت الهيئة إن جاستن صن زيّف أحجام تداول رموز شركته من العملات المشفرة، وأخفى مدفوعات للمشاهير للترويج لها. وقال السيد صن في منشور على منصة X إن شكوى الهيئة تفتقر إلى أساس قانوني.

[إعلان 2]
رابط المصدر