تفكيك عصابة مكونة من 3700 فاتورة مزورة بقيمة تزيد عن 1200 مليار دونج

[إعلان 1]

في 18 يناير، ووفقًا لمعلومات من شرطة المنطقة العاشرة في مدينة هوشي منه، قامت الوحدة للتو بتفكيك حلقة تجارة فواتير غير قانونية تبلغ قيمتها أكثر من 1200 مليار دونج. وفي الوقت نفسه، قامت الوحدة بمطاردة واعتقال 5 مشتبه بهم للتحقيق في جريمة الاتجار غير المشروع بالفواتير بقيادة نجوين شوان فينه (47 عامًا، مقيم في الدائرة 13، المنطقة 10، مدينة هوشي منه).

نجوين شوان فينه (الثاني من اليسار) وشركاؤه في وكالة التحقيق. (الصورة مقدمة من الشرطة)

وبحسب شرطة المنطقة العاشرة، قام فينه وشركاؤه بتأسيس وإدارة وتشغيل 26 شركة "شبحية" في المنطقة العاشرة والمناطق المجاورة، بهدف شراء وبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني وتحقيق أرباح غير مشروعة.

على وجه التحديد، من عام 2020 إلى الوقت الحاضر، من خلال 26 شركة "شبحية"، أصدر فينه وشركاؤه أكثر من 3700 فاتورة ذات قيمة مضافة لمئات الشركات، بقيمة إجمالية زائفة تزيد عن 1200 مليار دونج، محققين أرباحًا غير قانونية تصل إلى عشرات المليارات من دونج.

وبحسب شرطة المنطقة العاشرة، فإن أسلوب عمل هذه المجموعة هو شراء الكيانات القانونية للشركات التي أنشأها آخرون أو جمع بطاقات الهوية للعديد من الأفراد.

وبعد ذلك، استغلوا سياسة الانفتاح في تسجيل الأعمال التجارية لانتحال هوية شركات وهمية وإنشاءها لشراء وبيع فواتير القيمة المضافة بشكل غير قانوني، وإخفاء أماكن تواجدهم وخلفياتهم.

خلال عملية الإقرار الضريبي، أعلن فينه وشركاؤه زوراً أن قيمة السلع المشتراة تساوي تقريباً قيمة السلع المباعة، وذلك لتجنب الشكوك والكشف من قبل السلطات.

في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات، شرطة المنطقة العاشرة، مدينة هوشي منه توسيع نطاق التحقيق.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر