3 vietnamské firmy zapojené do mezinárodního podvodu?

Vietnamská asociace výrobců kešu ořechů (Vinacas) právě obdržela petici od společnosti Tin Mai (člena Vinacas) týkající se podezření z podvodu při vývozu kešu ořechů.

Konkrétně společnost Tin Mai podepsala smlouvu na prodej kešu oříšků se společností Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC se sídlem v Al Nahda v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přímým obchodníkem je pan Naeem Chaudhry.

Zákazník zaplatil 15 % zboží předem a poté společnost Tin Mai zboží dodala. 24. června zboží dorazilo do přístavu Jebel Ali v SAE. Zboží bylo vyzvednuto a 27. června vráceno do prázdného kontejneru, ale společnost Tin Mai dosud neobdržela platbu zbývajících 85 % hodnoty zásilky.

Banka prodávajícího, Sacombank , zaslala dva telegramy (Swift) bance kupujícího, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, s žádostí o platbu a vrácení dokumentů, ale těmto žádostem nebylo vyhověno.

Během inspekce společnosti byly přepravní dokumenty předány společností DHL bezpečnostnímu pracovníkovi Ajman Bank PJSC - pobočka Sheikh Zayed Road v Dubaji - ale není známo, kam se dokumenty poté poděly. Přepravní společnost uvedla, že jednotka zboží doručila, když měla všechny požadované dokumenty.

Podle Vinacase se kromě výše uvedeného případu společnosti Tin Mai potýkají s podobnou situací nejméně dva další podniky v odvětví pepře a koření se stejným zákazníkem a stejnou bankou. Přestože hodnota 3 kontejnerů se zbožím těchto 3 podniků je pouze přibližně 300 000 USD (více než 7 miliard VND), jedná se o tři různé produkty. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost tajné dohody, spiknutí a podvodu ze strany zákazníka (kupujícího) a banky kupujícího.

„Pokud je toto podezření pravdivé, bude se jednat o vzácný incident, k němuž by došlo v dubajském finančním centru,“ uvedl zástupce společnosti Vinacas.

Vietnamská asociace výrobců kešu oříšků kontaktovala Vietnamský obchodní úřad v SAE s žádostí o podporu. Zároveň jednotka koordinovala sdružení výrobců pepře a koření s cílem zorganizovat schůzky s podniky, aby získala veškeré informace a oficiálně požádala příslušné orgány Vietnamu a SAE o zvážení a podporu podniků při řešení případu.

Společnost Vinacas rovněž doporučuje, aby podniky v oboru, pokud se setkávají s podobnými problémy, neprodleně kontaktovaly kancelář společnosti Vinacas a poskytly jim informace.

V dubnu 2023 Společnost Vinacas nechala bez předchozího oznámení vydražit 5 kontejnerů kešu oříšků vyvážených celní správou přístavu Mostaganem v Alžírsku. Celková hodnota zásilky činila přibližně 466 900 USD (téměř 11 miliard VND). Důvodem bylo, že zákazník vietnamské společnosti, Eurl ATS Food Company (Alžírsko), nemohl dokončit celní odbavení, protože společnost byla od června 2022 alžírským ministerstvem obchodu zařazena na seznam podniků obchodujících s podvody.

Dříve, v březnu 2022, ztratilo pět vietnamských podniků vyvážejících kešu ořechy v italském přístavu také kontrolu nad 36 kontejnery se zbožím v hodnotě přesahující 7 milionů USD, k nimž bylo přiloženo 36 sad originálních dokumentů.

Nalezena „skrytá osoba“ podezřelá z podvodu se 100 kontejnery kešu oříšky vyváženými do Itálie

V případě 36 kontejnerů kešu oříšků, které se vymkly kontrole, je kupující s největší pravděpodobností podvodníkem. Tato osoba „nezákonně zmocnila se originálních dokumentů, aniž by prodávajícímu zaplatila“.

Zdroj