Obžalovaný Nguyen Cao Tri se přiznal k „přehození stolu“ poté, co byla paní Truong My Lan zatčena.

Dne 11. března pokračoval Lidový soud v Ho Či Minově Městě v procesu s paní Truong My Lan a jejími komplici.

Po čtyřech dnech nepřítomnosti u soudu byl dnes ráno obžalovaný Nguyen Cao Tri eskortován k soudu, aby objasnil čin „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

V reakci na dotazy Lidového soudu se obžalovaný Nguyen Cao Tri k činům uvedeným v obžalobě přiznal.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Obžalovaný Tri uvedl, že paní Truong My Lan zná od konce roku 2017. Později, když spolupracovali, paní Lan převedla obžalovanému přibližně 807 miliard VND, ale v lednu 2021, když se sešli, aby se dohodli na poplatcích, byla částka, kterou paní Lan převedla, zaokrouhlena na 1 000 miliard VND.

Podle výpovědi pana Tri byl obžalovaný po vyslechnutí zprávy o zatčení paní Truong My Lan velmi zmatený, protože se obával, že v případě incidentu by se částka peněz, kterou paní Lan převedla, zdvojnásobila. Obžalovaný se navíc obával rizika pro paní Lan, protože požádala makléře, aby byl na smlouvě uveden její jméno, nikoli jméno uvedené na smlouvě.

„V té době si obžalovaný myslel, že by měl zveřejnit jméno paní Lan v její prospěch. Obžalovaný se také chtěl distancovat od systému paní Lan, a proto učinil rozhodnutí, které vedlo k porušení. Subjektivně se obžalovaný domníval, že jeho jednání nesměřovalo k přivlastnění si peněz paní Lan.“

„Před zahájením trestního stíhání si obžalovaný uvědomoval, že jeho jednání bylo špatné, a opakovaně chtěl paní Lan peníze vrátit, ale nebylo mu vyhověno. Po zahájení trestního stíhání obžalovaný vrátil více než 800 miliard a jeho aktiva byla zmrazena v hodnotě přes 300 miliard. „V tomto procesu si obžalovaný přál i nadále používat hotovost k vymáhání celé částky pro paní Lan,“ vysvětlil pan Tri své jednání.

Také podle výpovědi pana Triho osoby, které obžalovaný pověřil zrušením smlouvy s paní Lan, neznaly účel tohoto činu.

V tomto případě se paní Truong My Lan stala obětí, když si pan Nguyen Cao Tri přivlastnil 1 000 miliard VND. Foto: Nguyen Hue

U soudu obžalovaný Tri požádal senát soudců a vyšetřovací orgán o pomoc při vymáhání částky 1 500 miliard VND, kterou dluží 400 osob a podniků. Senát však oznámil, že vymáhání dluhu spadá do jurisdikce jiného případu a obžalovaný může požádat vyšetřovací orgán, aby se jím zabýval.

U soudu paní Truong My Lan uvedla, že vztah mezi ní a obžalovaným Tri byl jako vztah přátel, kteří si navzájem pomáhají.

„Když mě zatkli, nic jsem nevěděla. Jsem velmi vděčná vyšetřovacímu orgánu za zjištění, že si Nguyen Cao Tri přivlastnil mé peníze. Pan Tri však doposud napravil následky. Nemám žádné komentáře. Doufám, že porota pro něj zváží shovívavost,“ řekla paní Truong My Lan.

Podle obvinění paní Truong My Lan v letech 2017 až 2020 spolupracovala s panem Nguyen Cao Triem na investicích do projektů a nákupu akcií některých jeho společností. Součástí dohody byla i dohoda o převodu 65 % základního kapitálu společnosti Industrial Rubber Company za 45 milionů USD. Následně paní Lan zaplatila panu Trimu 21,25 milionu USD, což odpovídá více než 476 miliardám VND, za nákup 31,22 % základního kapitálu, který pan Tri vlastnil.

Protože akcie společnosti Industrial Rubber Company nebyly do 5 let převedeny, pan Tri a paní Lan se dohodli na podpisu „smlouvy o investičním trustu“ a na smlouvě uvedli pana Ho Quoc Minha (známého a makléře paní Lan).

Paní Lan se následně dohodla s panem Tri na koupi 100 % základního kapitálu společnosti Saigon Dai Ninh Company za 3 000 miliard VND. Paní Lan panu Triovi pětkrát vložila a převedla peníze v celkové výši 20 milionů USD, což odpovídá více než 463 miliardám VND.

Pan Tri a paní Lan se dále dohodli, že paní Lan se bude podílet na investici do projektu v okrese Hai Ha v provincii Quang Ninh a že bude platit podle postupu výdajů. Paní Lan panu Triovi zaplatila dvakrát, celkem 9,5 milionu USD, což odpovídá více než 220 miliardám VND.

V lednu 2021 se pan Tri setkal s paní Lan, aby se dohodli na dokončení investic, které pan Tri obdržel, v celkové výši 1 000 miliard VND. Pro zajištění důvěry pan Tri souhlasil s převodem 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang Company na paní Lan a dohodl se s paní Lan, že akcie přenechá Ho Quoc Minhovi. Tento převod nebyl zaznamenán v účetním systému.

Celková částka, kterou pan Tri obdržel od paní Lan prostřednictvím mnoha kooperací, činila 1 000 miliard VND. Poté, co byla paní Lan zatčena, však pan Tri vypracoval dokumenty k úpravě ceny a zrušení všech smluv o převodu 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang podepsaných v souladu s dohodou s paní Lan, čímž si přivlastnil částku 1 000 miliard VND.

Pan Nguyen Cao Tri se poprvé objevil před soudem poté, co byl obviněn z podvodu ve výši 1 000 miliard VND.

Poté, co byla paní Truong My Lan zatčena, pan Nguyen Cao Tri „obrátil situaci“ a zrušil celou smlouvu o převodu 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang, kterou podepsal, aby si od ní přivlastnil 1 000 miliard VND.

Paní Truong My Lan, pan Nguyen Cao Tri a milionové obchody

První setkání mezi paní Truong My Lan a panem Nguyen Cao Tri se uskutečnilo v roce 2017 prostřednictvím známého jménem Ho Quoc Minh. Odtud také začaly obchody mezi panem Nguyen Cao Tri a paní Truong My Lan v hodnotě mnoha milionů dolarů.

Obžalovaná Truong My Lan se rozplakala, nepřiznala se a popřela svědectví svých podřízených.

Obžalovaná Truong My Lan se rozplakala a popřela svědectví svých podřízených. Prohlásila, že neřídila aktivity SCB ani zakládání „fiktivních“ společností za účelem odvádění peněz SCB.

Zdroj