Nová organizační struktura Státní banky: Doplnění oddělení pro boj proti praní špinavých peněz

ANTD.VN - Odbor proti praní špinavých peněz bude útvarem přímo pod Státní bankou, namísto toho, jak to bylo dříve, pod Agenturou pro bankovní inspekci a dohled.

Dne 6. listopadu 2024 vydala vláda nařízení č. 146/2024/ND-CP, kterým se mění, doplňuje a ruší řada článků nařízení vlády č. 102/2022/ND-CP ze dne 12. prosince 2022, kterým se stanoví funkce, úkoly, pravomoci a organizační struktura Vietnamské státní banky (SBV). Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2025.

Dle této vyhlášky se Odbor prognóz a statistiky a Odbor měnové a finanční stabilizace sloučí do Odboru prognóz, statistiky a měnové a finanční stabilizace.

Je pozoruhodné, že vyhláška přidává do Státní banky jednu jednotku, a to oddělení pro boj proti praní špinavých peněz. Organizační systém oddělení bankovní inspekce a dohledu zároveň již nebude zahrnovat oddělení pro boj proti praní špinavých peněz.

Nová organizační struktura Státní banky bude platit od 5. ledna 2025.

Konkrétně bude organizační systém Odboru bankovní inspekce a dohledu v rámci Státní banky podle nových předpisů zahrnovat: Agenturu pro bankovní inspekci a dohled v rámci Státní banky; Odbor bankovní inspekce a dohledu v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled; Bankovní inspekci a dohled v rámci poboček Státní banky v provinciích a centrálně řízených městech (Inspekce a dohled nad pobočkami Státní banky).

Ve srovnání s vyhláškou č. 26/2014/ND-CP byl tedy organizační systém odboru bankovní inspekce a dohledu doplněn o odbor bankovní inspekce a dohledu v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled. Odbor proti praní špinavých peněz již součástí tohoto útvaru není.

Dříve, dle rozhodnutí guvernéra Státní banky č. 1654/QD-NHNN ze dne 14. července 2009, bylo oddělení pro boj proti praní špinavých peněz jednotkou v rámci organizační struktury Agentury pro bankovní inspekci a dohled; jehož úkolem je pomáhat hlavnímu inspektorovi bankovního dohledu při plnění úkolu prevence a boje proti praní špinavých peněz v souladu s ustanoveními zákona a mezinárodními závazky v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz, které Vietnam podepsal nebo se jich účastní.

Vyhláška č. 146/2024/ND-CP rovněž mění a doplňuje článek 7 bod 1 a bod 2 vyhlášky č. 26/2014/ND-CP, která byla změněna a doplněna v článku 1 bodu 3 vyhlášky č. 43/2019/ND-CP o Agentuře pro bankovní inspekci a dohled.

Konkrétně je Agentura pro bankovní inspekci a dohled jednotkou ekvivalentní generálnímu oddělení, přímo podřízenou Státní bance, která plní funkci poradenství a pomoci guvernérovi Státní banky při státní správě úvěrových institucí, poboček zahraničních bank, státní správě bankovní inspekce a dohledu, přijímání občanů, vyřizování stížností a oznámení, prevenci a boji proti korupci a negativitě, pojištění vkladů; provádí správní inspekci, specializovanou inspekci a úkoly bankovního dohledu v oblastech pod státní správou Státní banky, přijímá občany, vyřizuje stížnosti a oznámení a předchází korupci a negativitě a bojuje proti nim v souladu s ustanoveními zákona a pověřením guvernéra Státní banky.

Agentura pro bankovní inspekci a dohled tak již neplní úkoly v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Vyhláška č. 146/2024/ND-CP stanoví, že rozhodnutí o kontrole vydává hlavní inspektor a bankovní dozorce, ředitel odboru bankovní inspekce a dohledu a hlavní inspektor a dozorce pobočky Státní banky.

Hlavní inspektor a bankovní dozorce se rozhodli znovu prošetřit případ, který uzavřel ředitel odboru bankovní inspekce a dohledu, hlavní inspektor a bankovní dozorce pobočky Státní banky, ale při přezkoumávání a vyřizování stížností, oznámení, doporučení a připomínek zjistili známky porušení zákona...

Zdroj: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd