Nová organizační struktura Vietnamské státní banky: Doplnění oddělení pro boj proti praní špinavých peněz.

ANTD.VN - Oddělení pro boj proti praní špinavých peněz bude útvarem přímo pod Vietnamskou státní bankou, namísto toho, jak to bylo dříve, pod Úřadem pro bankovní inspekci a dohled.

Dne 6. listopadu 2024 vydala vláda nařízení č. 146/2024/ND-CP, kterým se mění, doplňuje a ruší řada článků nařízení vlády č. 102/2022/ND-CP ze dne 12. prosince 2022, kterým se stanoví funkce, úkoly, pravomoci a organizační struktura Vietnamské státní banky (SBV). Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2025.

Dle této vyhlášky se odbor prognóz a statistiky a odbor měnové a finanční stability sloučí do odboru prognóz a statistiky - měnové a finanční stability.

Je pozoruhodné, že vyhláška přidává v rámci Vietnamské státní banky jednu novou jednotku: oddělení pro boj proti praní špinavých peněz. Organizační struktura sektoru bankovní inspekce a dohledu zároveň již nebude zahrnovat oddělení pro boj proti praní špinavých peněz.

Nová organizační struktura Vietnamské státní banky bude zavedena od 5. ledna 2025.

Konkrétně bude organizační struktura systému bankovní inspekce a dohledu podle nových předpisů zahrnovat: Agenturu pro bankovní inspekci a dohled v rámci Vietnamské státní banky; oddělení bankovní inspekce a dohledu v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled; a oddělení bankovní inspekce a dohledu v rámci poboček Vietnamské státní banky v provinciích a ústředně spravovaných městech (oddělení pro inspekci a dohled nad pobočkami Vietnamské státní banky).

Ve srovnání s vyhláškou č. 26/2014/ND-CP byla tedy organizační struktura odboru bankovní inspekce a dohledu doplněna o odbor bankovní inspekce a dohledu v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled. Odbor proti praní špinavých peněz již pod tento útvar nespadá.

Dříve, dle rozhodnutí guvernéra Vietnamské státní banky č. 1654/QD-NHNN ze dne 14. července 2009, byl odbor proti praní špinavých peněz jednotkou v rámci organizační struktury Agentury pro bankovní inspekci a dohled; jeho funkcí bylo pomáhat hlavnímu inspektorovi bankovní inspekce a dohledu při plnění úkolů v oblasti boje proti praní špinavých peněz v souladu se zákonem a mezinárodními závazky v oblasti boje proti praní špinavých peněz, které Vietnam podepsal nebo se jich účastnil.

Vyhláška č. 146/2024/ND-CP rovněž mění a doplňuje body 1 a 2 článku 7 vyhlášky č. 26/2014/ND-CP, které byly dříve změněny a doplněny bodem 3 článku 1 vyhlášky č. 43/2019/ND-CP týkající se Agentury pro bankovní inspekci a dohled.

Konkrétně je Agentura pro bankovní inspekci a dohled jednotkou ekvivalentní generálnímu oddělení, přímo podřízenou Vietnamské státní bance, která plní funkci poradenství a pomoci guvernérovi Vietnamské státní banky při státní správě úvěrových institucí a poboček zahraničních bank; státní správě bankovní inspekce a dohledu; přijímání občanů, řešení stížností a oznámení; prevenci a potírání korupce a negativních praktik; a pojištění vkladů; provádění správních inspekcí, specializovaných inspekcí a bankovního dohledu v oblastech spadajících do působnosti státní správy Vietnamské státní banky; přijímání občanů, řešení stížností a oznámení; a prevenci a potírání korupce a negativních praktik, jak stanoví zákon a pověří guvernér Vietnamské státní banky.

Úřad pro bankovní dohled a inspekci proto již nevykonává úkoly související s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Vyhláška č. 146/2024/ND-CP stanoví, že rozhodnutí o kontrole vydává hlavní inspektor bankovního dohledu, ředitel odboru bankovního dohledu a hlavní inspektor bankovního dohledu pobočky Vietnamské státní banky.

Hlavní inspektor bankovního dohledu se rozhodl znovu prošetřit případ, který již uzavřel ředitel odboru bankovního dohledu a hlavní inspektor pobočky Vietnamské státní banky, ale při přezkoumání a vyřizování stížností, oznámení, návrhů a zpětné vazby zjistil známky porušení zákona…

Zdroj: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd