Da Nang vyžaduje hlášení transakcí s nemovitostmi od 400 milionů VND

(NLDO) - Da Nang vyžaduje, aby organizace a podniky hlásily transakce s nemovitostmi v hodnotě od 400 milionů VND, aby se zabránilo praní špinavých peněz.

Dne 15. října vydalo Ministerstvo výstavby města Da Nang oficiální zprávu, v níž požaduje od bank, poboček bank, investorů do realitních projektů, podniků poskytujících realitní služby a realitních kanceláří, aby v souladu s ustanoveními zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022 posílily práci v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Ministerstvo výstavby požádalo výše uvedené jednotky, aby neprodleně informovaly Státní banku o transakcích s nemovitostmi v hodnotě 400 milionů VND nebo více.

Město Da Nang vyžaduje hlášení Státní bance o transakcích s nemovitostmi v hodnotě od 400 milionů VND.

Organizace a podniky jsou rovněž povinny přísně dodržovat předpisy týkající se identifikace zákazníků, včetně shromažďování, ověřování a aktualizace informací o zákaznících v souladu se zákonnými postupy.

Spolu s tím musí jednotky posuzovat rizika praní špinavých peněz, pravidelně podávat zprávy o výsledcích hodnocení a vyvíjet vhodné procesy řízení rizik.

Ministerstvo výstavby dále požádalo Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu, Státní banku – Region 9, Lidové výbory obcí, obvodů a zvláštních zón o koordinaci propagandy a šíření právních předpisů o boji proti praní špinavých peněz s cílem zvýšit povědomí mezi úředníky, podniky a občany.

Zdroj: https://nld.com.vn/da-nang-yeu-cau-bao-cao-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-196251015142702814.htm