Hongkong rozbil dosud největší gang praní špinavých peněz v historii, který zahrnoval 1,8 miliardy dolarů.

Část zboží zabaveného hongkongskou celní správou během vyšetřování.

Hongkongská celní správa uvedla, že mezi sedmičlennou skupinou bylo pět mužů a dvě ženy ve věku od 23 do 74 let. Jeden z nich je pravděpodobně vůdcem gangu praní špinavých peněz.

Podle agentury Reuters z 16. února místní úřady nezveřejnily národnost podezřelých, ale uvedly, že všichni mají trvalý pobyt v Hongkongu.

Během vyšetřování úřady zabavily majetek v celkové hodnotě 21,2 milionu dolarů, včetně pěti nemovitostí a tří podniků.

Hongkongský celník Yeung Yuk Man uvedl, že informace z vyšetřování sdílel s několika donucovacími orgány v regionu, včetně Indie.

Předpokládá se, že skupina zabývající se praním špinavých peněz je spojena s online podvody v Indii a také s prodejem drahých kamenů, jako jsou diamanty.

Zločinecký kruh využíval krycí společnosti a několik bankovních účtů k praní špinavých peněz, přičemž jeden účet přijímal více než 50 převodů denně. Úřady nejmenovaly zapojené banky.

Skupina sedmi podezřelých byla propuštěna na kauci, dokud probíhá vyšetřování, a hongkongská policie nevyloučila možnost zatčení dalších podezřelých.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm