Hongkong rozbil gang praní špinavých peněz v hodnotě 1,8 miliardy dolarů, což je dosud největší gang v historii.

Hongkongská celní správa během vyšetřování zabavila část zboží.

Hongkongská celní správa uvedla, že skupinu sedmi osob tvořilo pět mužů a dvě ženy ve věku od 23 do 74 let. Jeden z nich je pravděpodobně vůdcem operace praní špinavých peněz.

Podle agentury Reuters z 16. února místní úřady nezveřejnily národnost podezřelých, ale uvedly, že všichni mají trvalý pobyt v Hongkongu.

Během vyšetřování úřady zabavily majetek v celkové hodnotě 21,2 milionu dolarů, včetně 5 nemovitostí a 3 podniků.

Hongkongský celník Yeung Yuk Man uvedl, že informace z vyšetřování sdíleli s několika donucovacími orgány v regionu, včetně Indie.

Předpokládá se, že skupina pro praní špinavých peněz je spojena s online podvody v Indii a také s obchodováním s drahými kameny, jako jsou diamanty.

Ti, kteří se do schématu zapojili, používali k praní špinavých peněz fiktivní společnosti a několik bankovních účtů, přičemž jeden účet přijímal více než 50 převodů denně. Úřady nezveřejnily názvy zapojených bank.

Skupina sedmi podezřelých byla po zatčení propuštěna na kauci, dokud nevyšetřování pokračuje, a hongkongská policie nevyloučila možnost zatčení dalších podezřelých.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm