Asociace vydala naléhavé varování, že zásilky vietnamských podniků zabývajících se kešu ořechy jsou při vývozu na trh Spojených arabských emirátů ohroženy ztrátou.

Transakce se známkami podvodu od stejné osoby a stejné banky v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (SAE) vedly k riziku ztráty zásilek vietnamských firem. Znepokojivé je, že SAE jsou jedním z 10 největších exportních partnerů Vietnamu.

Zástupce generálního tajemníka Vietnamské asociace kešu ořechů (VINACAS) Tran Huu Hau právě vydal oznámení č. 45/TB-HHĐ pro podniky zabývající se kešu ořechy, v němž informuje o podezření z podvodu při vývozu kešu ořechů do Dubaje ve Spojených arabských emirátech.

Exportní podniky v problémech

Společnost VINACAS proto obdržela žádost o pomoc od společnosti Tin Mai Company (se sídlem v Ho Či Minově Městě, specializující se na export pepře, kešu oříšků, kávy...) s tímto obsahem: tento podnik podepsal smlouvu na prodej kešu oříšků se společností z potravinářského průmyslu se sídlem na adrese 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubaj. Tel. +971 43868859, +971586001304; E-mail: [email protected] prostřednictvím platformy elektronického obchodování. Přímá transakční osoba: pan Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-mail: [email protected].

Po podpisu smlouvy zákazník zaplatil společnosti Tin Mai Company zálohu ve výši 15 % z hodnoty objednávky. Společnost Tin Mai Company zboží dodala a 24. června 2023 dorazilo do přístavu Jebel Ali v SAE. Zboží bylo vyzvednuto a vráceno v prázdných kontejnerech 27. června 2023, přičemž společnosti Tin Mai Company dosud nebylo zaplaceno 85 % hodnoty zásilky.

Přestože Sacombank zaslala bance kupujícího (dočasně bez názvu) 2 telegramy (Swift) s žádostí o platbu a vrácení dokumentů, nebyly provedeny.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnamské podniky s kešu ořechy jsou neustále v hledáčku mnoha zahraničních podvodníků. (Zdroj: Investment Newspaper)

Po kontrole byly dokumenty k zásilce předány společností DHL (mezinárodní korporace v logistickém průmyslu) bezpečnostnímu pracovníkovi banky kupujícího, ale není známo, kam se dokumenty následně poděly. Mezitím přepravní společnost uvedla, že zboží doručí, jakmile bude mít všechny požadované dokumenty.

V rozhovoru pro tisk pan Bach Khanh Nhut, viceprezident společnosti VINACAS, uvedl, že se jedná o vzácný incident, k němuž došlo uprostřed dubajského finančního centra.

Nejen odvětví kešu ořechů, podle naléhavého varování, které ve stejnou dobu vydala Vietnamská asociace pro pepř a koření (VPSA), informovala, že nejméně 2 podniky v odvětví pepře a koření čelí podobné situaci.

Konkrétně zprávy od společností z tohoto odvětví uváděly, že transakce vykazovaly známky podvodu od stejného kupujícího a stejné banky v Dubaji, což vedlo ke ztrátě zásilek společností v přístavu Jebel Ali v SAE.

Existuje mezinárodní tajná dohoda s cílem podvést vietnamské podniky.

Společnost VINACAS je opatrná, pokud zvažuje, že případ vykazuje známky podvodu ze strany zákazníka nebo banky kupujícího. Proto VINACAS kromě okamžitého kontaktování Vietnamského obchodního úřadu v SAE s žádostí o podporu podpoří dotčené podniky také koordinuje schůzky s podniky, aby plně pochopila informace a na základě toho oficiálně doporučí příslušným orgánům Vietnamu a SAE, aby případ zvážily a podpořily podniky při řešení.

VPSA ve svém varování svým členům bez obalu uvedla: „V bance kupujícího, kam tyto podniky zaslaly inkasní dokumenty, došlo k podvodným transakcím, do kterých byli zapojeni zaměstnanci banky a transakční operace, se známkami podvodné spolupráce mezi bankou a kupujícím. Kupující tak měl přístup k originálním dokumentům k zásilce, aniž by musel platit, a zároveň přerušil kontakt s výše uvedenými podniky.“

„Za tuto ztrátu nese společnou odpovědnost (zahraniční) banka spolu s kupujícím při organizování a spiknutí za účelem provedení podvodných transakcí s dodávkami vietnamských podniků,“ jasně uvádí dokument VPSA.

VPSA proto doporučuje, aby členské firmy byly při transakcích s dubajskými zákazníky na trhu SAE extrémně opatrné.

Spojené arabské emiráty jsou jedním z 10 největších exportních partnerů Vietnamu na světě a největším obchodním partnerem Vietnamu na Blízkém východě a v Africe.

Mnohokrát jsem byl oklamán, ale…

Není to první případ, kdy se zahraniční subjekty pokoušejí podvést vietnamské zemědělské exportní podniky.

V dubnu 2023 zaslaly VINACAS i VPSA současně varování členským podnikům poté, co Vietnamský obchodní úřad v Alžírsku vydal telegram s varováním před podvody při vývozu do Alžírska.

Podle Vietnamského obchodního úřadu vyvezla v srpnu 2022 vietnamská společnost 5 kontejnerů kešu oříšků do Alžírska prostřednictvím zprostředkovatelské společnosti se sídlem v Jihoafrické republice. Jihoafrická zprostředkovatelská společnost složila zálohu ve výši 10 % hodnoty zboží.

Když však zboží dorazilo do přístavu Mostaganem (Alžírsko), zákazník, společnost Eurl ATS Food Company, nemohl dokončit celní odbavení, protože společnost byla alžírským ministerstvem obchodu od června 2022 zařazena na seznam podniků zabývajících se obchodním podvodem (tento seznam Alžírsko nezveřejnilo).

Odesílatel je vietnamský podnik a přepravní společnost na žádost zprostředkovatele v Jihoafrické republice dokončila postupy pro změnu příjemce na společnost Eurl Azur Oran Company (Alžírsko), ale alžírské celní orgány žádost nepřijaly z důvodu, že tato společnost postrádá právní způsobilost k provádění postupů, jako je dovoz, změna příjemce na náhradního nebo reexport zboží.

Podle předpisů, pokud je zboží ponecháno v přístavu 4,5 měsíce po vyložení z lodi, aniž by jej převzal kvalifikovaný podnik, alžírské celní orgány jej vydraží za účelem zabavení. Naštěstí po obdržení informací od alžírských celních orgánů požádala společnost VINACAS vietnamský obchodní úřad v Alžírsku o poskytnutí dokumentů prokazujících legalitu vlastníka zboží a požádala o zrušení aukce za účelem zabavení zboží. Díky tomu alžírské celní orgány aukci zrušily a zboží vrátily vietnamskému podniku.

Již dříve, rovněž v roce 2022, musela společnost VINACAS uspořádat naléhavou tiskovou konferenci, aby informovala, že prostřednictvím zprostředkovatelské společnosti Kim Hanh Viet Company Limited podepsalo 5 vietnamských podniků vyvážejících kešu ořechy vývozní smlouvu do Itálie na množství 100 kontejnerů kešu ořechů.

Zboží bylo odesláno, ale objevilo se mnoho problémů. Některé firmy, které zboží zabalily, ale dosud jej neodeslaly, naléhavě požádaly banku o zastavení shromažďování dokumentů k zastavení přepravy kontejneru. Nakonec mnoho firem a bank i tak ztratilo kontrolu nad 36 kontejnery kešu oříšků v hodnotě více než 7 milionů USD, což odpovídá 160 miliardám VND.

Poté, po mnoho měsíců, bylo díky koordinovanému úsilí vietnamských úřadů a vietnamského obchodního úřadu v Itálii vlastnictví výše zmíněných 36 kontejnerů vráceno vietnamským podnikům.

Vietnamský obchodní úřad v SAE od roku 2020 nejen upozorňuje na výše uvedené případy, ale také na to, že neustále přijímá, odhaluje a řeší mnoho případů, kdy vietnamské podniky dostávají od řady podniků se sídlem v SAE nabídky k prodeji, nákupu zboží a podpisu obchodních transakčních smluv se známkami podvodu a klamání.

Podobně od roku 2020 vietnamské obchodní úřady v Nizozemsku, Nigérii, Alžírsku a Maroku... pravidelně zasílají varování před podvody na těchto trzích.

Po každém vypuknutí takových podvodů řada úřadů a odborníků analyzovala taktiky, vydala varování a doporučení. Vietnamské podniky jsou však stále obětí podvodů.

Odborníci proto uvádějí, že vzhledem k incidentu, k němuž došlo na trhu SAE, je první a nejdůležitější podmínkou, aby se vietnamské firmy nedostaly do podobné situace, aby „neukvapovaly“ podpis smluv s neobvyklými zisky.

Poznámka Ministerstva průmyslu a obchodu pro dovozní a vývozní podniky

- Je třeba pečlivě ověřit informace o partnerovi, v první transakci byste se měli pokusit o střední hodnotu smlouvy. Zejména věnujte pozornost a pečlivě ověřte spolehlivost, pokud se jedná o objednávku požadující zboží s cenou, která je příliš vysoká nebo příliš nízká ve srovnání s tržní cenou.

- Pravidelně udržovat kontakt s vietnamskými zastupitelskými agenturami, jako jsou obchodní úřady v hostitelské zemi, s cílem ověřit spolehlivost partnerů, zejména podniků, které nemají přímý kontakt nebo nevyhledávají přes internet.

- Partneři by měli být požádáni, aby používali neodvolatelné akreditivy otevřené u renomovaných mezinárodních bank a aby omezili pozdní platby od zákazníků. Pokud partneři otevírají akreditivy, vietnamské banky by měly být požádány o ověření pravosti akreditivu před doručením dokumentů.

- V případě platby D/P musí vietnamské firmy poskytnout zálohu ve výši procentuálního podílu, aby byla zajištěna bezpečnost objednávek (nejlépe 50 % nebo více). Neměly by používat platbu D/A (dokumenty přijímané k inkasu) ani převádět peníze přes Western Union.

- Zvažte využití bankovních služeb ke zvýšení schopnosti vymáhat pohledávky prostřednictvím banky poskytující služby a také k podpoře podniků při vyhledávání a vyhodnocování informací o dovozních partnerech a vydavatelích akreditivů.

Zdroj