Tran Huu Hau, zástupce generálního tajemníka Vietnamské asociace kešu ořechů (VINACAS), vydal oznámení č. 45/TB-HHĐ podnikům zabývajícím se kešu ořechy, v němž poskytuje informace o podezření z podvodu při vývozu jader kešu ořechů do Dubaje ve Spojených arabských emirátech.
Exportní firmy mají potíže.
Společnost VINACAS proto obdržela žádost o pomoc od společnosti Tin Mai Company (se sídlem v Ho Či Minově Městě, specializující se na export pepře, kešu oříšků, kávy atd.) s následujícím obsahem: tato společnost podepsala smlouvu na prodej jader kešu oříšků potravinářské společnosti se sídlem na adrese 1006 Mai Tower, Al Nahda, Dubaj. Tel. +971 43868859, +971 58600 1304; E-mail: [email protected] prostřednictvím e-commerce platformy. Přímá kontaktní osoba: pan Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-mail: [email protected].
Po podpisu smlouvy zákazník zaplatil společnosti Tin Mai zálohu ve výši 15 % hodnoty objednávky. Společnost Tin Mai dodala zboží, které dorazilo do přístavu Jebel Ali v SAE 24. června 2023. Zboží bylo vyzvednuto a prázdný kontejner byl vrácen 27. června 2023, zatímco společnost Tin Mai stále neobdržela 85 % hodnoty zásilky.
Přestože Sacombank Bank zaslala bance kupujícího (jejíž jméno je dočasně zatajeno) dvě zprávy Swift s žádostí o platbu a vrácení dokumentů, nebylo tak učiněno.
 |
| Vietnamské podniky s kešu ořechy jsou vždy terčem mnoha zahraničních podvodníků. (Zdroj: Investment Newspaper) |
Při kontrole bylo zjištěno, že společnost DHL (mezinárodní logistická společnost) předala dokumentaci k zásilce bezpečnostnímu pracovníkovi banky kupujícího, ale místo pobytu dokumentů není známo. Přepravní společnost mezitím uvedla, že zboží odešle, jakmile bude veškerá požadovaná dokumentace připravena.
V rozhovoru pro tisk pan Bach Khanh Nhut, místopředseda VINACAS, uvedl, že se jedná o vzácnou událost, k níž dochází v srdci finančního centra Dubaje.
Nejen odvětví kešu ořechů, ale podle naléhavého varování vydaného současně Vietnamská asociace pepře a koření (VPSA) uvedla, že nejméně dva další podniky v odvětví pepře a koření čelí podobné situaci.
Konkrétně zprávy od společností v tomto odvětví naznačují, že transakce vykazující podvodné chování od stejného kupujícího a stejné banky v Dubaji vedly k úplné ztrátě zásilek v přístavu Jebel Ali v SAE.
Existuje mezinárodní tajná dohoda s cílem podvést vietnamské podniky.
Společnost VINACAS se opatrně domnívá, že případ vykazuje známky podvodu ze strany zákazníka nebo banky kupujícího. Proto se společnost VINACAS kromě okamžitého kontaktování vietnamského obchodního úřadu v SAE s žádostí o pomoc pokusí podpořit zúčastněné podniky a v koordinaci s VPSA zorganizuje schůzku s podniky za účelem shromáždění úplných informací. Poté oficiálně navrhne příslušným orgánům Vietnamu a SAE, aby případ zvážily a podpořily podniky při řešení.
VPSA ve svém varování svým členům bez obalu uvedla: „K podvodné transakci došlo přímo v bance kupujícího, kam tyto firmy zaslaly inkasní dokumenty, a to za účasti personálu banky a transakčních operací, což vykazuje známky tajné dohody mezi bankou a kupujícím. Kupující tak získal přístup k originálním dokumentům k zásilce bez zaplacení a zároveň přerušil kontakt s výše uvedenými firmami.“
„Tato ztráta zahrnuje společnou roli a odpovědnost (zahraniční) banky a kupujícího při organizování a spiknutí za účelem provedení podvodných transakcí zahrnujících zásilky od vietnamských podniků,“ uvádí se v dokumentu VPSA.
VPSA proto svým členským firmám doporučuje, aby při jednání s dubajskými zákazníky na trhu SAE postupovaly s maximální opatrností.
Spojené arabské emiráty jsou jedním z 10 největších exportních partnerů Vietnamu na světě a jeho největším obchodním partnerem v regionu Blízkého východu a Afriky.
Už jsem byl mnohokrát podveden, ale…
Není to první případ, kdy se zahraniční osoby pokoušejí podvést vietnamské zemědělské exportní podniky.
V dubnu 2023 zaslaly VINACAS i VPSA současně varování svým členským podnikům poté, co vietnamský obchodní úřad v Alžírsku vydal telegram s varováním před podvody při vývozu do Alžírska.
Podle Vietnamského obchodního úřadu vyvezla v srpnu 2022 vietnamská společnost pět kontejnerů kešu oříšků do Alžírska prostřednictvím zprostředkovatelské firmy se sídlem v Jihoafrické republice. Jihoafrická zprostředkovatelská společnost zaplatila 10% zálohu z hodnoty zboží.
Po příjezdu do přístavu Mostaganem (Alžírsko) však zákazník, společnost Eurl ATS Food Company, nemohl dokončit celní řízení, protože alžírské ministerstvo obchodu zařadilo společnost od června 2022 na seznam podniků zapojených do obchodních podvodů (tento seznam Alžírsko nezveřejnilo).
Příjemcem je vietnamská společnost a přepravní společnost na žádost zprostředkovatele v Jihoafrické republice zpracovala změnu příjemce na společnost Eurl Azur Oran Company (Alžírsko). Alžírské celní orgány však tuto změnu nepřijaly s odvoláním na nedostatek právní způsobilosti společnosti k provádění postupů, jako je dovoz, změna příjemce nebo reexport zboží.
Podle předpisů, pokud zboží zůstane v přístavu čtyři a půl měsíce po vyložení z lodi, aniž by si ho nárokovala kvalifikovaná firma, alžírské celní orgány jej vydraží a přispějí do státní pokladny. Naštěstí po obdržení informací od alžírských celních orgánů požádala společnost VINACAS vietnamský obchodní úřad v Alžírsku o poskytnutí dokumentů prokazujících legitimního vlastníka zboží a požádala o zrušení aukce. Alžírské celní orgány v důsledku toho aukci zrušily a zboží vrátily vietnamské společnosti.
Začátkem roku 2022 musela společnost VINACAS uspořádat naléhavou tiskovou konferenci, aby oznámila, že prostřednictvím společnosti Kim Hanh Viet One-Member Limited Company podepsalo pět vietnamských společností vyvážejících kešu ořechy smlouvy na vývoz 100 kontejnerů kešu ořechů do Itálie.
Zboží bylo odesláno, ale objevila se řada problémů. Některé firmy s nebaleným zbožím, které ještě nebylo přepraveno, naléhavě požádaly banky o zastavení přepravy a zabavení potřebných dokumentů, aby se zabránilo přesunu kontejnerů. Mnoho firem a bank nakonec ztratilo kontrolu nad 36 kontejnery kešu oříšků v hodnotě přes 7 milionů dolarů, což odpovídá 160 miliardám VND.
Následně, během několika měsíců, díky koordinovanému úsilí vietnamských úřadů a vietnamského obchodního úřadu v Itálii, bylo 36 kontejnerů vráceno do vlastnictví vietnamských podniků.
Kromě výše uvedených případů vydal Vietnamský obchodní úřad v SAE od roku 2020 také varování, přičemž průběžně přijímá, odhaluje a řeší četné případy, kdy vietnamské podniky obdržely od některých podniků se sídlem v SAE nabídky na prodej nebo koupi zboží nebo podepsaly obchodní smlouvy se známkami podvodu a klamání.
Podobně od roku 2020 vietnamské obchodní úřady v Nizozemsku, Nigérii, Alžírsku a Maroku pravidelně zasílají varování před podvody na těchto trzích.
Po každém vypuknutí takových podvodů řada úřadů a odborníků analyzovala tyto taktiky, vydala varování a nabídla rady. Vietnamské podniky se však i nadále stávají oběťmi těchto podvodů.
Vzhledem k současné situaci na trhu Spojených arabských emirátů se proto odborníci domnívají, že první a nejdůležitější podmínkou pro to, aby se vietnamské podniky nedostaly do podobné situace, je zdržet se ukvapeného uzavírání smluv s neobvykle vysokými ziskovými maržemi.
Oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu pro dovozní a vývozní podniky. - Je nutné pečlivě ověřit informace o partnerovi. Pro první transakci je vhodné začít s mírnou hodnotou smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte nabídkám, které jsou v porovnání s tržními cenami nepřiměřeně vysoké nebo nízké, a pečlivě ověřte jejich spolehlivost. - Pravidelně udržujte kontakt s vietnamskými zastupitelskými agenturami, jako je například Obchodní úřad v hostitelské zemi, abyste ověřili spolehlivost partnerů, zejména firem, se kterými nemáte přímý kontakt nebo které lze nalézt online. - Je vhodné požadovat, aby partneři používali neodvolatelné akreditivy (L/C) otevřené u renomovaných mezinárodních bank a omezit pozdní platby. Pokud partneři otevírají akreditivy, je nutné požádat vietnamské banky o ověření pravosti akreditivu před vydáním dokumentů. - U plateb D/P musí vietnamské firmy stanovit procento zálohy, aby byla zajištěna bezpečnost objednávek (ideálně 50 % nebo více). Platby D/A (dokumentární inkaso) ani převody Western Union by se k platbě neměly používat. - Zvažte využití bankovních služeb ke zvýšení pravděpodobnosti vymáhání dluhů prostřednictvím poskytování bankovních služeb a také pomoc podnikům při vyhledávání a vyhodnocování informací o dovozních partnerech a vydavatelích akreditivů. |
Zdroj
Komentář (0)