Pokud jde o druhou fázi případu Van Thinh Phat, vyšetřovací úřad (CQĐT) uvedl, že v souvislosti s podvodem a přivlastněním majetku vydala paní Truong My Lan a její komplicové v letech 2018 až 2020 25 balíčků falešných dluhopisů bez zajištění a v současné době nejsou schopni je splatit.

Celková hodnota těchto 25 balíčků dluhopisů přesahuje 30 869 miliard VND, přičemž nesplacený dluh činí více než 30 081 miliard VND. Vyšetřovací orgán identifikoval oběti jako 35 824 držitelů dluhopisů, kteří v době zahájení případu (7. října 2022) vlastnili 25 kódů dluhopisů 4 společností An Dong, Quang Thuan, Sunny World a Setra.

Podle svědectví předsedkyně Van Thinh Phat Truong My Lan z vyšetřovacího policejního úřadu byla paní Lan v roce 2018 svými podřízenými nahlášena, že SCB Bank byla při fúzi 3 bank v roce 2012 pod tlakem, aby zaplatila lidem úroky a splatila mnoho zbývajících finančních dluhů z dluhu ve výši 133 000 miliard VND.

nh scb.png
Paní Truong My Lan byla svými podřízenými informována, že na banku SCB je vyvíjen tlak, aby lidem zaplatila dluhy a úroky. Foto: VietNamNet

Na druhou stranu v roce 2017 provedla inspekci banky SCB Agentury pro bankovní dohled a inspekci, Státní banky Vietnamu. Výsledky inspekce proměnily SCB z banky podporované v restrukturalizaci v banku fungující normálně s omezeními úvěrových limitů a mnoha dalších činností, což vedlo k zablokování provozu banky SCB.

V této době paní Nguyen Phuong Hong, zástupkyně generálního ředitele SCB Bank, opakovaně navrhovala paní Lan, aby využila společnost An Dong a další společnosti skupiny Van Thinh Phat k vydání dluhopisů, aby měla zdroj pro správu dluhů a pomohla SCB překonat potíže.

Paní Lan uvedla, že v té době souhlasila s politikou využití společnosti An Dong k vydávání dluhopisů.

Paní Phuong Hong původně navrhla vydat dluhopisy společnosti An Dong v hodnotě od 10 000 do 15 000 miliard VND, ale později kvůli aktuální situaci vznikly finanční tlaky, a tak společnost An Dong spolu s mnoha dalšími společnostmi vydala dluhopisy až do výše 25 000 miliard VND.

Paní Lan využila oběda v sídle skupiny Van Thinh Phat v Ho Či Minově Městě k tomu, aby pozvala k diskusi některé „trumfy“.

Paní Lan konkrétně pozvala na večeři pana Dinha Van Thanha, předsedu SCB; pana Vo Tan Hoang Vana, generálního ředitele SCB; paní Nguyen Phuong Hong, zástupkyni generálního ředitele SCB; pana Nguyen Tien Thanha, generálního ředitele společnosti SVSI Securities Company, a pana Ho Buu Phuonga, zástupce generálního ředitele pro finance skupiny Van Thinh Phat.

Během jídla paní Lan navrhla půjčit peníze společnosti An Dong na vydání dluhopisů, mobilizaci finančních prostředků pro provoz banky SCB a pověřila výše uvedené osoby proaktivním výzkumem a implementací.

Pan Vo Tan Hoang Van má zejména za úkol řídit a provozovat banku SCB Bank, aby zajistil zavedení, konzultace a prodej dluhopisů vydaných společnostmi skupiny Van Thinh Phat Group občanům.

Paní Nguyen Phuong Hong má za úkol předsedat a koordinovat s příslušnými stranami vypracování plánu pro emisi dluhopisů, koordinovat peněžní toky a využití výnosů z mobilizace dluhopisů; řídit a monitorovat využití peněz. Dalším „trumfům“ jsou také přiděleny specifické úkoly.

Závazek překonat důsledky rozhodnutí předsedy Van Thinha Phata

Během pracovního procesu s vyšetřovací policií paní Truong My Lan přiznala, že politika vydávání dluhopisů společností spadajících pod skupinu Van Thinh Phat je v rozporu se zákonem, protože peníze z prodeje dluhopisů nebyly použity na investice, výrobu ani k vytvoření zdroje příjmů na splacení dluhu držitelům dluhopisů, ale byly použity k řešení finanční krize SCB, což vedlo k neschopnosti splácet.

Paní Lan přebírá odpovědnost za své chyby a splácí dluhopisy držitelům dluhopisů následujícími způsoby:

Použít veškeré peníze a majetek paní Lan, které byly zabaveny, zablokovány, blokovány a konfiskovány, a veškeré peníze a majetek, které Lidový soud v Ho Či Minově Městě nařídil jednotlivcům a organizacím vrátit nebo odškodnit paní Lan, k prioritnímu splácení dluhů a úroků z dluhopisů pro držitele dluhopisů.

Paní Lan dále doufá, že jednotlivci a organizace zapojené do používání peněz získaných z dluhopisů těchto společností musí být také zodpovědné za zajištění úplného splacení dluhu a úroků z dluhopisů lidem.