Pokud jde o druhou fázi případu Van Thinh Phat, vyšetřovací úřad (IA) uvedl, že v souvislosti s podvodem a přivlastněním majetku vydala paní Truong My Lan a její komplicové v letech 2018 až 2020 25 balíčků falešných dluhopisů bez zajištění a v současné době jsou v insolvenci.

Celková hodnota těchto 25 balíčků dluhopisů přesahuje 30 869 miliard VND, přičemž nesplacený dluh činí více než 30 081 miliard VND. Vyšetřovací orgán identifikoval oběti jako 35 824 držitelů dluhopisů, kteří v době zahájení případu (7. října 2022) vlastnili 25 kódů dluhopisů 4 společností An Dong, Quang Thuan, Sunny World a Setra.

Podle svědectví předsedkyně Van Thinh Phat Truong My Lan na policejním vyšetřovacím úřadu byla paní Lan v roce 2018 svými podřízenými nahlášena, že SCB Bank byla při fúzi 3 bank v roce 2012 pod tlakem, aby platila úroky lidem a splatila mnoho zbývajících finančních dluhů z dluhu ve výši 133 000 miliard VND.

nh scb.png
Paní Truong My Lan byla svými podřízenými informována, že na banku SCB je vyvíjen tlak, aby lidem splatila dluhy a úroky. Foto: VietNamNet

Na druhou stranu v roce 2017 provedla inspekci Agentury pro bankovní dohled a inspekci Státní banky SCB Bank. Výsledky inspekce proměnily SCB z banky, které byla poskytnuta podpora v restrukturalizaci, v banku, která fungovala normálně, s omezeními úvěrových limitů a mnoha dalších činností, což vedlo k zablokování provozu SCB Bank.

V této době paní Nguyen Phuong Hong, zástupkyně generálního ředitele SCB Bank, opakovaně navrhovala paní Lan, aby využila společnost An Dong a další společnosti skupiny Van Thinh Phat k vydání dluhopisů, aby měla zdroj pro správu dluhů a pomohla SCB překonat potíže.

Paní Lan uvedla, že v té době souhlasila s politikou využití společnosti An Dong k vydávání dluhopisů.

Paní Phuong Hong původně navrhla vydat dluhopisy pro společnost An Dong v hodnotě od 10 000 do 15 000 miliard VND, ale později kvůli aktuální situaci vznikly finanční tlaky, a tak vydala dluhopisy pro společnost An Dong až do výše 25 000 miliard VND spolu s mnoha dalšími společnostmi.

Paní Lan využila oběda v sídle skupiny Van Thinh Phat v Ho Či Minově Městě k tomu, aby pozvala k diskusi některé „trumfy“.

Paní Lan konkrétně pozvala na večeři pana Dinha Van Thanha, předsedu SCB; pana Vo Tan Hoang Vana, generálního ředitele SCB; paní Nguyen Phuong Hong, zástupkyni generálního ředitele SCB; pana Nguyen Tien Thanha, generálního ředitele společnosti SVSI Securities Company, a pana Ho Buu Phuonga, zástupce generálního ředitele pro finance skupiny Van Thinh Phat.

Během jídla paní Lan navrhla půjčit peníze společnosti An Dong na vydání dluhopisů, mobilizaci finančních prostředků pro provoz banky SCB a pověřila výše uvedené osoby proaktivním výzkumem a implementací.

Pan Vo Tan Hoang Van má zejména za úkol řídit a provozovat banku SCB Bank, aby zajistil zavedení, konzultace a prodej dluhopisů vydaných společnostmi skupiny Van Thinh Phat Group občanům.

Paní Nguyen Phuong Hong má na starosti koordinaci s příslušnými stranami při vypracování plánu emise dluhopisů, koordinaci peněžních toků a použití výnosů z mobilizace dluhopisů; řízení a sledování využití peněz. Dalším „trumfům“ jsou také přiděleny specifické úkoly.

Závazek překonat důsledky rozhodnutí předsedy Van Thinha Phata

Během spolupráce s vyšetřovací policií paní Truong My Lan přiznala, že politika vydávání dluhopisů společností spadajících pod skupinu Van Thinh Phat je v rozporu se zákonem, protože peníze z prodeje dluhopisů nebyly použity na investice, výrobu ani na generování příjmů na splacení dluhu držitelům dluhopisů, ale byly použity k řešení finanční krize SCB, což vedlo k neschopnosti splácet.

Paní Lan přebírá odpovědnost za své chyby a splácí dluhopisový dluhopis držitelům dluhopisů následujícími způsoby:

Veškeré peníze a majetek paní Lan, které byly zabaveny, zablokovány a konfiskovány, a veškeré peníze a majetek, které Lidový soud v Ho Či Minově městě nařídil jednotlivcům a organizacím vrátit nebo odškodnit paní Lan, použít k prioritnímu splácení dluhů a úroků z dluhopisů pro držitele dluhopisů.

Paní Lan dále doufá, že jednotlivci a organizace zapojené do využívání peněz získaných z dluhopisů těchto společností musí být také zodpovědné za zajištění úplného splacení dluhu a úroků z dluhopisů lidem.