Překvapivé svědectví „fakturačního šéfa“

Lidový soud v provincii Quang Ninh zahájil 10. dubna projednávání případu nákupu a prodeje faktur, dávání a přijímání úplatků a podvodného přivlastnění si majetku, do kterého byl zapojen bývalý generálmajor Do Huu Ca.

Šéf Truong Xuan Duoc u soudu prvního stupně

Poté, co zástupce lidové prokuratury provincie Quang Ninh přečetl obžalobu a uvedl obvinění proti každému z obžalovaných, předseda senátu předvolal příslušné osoby k výslechu. Po výslechu všichni obžalovaní souhlasili s obžalobou a obviněním. Obžalovaní navíc vrátili nelegálně získané peníze v naději, že jim zákon ušetří újmu.

Je pozoruhodné, že obžalovaný Truong Xuan Duoc uvedl, že si pamatuje pouze název první založené společnosti, ale nepamatuje si názvy dalších společností založených později.

Obžalovaná Nguyen Thi Ngoc Anh, manželka Truong Xuan Duoc

U soudu „šéf faktur“ Truong Xuan Duoc řekl: „Celkem bylo založeno 26 společností, ale obžalovaný si pamatuje pouze název Khanh Dung Joint Stock Company. Zbytek, názvy ostatních společností, jsou všechny uvedeny v obžalobě.“

Když se soud zeptal, kolik zisku dosáhl obchodováním s fakturami, obžalovaný Duoc odpověděl, že si to nepamatuje. Uvedl pouze, že peníze, které vydělal z nelegálních aktivit, použil hlavně na nákup pozemků. Když byl zatčen, proaktivně získal zpět 1,7 miliardy VND; policie také zabavila několik certifikátů k užívání pozemků, ale nepamatuje si přesnou částku.

Rychlý náhled 12:00 10. dubna: Pan Do Huu Ca s šedivými vlasy se dostavil k soudu

Pokud jde o manželku pana Duoca, obžalovaná Nguyen Thi Ngoc Anh, na otázku předsedajícího soudce neodpověděla nic jiného, ​​než že toho velmi lituje a cítí výčitky svědomí. Když se soudce zeptal, zda policie při prohlídce jejího domu zabavila nějaký majetek, obžalovaná Ngoc Anh uvedla, že nic nezabavila (to je v rozporu s výpovědí jejího manžela Truong Xuan Duoca - PV).

Podle obžaloby obžalovaný Truong Xuan Duoc (53 let, bydliště v městské části Dang Hai, okres Hai An, město Hai Phong ) a jeho manželka Nguyen Thi Ngoc Anh (45 let) od roku 2007 řídili a provozovali akciovou společnost Khanh Dung, která nelegálně nakupovala a prodávala faktury s přidanou hodnotou.

Podle obžaloby byl obžalovaný Ngoc Anh hlavním účetním společnosti a pan Truong Xuan Duoc ho pověřil řízením účetního oddělení, jehož úkolem bylo podávání daňových přiznání, legalizace dokumentů a provádění postupů ke zřizování „fiktivních“ společností.

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu bylo obžalovanému Do Huu Ca dovoleno sedět a poslouchat obžalobu.

Konkrétně v letech 2014 až 2021 obžalovaný Truong Xuan Duoc a jeho manželka používali své občanské průkazy a průkazy příbuzných, známých, přátel nebo zaměstnanců k založení dalších společností za účelem nelegálního nákupu a prodeje faktur. Obžalovaný Truong Xuan Duoc a jeho manželka založili, řídili a provozovali 26 společností za účelem nelegálního nákupu a prodeje faktur s přidanou hodnotou.

Výsledky vyšetřování ukázaly, že od března 2013 do května 2022 obžalovaný Truong Xuan Duoc a jeho manželka koupili a prodali 15 674 faktur, čímž nezákonně získali zisk přes 41 miliard VND. Je pozoruhodné, že když provinční policie Quang Ninh začala vyšetřovat nelegální nákup a prodej faktur, „šéf“ Truong Xuan Duoc a jeho manželka vyhledali pana Do Huu Ca, aby se vyhnuli trestu.

Obžalovaný Truong Xuan Duoc a jeho manželka tedy od konce října do prosince 2022 dali panu Do Huu Ca celkem 35 miliard VND čtyřikrát. Dne 3. února 2023 byl pan Truong Xuan Duoc zatčen provinční policií Quang Ninh za nelegální nákup a prodej faktur.

Poté, co byl její manžel zatčen, šla paní Ngoc Anh do domu pana Ca, aby požádala o vrácení 35 miliard VND, ale pan Ca nejenže peníze nevrátil, ale také Ngoc Anha vynadal a vyhnal.

Dne 7. února 2023 byla paní Ngoc Anh zatčena vyšetřovacím orgánem za nelegální nákup a prodej faktur a dokumentů k úhradě do státního rozpočtu.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm