„Matrice“ podniků spojených s Van Thinh Phatem a rodinou Truong My Lan.

Ekosystém skupiny Van Thinh Phat zahrnuje přibližně 1 000 podniků, včetně dceřiných společností a přidružených společností v tuzemsku i v zahraničí. Tato skupina je rozdělena do několika vrstev, přičemž stovky osob jsou najímány jako právní zástupci nebo jsou příbuznými, vedoucími pracovníky či zaměstnanci skupiny Van Thinh Phat.

Vyšetřovací orgán rovněž zjistil, že Truong My Lan a členové její rodiny (dcera, vnučka) vlastnili významné podíly v několika podnicích, jako například Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Konkrétně společnost Viet Vinh Phu Company měla tři akcionáře, kteří byli všichni občany „daňového ráje“ Britských Panenských ostrovů.

Truong My Lan dále nařídila svým podřízeným, aby založili „fiktivní“ společnosti za účelem získání podvodných půjček a výběru peněz z banky SCB. Podřízení prováděli úkoly, jako je pojmenování společností, najímání osob k registraci jako právní zástupci, akcionáři a členové společností s ručením omezeným, vyhledávání adres společností a výběr obchodních linií.

Design: Thuy Tien

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm