Rozbití gangu obchodujícího s 3 700 falešnými fakturami v hodnotě přesahující 1 200 miliard dongů

Podle informací policie z 10. okrsku Ho Či Minova Města jednotka 18. ledna rozbila nelegální síť obchodující s fakturami v hodnotě přesahující 1 200 miliard VND. Zároveň jednotka stíhala a zatkla 5 podezřelých za účelem vyšetřování trestného činu nelegálního obchodování s fakturami, v jehož čele stojí Nguyen Xuan Vinh (47 let, bydliště ve 13. okrsku 10. okrsku Ho Či Minova Města).

Nguyen Xuan Vinh (druhý zleva) a jeho komplicové u vyšetřovací agentury. (Fotografie poskytnuta policií)

Podle policie v 10. okrese Vinh a jeho komplicové založili, řídili a provozovali v 10. okrese a sousedních oblastech 26 „fiktivních“ společností s cílem nelegálně nakupovat a prodávat faktury s přidanou hodnotou a dosahovat nelegálních zisků.

Konkrétně od roku 2020 do současnosti Vinh a jeho komplicové prostřednictvím 12/26 „fiktivních“ společností vystavili stovkám podniků přes 3 700 falešných faktur s daní z přidané hodnoty v celkové hodnotě přesahující 1 200 miliard VND, čímž nelegálně získali desítky miliard VND.

Podle policie 10. okrsku je způsobem fungování této skupiny nákup právnických osob společností založených jinými osobami nebo shromažďování občanských průkazů mnoha osob.

Poté využili otevřené politiky v oblasti registrace podniků k vydávání se za „fiktivní“ společnosti a zakládání těchto společností, aby nelegálně nakupovali a prodávali faktury s přidanou hodnotou, a zatajovali tak své místo pobytu a minulost.

Během procesu podávání daňového přiznání Vinh a jeho komplicové falešně deklarovali hodnotu zakoupeného zboží jako téměř stejnou jako hodnotu prodaného zboží, aby se vyhnuli podezření a odhalení ze strany úřadů.

V současné době vyšetřovací policejní agentura, okresní policie 10, Ho Či Minovo Město, pokračuje v rozšiřování vyšetřování.

Hoang Tho

Zdroj: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html