Případ Truong My Lan, fáze 2: Právníci tvrdí, že bývalý generální ředitel SCB se nedopustil trestného činu nelegálního převozu peněz přes hranice.

Dne 8. října pokračovalo obhajobou právníků soudní líčení v prvním stupni v případu „podvodného přivlastnění majetku“, „praní špinavých peněz“ a „nezákonného převozu měny přes hranice“, k němuž došlo ve společnosti Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) a souvisejících subjektech.

Obžalovaný Vo Tan Hoang Van u soudu. Foto: HOANG HUNG

Obhájce obžalovaného Vo Tan Hoang Vana (bývalého generálního ředitele SCB), právník Le Hong Nguyen, argumentoval, že obžalovaný se trestného činu „nezákonného převozu měny přes hranice“ nedopustil.

Žalovaný Van podepsal 20 smluv: 13 smluv o splácení dluhů a 7 smluv o úhradě poradenských poplatků.

Během procesu podpisu těchto 20 smluv zahrnovaly postupy SCB příkazy k převodu peněz a právní dokumenty převádějící společnosti, které předložili Vanovi podřízení v souladu s postupy SCB. Obžalovaný Van si nebyl vědom chyb v těchto dokumentech, jak je uvedeno v obžalobě.

Právník argumentoval, že pokud jde o skutkovou podstatu trestného činu, může být nelegální přeprava zboží přes hranice provedena po zemi, vzduchem nebo po moři. Způsob přepravy může být ručně nebo dopravním prostředkem. Měna, jak je definována v článku 189 trestného činu, musí být fyzické, nikoli elektronické peníze, jak je to v tomto případě.

Obhájce obžalovaného Ho Buu Phuonga (bývalého předsedy představenstva akciové společnosti Tan Viet Securities - TVSI, bývalého zástupce generálního ředitele pro finance skupiny VTP), advokát Nguyen Thanh Cong, uvedl, že trest 10-11 let odnětí svobody, který pro jeho klienta navrhuje obžaloba, je příliš přísný.

Podle právníka se obžalovaný Phuong neúčastnil počáteční fáze plánování ani fáze prodeje poškozeným. Obžalovaný se podílel na fázi pomoci při emisi dluhopisů investorům. Počáteční fáze, ve které společnosti Quang Thuan, An Dong a Sunny World vydaly dluhopisy primárním společnostem, proběhla v souladu se zákonem.

K nesrovnalostem však došlo až v pozdějších fázích, při správě peněžních toků, převodu dluhopisů společnosti TVSI a jejich distribuci více než 35 000 obětem. Obžalovaná Phuong pouze obdržela pojistku a asistovala při vydání dluhopisů; nerozhodla ani nenařídila ostatním obžalovaným spáchat trestný čin.

Advokát Nguyen Thanh Cong požádal senát, aby dále zvážil přitěžující okolnost „spáchání trestného činu organizovaným způsobem“. V tomto případě obžalovaný Phuong neobdržel pokyny od Truong My Lan, a proto nevěděl o účelu vydání dluhopisů.

Právník proto argumentoval, že hodnocení obžaloby, že obžalovaný Phuong spáchal trestný čin jako součást organizované skupiny, je v rozporu s objektivními skutečnostmi případu.

Podobně obhájce obžalovaného To Thi Anh Dao (bývalého zástupce generálního ředitele skupiny VTP, pro kterého obžaloba doporučila trest 30–36 měsíců), právník Nguyen Do Bao Chau, uvedl, že vyšetřovací dokumenty a svědectví nebyly dostatečné k určení, že se obžalovaní spolčili, navzájem si přidělovali role a odpovědnosti.

Právník proto argumentoval, že neexistuje dostatečný základ pro použití přitěžující okolnosti „spáchání trestného činu v rámci organizované skupiny“, jak navrhl zástupce státního zástupce, a požádal soud o přehodnocení. Právník rovněž požádal, aby soud v případě zajištěného majetku, zmrazených účtů a zabavených nemovitostí, které s případem vůbec nesouvisejí, vrátil tyto věci a zrušil zabavení a soudní zákazy vůči obžalovanému.

CHI THACH - THANH CHUNG

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html