Případ Truong My Lan, fáze 2: Právníci tvrdí, že bývalý generální ředitel SCB se nedopustil trestného činu nelegálního převozu peněz přes hranice.

Dne 8. října pokračovalo obhajobou právníků soudní líčení prvního stupně v případu „podvodného přivlastnění majetku“, „praní špinavých peněz“ a „nezákonného převozu měny přes hranice“, k němuž došlo ve společnosti Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) a souvisejících jednotkách.

Obžalovaný Vo Tan Hoang Van u soudu. Foto: HOANG HUNG

Obhájce obžalovaného Vo Tan Hoang Vana (bývalého generálního ředitele SCB), právník Le Hong Nguyen, uvedl, že obžalovaný se trestného činu „nezákonného převozu měny přes hranice“ nedopustil.

Obžalovaný Van podepsal 20 smluv, 13 smluv o splácení dluhů a 7 smluv o úhradě konzultačních služeb.

Během procesu podpisu těchto 20 smluv zahrnovaly postupy SCB příkazy k převodu peněz a právní dokumenty společnosti zabývající se převodem peněz v souladu s postupy SCB předložené Vanovými podřízenými. Obžalovaný Van si nebyl vědom chyb v těchto dokumentech, jak je uvedeno v obžalobě.

Právník argumentoval, že z hlediska kriminálních prvků se nelegální přeprava přes hranice uskutečňuje po zemi, vzduchem nebo po moři. Způsob přepravy může být proveden lidskou silou nebo dopravními prostředky. Měna, jak je definována v článku 189 trestného činu, musí být fyzická, nikoli peníze v elektronické podobě, jak je to v tomto případě.

Obhájce obžalovaného Ho Buu Phuonga (bývalého předsedy představenstva akciové společnosti Tan Viet Securities - TVSI, bývalého zástupce generálního ředitele pro finance skupiny VTP), právník Nguyen Thanh Cong, uvedl, že trest navrhovaný státním zástupcem pro jeho klienta, 10-11 let vězení, je příliš přísný.

Podle právníka se obžalovaný Phuong neúčastnil počáteční fáze plánování a fáze prodeje poškozeným. Obžalovaný se podílel na fázi podpory emise dluhopisů investorům. V počáteční fázi vydaly společnosti Quang Thuan, An Dong a Sunny World dluhopisy primárním společnostem v souladu s ustanoveními zákona.

V pozdějších fázích cash flow, převodem dluhopisů společnosti TVSI a jejich distribucí více než 35 000 obětem, však došlo k porušení předpisů. Obžalovaný Phuong pouze akceptoval politiku a podporoval vydání dluhopisů a nerozhodoval ani nenařizoval ostatním obžalovaným páchat trestné činy.

Právník Nguyen Thanh Cong požádal porotu, aby zvážila a přezkoumala přitěžující okolnost „organizovaného zločinu“. V tomto případě obžalovaný Phuong neobdržel pojistku od Truong My Lan, takže si nebyl vůbec vědom účelu vydání dluhopisů.

Právník proto uvedl, že hodnocení státního zástupce, že obžalovaný Phuong spáchal organizovaný zločin, je v rozporu s objektivním vývojem chování v daném případě.

Podobně obhájce obžalovaného To Thi Anh Dao (bývalého zástupce generálního ředitele skupiny VTP, pro kterého státní zástupce navrhl trest odnětí svobody v délce 30 až 36 měsíců), právník Nguyen Do Bao Chau, uvedl, že vyšetřovací dokumenty a prohlášení nebyly dostatečné k určení, že se obžalovaní spolčili, přidělovali úkoly a rozdělovali si úkoly mezi sebou.

Právník se proto domnívá, že neexistuje dostatek důvodů pro použití přitěžující okolnosti „organizovaného zločinu“, jak ji navrhuje zástupce státního zastupitelství, a žádá senát o přehodnocení. Právník rovněž požaduje vrácení zabaveného majetku, zmrazených účtů a zabavení nemovitostí, které s případem zcela nesouvisejí, zrušení zabavení a zabránění jednání obžalovaného.

CHI THACH - THANH CHUNG

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html