Případ Van Thinh Phat: Vymáhání tisíců miliard dongů a řady nemovitostí od obžalovaných

Zabavit nemovitosti a hotovost žalovaných k zajištění výkonu rozsudku

Fáze 1 případu ve společnosti Van Thinh Phat Group skončila. Podle zprávy SCB týkající se 1 284 půjček žalovaného Truong My Lan byla k 1. dubnu řada půjček plně splacena, a to jak jistina, tak úroky, v celkové výši přesahující 2 000 miliard VND. V současné době se počet půjček žalovaného Lan snížil na 1 243, což odpovídá 1 122 kódům zajištěných aktiv.

Výše škody, kterou je paní Lan povinna nahradit, se proto snižuje na 673 800 miliard VND, včetně částky, kterou Duong Tan Truoc (generální ředitel společnosti Tuong Viet) a řada dalších obžalovaných zaplatili za nápravu následků.

Panel se rozhodl předat 1 122 kusů tohoto majetku SCB k další správě a nakládání. Během procesu nakládání s majetkem za účelem vymáhání dluhu, pokud nějaký zbývá, bude Oddělení hospodářské policie (C03, Ministerstvo veřejné bezpečnosti) koordinovat postup s Oddělením hospodářské policie (C03, Ministerstvo veřejné bezpečnosti ), aby určilo, který majetek patří společnosti Truong My Lan a bude použit k zajištění dalších závazků obžalovaného v dané věci.

Porota rovněž uvedla, že během řešení případu shromáždila od asistentů paní Truong My Lan zápisníky, které ukazují, že částka 108 000 miliard VND a 14,7 milionu USD přinesená do budovy Van Thinh Phat nepocházela pouze z SCB, ale také z dluhopisů.

Lidový soud proto požádal, aby oddělení C03 a Nejvyšší lidová prokuratura během rozšířeného vyšetřování případu nadále objasňovaly porušení týkající se této částky peněz jako základ pro urovnání ve fázi 2.

Podle senátu není skutečnost, že obžalovaný Truong My Lan přijal peníze od SCB na investice a převod mnoha zajištěných projektů, podložena jasnými právními dokumenty. Senát proto doporučuje, aby vyšetřovací orgán pokračoval v ověřování a objasňování nemovitostí a projektů souvisejících s obžalovaným, které nebyly v tomto případě vyřešeny, aby se určila jejich správná povaha a aby se vyřešily v souladu s ustanoveními zákona a aby se zajistilo zabavení majetku za účelem náhrady škody.

Lidový soud dále pokračoval v zabavování a dočasném zadržování nemovitostí, akcií, certifikátů o právu k užívání pozemků, spořitelních knížek a dalšího majetku společnosti vedeného pod názvem Van Thinh Phat Group nebo přiděleného jednotlivcům, žalovaným a dalším souvisejícím osobám, aby zajistil plnění odpovídajících závazků.

Senát dále nařídil obžalovanému Duong Tan Truocovi, aby nadále kompenzoval SCB více než 692 miliard VND. V případě, že majetek obžalovaného Truoca a jeho manželky nebude dostatečný, bude veškerý zabavený majetek obžalovaného Cao Viet Dunga použit k zajištění pokračujícího závazku obžalovaného Truoca k odškodnění. Soud nařídil obžalovanému Truocovi uhradit 2,204 miliardy VND, tato částka bude odečtena od závazku obžalovaného Truong My Lan.

Uložit obžalovanému Nguyen Thanh Tungovi a společnosti Dong Phuong Petroleum Company povinnost odškodnit SCB částkou 443 miliard VND a převést 300 miliard VND, které pan Nguyen Van Hao zaplatil na odškodnění obžalovaného Truong My Lan prostřednictvím SCB, jako odpočet od závazků obžalovaného Truong My Lan v dané věci.

Policie vyšetřuje druhou fázi případu.

Pokud jde o případ, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách, na tiskové konferenci o situaci a výsledcích policejní práce v roce 2023 generálmajor Nguyen Van Thanh, zástupce ředitele odboru pro vyšetřování hospodářské kriminality, uvedl, že se jedná o velký případ s velkým počtem obžalovaných a souvisejících osob. Vyšetřovací orgán proto případ rozdělil do dvou fází.

Ve fázi 2 se ministerstvo veřejné bezpečnosti zaměřilo na vyšetřování dvou hlavních trestných činů: „podvodného přivlastnění majetku“ souvisejícího s dluhopisy a „praní špinavých peněz“ souvisejícího se skupinou Van Thinh Phat.

Pokud jde o trestný čin „praní špinavých peněz“, generálmajor Thanh uvedl, že částku peněz, kterou obžalovaný Truong My Lan vybral prostřednictvím bankovních aktivit, investoval do nemovitostí v celé zemi a část převedl do zahraničí.

Pokud jde o podvod s emisí dluhopisů, generálmajor Thanh uvedl, že vyšetřovací orgán původně zjistil, že obžalovaný Truong My Lan vydal 25 balíčků dluhopisů prostřednictvím 4 podniků. Tyto balíčky dluhopisů měly celkovou hodnotu více než 30 000 miliard VND, které byly prodány kupujícím (držitelům dluhopisů) za účelem získání peněz a jejich následného přivlastnění.

Byla zabavena řada nemovitostí souvisejících se společnostmi Truong My Lan a Tuan Chau Group.

Vyšetřovací policejní úřad v současné době brání převodu 8 nemovitostí v Au Lac (vlastněných panem Dao Hong Tuyenem) z důvodu dohody o spolupráci s obžalovaným Truong My Lan.

Soud nařídil Quoc Cuong Gia Lai zaplatit obžalovanému Truong My Lan více než 2 882 miliard VND.

V reakci na žádost společnosti Quoc Cuong Gia Lai Company o zrušení zabavení 6 nemovitostí soud oznámil, že zabavení bude zrušeno, jakmile společnost vrátí částku přesahující 2,882 miliardy VND, kterou obdržela od žalovaného Truong My Lan.