Laut den Ermittlungen im Fall der Van Thinh Phat Group und der SCB Bank arbeiteten Truong My Lan, Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group, und Nguyen Cao Tri, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Capella Holding Group, beim Kauf und Verkauf von Projekten eng zusammen. Herr Tri wurde jedoch des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Vermögenswerten von Frau Lan im Wert von 1.000 Milliarden VND beschuldigt.
In der Transaktionsvereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Lan sind das Projekt „Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort“ in Lam Dong sowie drei Projekte im Bezirk Hai Ha, Quang Ninh, darunter der Industriepark Hai Ha Seaport, der Industriepark Hai Ha, die Wirtschaftszone Mong Cai Border Gate und die Insel Cai Chien enthalten.
Projekt in Lam Dong : Fläche von fast 3.600 Hektar, Investitionskapital von rund 25.000 Milliarden VND
Das kommerzielle, touristische und ökologische Erholungsgebiet Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong (genannt Saigon-Dai Ninh-Projekt) wird von der Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) finanziert.
Das Unternehmen wurde 2010 mit einem Stammkapital von 300 Milliarden VND gegründet. Frau Phan Thi Hoa war Vorstandsvorsitzende, Direktorin und gesetzliche Vertreterin. Bei der Eintragung im Oktober 2017 erhöhte sich das Stammkapital des Unternehmens auf 2.000 Milliarden VND.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge erwarb Herr Tri zwischen 2020 und 2022 über Verwandte und Tochtergesellschaften der Capella Group 58 % des Kapitals der Saigon Dai Ninh Company und zahlte dafür 2.230 Milliarden VND. Seit dem 28. Januar 2021 war Herr Tri der gesetzliche Vertreter dieses Unternehmens.
Danach stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Stammkapitals des Unternehmens für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan zu. Frau Lan zahlte und überwies fünfmal Geld bei Tri ein, insgesamt 20 Millionen USD (entspricht 463,5 Milliarden VND).
Tatsächlich gab Herr Tri zu, 1 Million USD (entspricht 23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND erhalten zu haben. Bei den restlichen 19 Millionen USD war lediglich ein Zahlungsfortschritt verzeichnet, das Geld war jedoch noch nicht eingegangen.
Frau Lan kaufte jedoch später keine Aktien der Saigon Dai Ninh Company und vereinbarte mit Herrn Tri, die Anzahlung in Höhe von 1 Million USD (23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND sowie einige andere Beträge hinzuzufügen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu kaufen.
Das Saigon-Dai-Ninh-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von fast 3.600 Hektar und erstreckt sich über vier Gemeinden: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Distrikt Duc Trong. Das Investitionskapital beträgt rund 25.000 Milliarden VND. Das Projekt erstreckt sich über den gesamten Dai-Ninh-See, der als Miniatur-Halong-Bucht im Distrikt Duc Trong bekannt ist.
Das Saigon-Dai Ninh-Projekt wurde Ende 2010 für Investitionen genehmigt (Foto aufgenommen im Juli 2023: Hai Long).
Das Investitionszertifikat wurde Ende 2010 erteilt, und nach 13 Jahren ist das Projekt immer noch nicht abgeschlossen. Das gesamte Projekt besteht nur aus ein paar kleinen Straßen, die den Verkehr verbinden, und einigen kleinen Häusern. Der Rest besteht hauptsächlich aus Hügeln und unbebautem Land.
Im Jahr 2020 forderte die Regierungsinspektion die Einstellung des Projekts und die Rekultivierung des Landes. Der Grund für den Widerruf war, dass der Investor seinen finanziellen Verpflichtungen nach der Umnutzung des Landes nicht nachgekommen war, keine Unterlagen zur Sammlung von Forstprodukten erstellt hatte, seiner Verpflichtung zur Wiederaufforstung der umgenutzten Waldnutzungsfläche und zur Entschädigung der Waldressourcen nicht nachgekommen war, sondern stattdessen mit dem Straßenbau fortfuhr.
Im Juli 2021 zog die Regierungsinspektion diesen Widerrufsantrag zurück. Das Volkskomitee der Provinz wies den Investor an, Verfahren zur Verlängerung des Projektzeitplans und zur Anpassung des Projekts gemäß dem Investitionsgesetz von 2014 sowie zur Ausweitung der Landnutzung gemäß dem Bodengesetz von 2013 einzuleiten. Die Regierungsinspektion forderte den Investor auf, das Projekt wie vereinbart abzuschließen und die Investition im genehmigten Umfang durchzuführen.
Daraufhin forderte die Saigon Dai Ninh Company die Provinzbehörden von Lam Dong auf, den Projektfortschritt und die Gesamtinvestition anzupassen. Der Investor schlug vor, die Gesamtinvestition von über 25 Milliarden VND auf über 30,2 Milliarden VND zu erhöhen. Gleichzeitig blieb der Umfang der Landnutzung unverändert.
Obwohl das Saigon-Dai-Ninh-Projekt schon vor langer Zeit für Investitionen genehmigt wurde, handelt es sich immer noch größtenteils um unbebautes Land (Foto aufgenommen im Juli 2023: Hai Long).
Das Projekt „Dai Ninh Urban Area“ war ebenfalls in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Im Oktober 2021 berichtete das Finanzministerium von Lam Dong, dass die durch das Projekt verlorene Waldfläche mehr als 257 Hektar betrug. Davon wurden 2016 vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mehr als 140 Hektar ermittelt. Das Finanzministerium genehmigte eine Entschädigung für die Waldressourcen in Höhe von über 6,6 Milliarden VND, die die Saigon-Dai Ninh Company vollständig bezahlt hat.
Für die verbleibenden 117 Hektar Waldfläche wurde ein Schutzgebiet von 3.449 Kubikmetern ermittelt. Das Ministerium schätzte den Entschädigungswert auf über 12 Milliarden VND. Die Saigon-Dai Ninh Company war jedoch mit der Fläche und dem Schutzgebiet nicht einverstanden und reichte einen Antrag ein.
3 Projekte in Quang Ninh
Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Herr Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan auch eine Vereinbarung hatten, wonach Frau Lan sich an der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh beteiligen sollte.
Etwa Mitte 2020 schickte die Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company mit Nguyen Cao Tri als Vorstandsvorsitzendem ein Dokument mit der Bitte, die Planung der folgenden Projekte zu prüfen: Hai Ha Industrial Park, Mong Cai Border Gate Economic Zone, Cai Chien Island (Bezirk Hai Ha, Provinz Quang Ninh).
Die Ben Thanh Holdings Group hat 23 Verträge mit Beratungsunternehmen zur Durchführung der Planungsforschung für das oben genannte Projekt unterzeichnet. Die Gesamtkosten des Projekts, die bisher an die Beratungsunternehmen gezahlt wurden, belaufen sich auf 30,7 Milliarden VND. Diese Finanzierungsquelle stammt von zwei Tochtergesellschaften der Van Thinh Phat Group, die als Investoren mit der Ben Thanh Holdings Group kooperieren.
Die Untersuchung ergab, dass die Provinz Quang Ninh der Ben Thanh Holdings Group die Genehmigung erteilt hatte, Planungsstudien durchzuführen und Leitlinien für einige damit verbundene Verfahren bereitzustellen. Das Projekt befand sich jedoch erst in der Planungsphase, die Grundstückszuteilung war noch nicht erfolgt, und das Projekt wurde noch nicht umgesetzt.
Nguyen Cao Tri stimmte zu, dass Truong My Lan in ein Projekt im Bezirk Hai Ha investierte und die Zahlungen nach dem Fortschritt der anfallenden Kosten leistete. Frau Lan zahlte Herrn Tri zweimal insgesamt 9,5 Millionen US-Dollar, was 220,2 Milliarden VND entspricht.
Danach beteiligte sich Frau Lan nicht mehr an dem Projekt und vereinbarte mit Tri, diesen Betrag von 9,5 Millionen USD zusammen mit einigen anderen Beträgen zu überweisen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu kaufen.
Herr Nguyen Cao Tri, Vorsitzender der Ben Thanh Holding Group, bei der Veranstaltung im Bezirk Hai Ha Ende 2021 (Foto: Hai Ha Portal).
Den veröffentlichten Informationen zufolge hat die Ben Thanh Holding Group die Planung zweier Großprojekte mit einer Gesamtfläche von 7.550 Hektar in Auftrag gegeben: des Hai Ha Seaport Industrial Parks und eines Mehrzweck-Gewerbe-, Dienstleistungs- und Resortkomplexes auf der Insel Cai Chien. Die Gesamtinvestition für beide Projekte beträgt rund 65.400 Milliarden VND.
Insbesondere hat der Hai Ha Seaport Industrial Park eine Größe von 4.988 Hektar mit Funktionsbereichen wie Hightech-Industriepark, Tiefenverarbeitung, Logistik-, Lager- und Dienstleistungsindustriepark, Multi-Industrie-Leichtindustriepark, Tourismus-, Handels- und Unterhaltungsdienstleistungsbereich, Gaskraftwerk … Die Gesamtinvestition beträgt etwa 58.200 Milliarden VND.
Der multifunktionale Gewerbe-, Dienstleistungs- und Resortkomplex auf der Insel Cai Chien erstreckt sich über eine Fläche von fast 2.550 Hektar. Das Projekt umfasst fünf Funktionsbereiche: ein multifunktionales Ökotourismusdorf; ein Tourismusgebiet kombiniert mit einem landwirtschaftlichen Ökogebiet; ein ökologisches Erholungs- und Gesundheitsgebiet; ein internationales Ökotourismusgebiet der Spitzenklasse kombiniert mit Unterhaltung; forstliche Ökogebiete sowie Inselgruppen kombiniert mit Resorts. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beträgt rund 7.200 Milliarden VND.
In Mong Cai City hat die Ben Thanh Holding Group den Bauzonenplan im Maßstab 1/2000 für das Luxusresort Vinh Trung – Vinh Thuc, das ökologische Stadtgebietsprojekt im Bezirk Hai Hoa und den Duty-Free-Servicebereich im Bezirk Hai Hoa untersucht und erforscht. Dabei wird von dieser Gruppe bewertet, dass Vinh Thuc – Vinh Trung über wunderschöne, unberührte Naturlandschaften und ein großes Potenzial für die Entwicklung des Resorttourismus verfügt.
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