Angeklagter Nguyen Thi Thu Suong
Schnellansicht 20 Uhr: Familienökosystem von Frau Truong My Lan; Aufdeckung der Art und Weise, wie Menschen ausgewählt werden, um SCB zu unterschlagen
1. Nguyen Thi Thu Suong (Geboren 1974)
Den Ermittlungsergebnissen der Ermittlungspolizeibehörde ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) zufolge war Nguyen Thi Thu Suong ab April 2011 bei der De Nhat Commercial Joint Stock Bank (eine der drei Vorgängerbanken der heutigen SCB Bank) tätig. Anschließend arbeitete sie bis zum 17. März 2014 bei der SCB Bank und durchlief dabei viele verschiedene Positionen.
Vom 25. Juli 2012 bis zum 30. Juli 2013 unterzeichnete Nguyen Thi Thu Suong in ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende der SCB Bank 79 Kredite bei der SCB Bank mit einem ausstehenden Saldo von 55.814.284.562.563 VND (Stand: 17. Oktober 2022). Davon beträgt der Gesamtzeitwert der Sicherheiten der Kredite, für die die Beklagte die Kündigungsverfahren unterzeichnet hat (gemäß den Bewertungsergebnissen der Hoang Quan Valuation Company und der rechtlichen Einschätzung der SCB Bank), 48.824.461.624.703 VND.
Wer sind die fünf vietnamesischen Komplizen, die Frau Truong My Lan geholfen haben und gesucht werden?
Auf Grundlage der Überprüfungsergebnisse bei der SCB Bank, der Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen, der gesammelten Dokumente und Daten sowie der Ergebnisse der Unterschriftenprüfung unter dem Namen Nguyen Thi Thu Suong auf den Dokumenten zur Genehmigung der Kreditgewährung stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Nguyen Thi Thu Suong als Komplizin von Truong My Lan das Verbrechen der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ begangen und der SCB dadurch einen Schaden in Höhe von 6.989.822.937.860 VND verursacht hat.
Bevor das Verfahren eröffnet wurde, hatte Nguyen Thi Thu Suong das Land verlassen, und ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat eine Strafverfolgungsanordnung erlassen und eine Fahndungsaufforderung gegen Nguyen Thi Thu Suong ausgestellt. Sie beantragt ein Verfahren in Abwesenheit der Angeklagten.
Wer gehört zum familiären „Ökosystem“ von Frau Truong My Lan?
2. Dinh Van Thanh (geboren 1971)
Gesuchter Verdächtiger Dinh Van Thanh
Vom 9. Februar 2018 bis zum 6. Dezember 2020 unterzeichnete Dinh Van Thanh in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender 305 Kredite für 129 Kunden mit einem ausstehenden Saldo von 319.120.279.880.629 VND zum 17. Oktober 2022. Basierend auf den Überprüfungsergebnissen bei der SCB Bank, den Ergebnissen der Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen, den gesammelten Dokumenten und Daten und den Ergebnissen der Bewertung der Unterschrift von Dinh Van Thanh auf den gesammelten Dokumenten und Beweisen; Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit stellte fest, dass Dinh Van Thanh seine Position und Macht ausnutzte, um Truong My Lan aktiv zu unterstützen und sich an der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ zu beteiligen, wodurch der SCB gemeinsam ein Schaden in Höhe von 42.770.576.766.947 VND entstand.
Bevor das Verfahren eröffnet wurde, hatte Dinh Van Thanh das Land verlassen, sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Strafverfolgung des Angeklagten beschlossen, eine Fahndungsmeldung veröffentlicht und ein Verfahren in Abwesenheit beantragt.
3. Chiem Minh Dung (geboren 1973)
Der Angeklagte Chiem Minh Dung wird gesucht.
Chiem Minh Dung arbeitete ab Januar 2003 bei der SCB Bank (alt), First Commercial Joint Stock Bank, und arbeitete anschließend bis zum 16. April 2019 bei der SCB Bank (neu, nach der Fusion), wo er viele verschiedene Positionen und Titel innehatte.
Vom 20. November 2012 bis zum 4. April 2019 unterzeichnete Chiem Minh Dung in seinen Funktionen als Direktor der SCB Bank-Filiale Saigon, Mitglied des Geschäfts- und Investitionsrats der Zentrale, Vorsitzender des zentralen Geschäfts- und Investitionsrats und Mitglied des Vorstands Verträge für 305 Kunden, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen des Ökosystems der Van Thinh Phat Group handelt, mit 362 Krediten bei der SCB Bank, mit ausstehenden Schulden zum 17. Oktober 2022 in Höhe von 126.437.000.959.721 VND. Davon beträgt der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, für die der Angeklagte Rechtsverfahren unterzeichnet hat, 77.552.768.489.949 VND.
Frau Truong My Lan hat sich mehr als 300.000 Milliarden VND angeeignet, das beschlagnahmte Bargeld betrug lediglich mehr als 2.000 Milliarden VND.
Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit stellte fest, dass Chiem Minh Dung seine Position und Macht ausgenutzt hatte, um Truong My Lan aktiv zu unterstützen und sich an ihm zu beteiligen, indem er das Verbrechen der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ beging, wodurch der SCB ein Schaden in Höhe von 140.713.396.944.669 VND entstand.
Bevor das Verfahren eröffnet wurde, hatte Chiem Minh Dung das Land verlassen; sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Chiem Minh Dung wird derzeit gesucht, und es wurde beantragt, ihn in Abwesenheit vor Gericht zu stellen.
4. Tram Thich Ton (Jahrgang 1969)
Der Angeklagte Tram Thich Ton wird gesucht.
Tram Thich Ton arbeitete ab April 2010 bei der SCB Bank (alt) und führte seine Tätigkeit bei der SCB Bank (neu, nach der Fusion) bis zum 17. März 2014 fort, wo er die Position eines Mitglieds des Vorstands der SCB Bank innehatte. Vom 25. Juli 2012 bis zum 24. Mai 2013 unterzeichnete Tram Thich Ton als Mitglied des Vorstands der SCB Bank 80 Kredite bei der SCB Bank für natürliche und juristische Personen im Ökosystem der Van Thinh Phat Group mit einem ausstehenden Saldo von 56.478.858.227.598 VND zum 17. Oktober 2022. Dabei beträgt der Gesamtzeitwert der Sicherheiten der Kredite, für die der Beklagte Rechtsverfahren unterzeichnet hat (gemäß den Bewertungsergebnissen der Hoang Quan Valuation Company und der rechtlichen Einschätzung der SCB Bank), 49.302.774.155.650 VND.
Die Untersuchung ergab, dass Tram Thich Ton seine Position und Autorität ausgenutzt hat, um Truong My Lan aktiv zu unterstützen und sich an ihm zu beteiligen, indem er das Verbrechen der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ beging, wodurch der SCB ein Schaden in Höhe von 7.176.084.071.948 VND entstand.
Bevor das Verfahren eröffnet wurde, hatte Tram Thich Ton das Land verlassen. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Der Angeklagte Tram Thich Ton wird derzeit gesucht, und es wurde ein Antrag auf Prozess in Abwesenheit gestellt.
5. Nguyen Lam Anh Vu (geboren 1969)
Angeklagter Nguyen Lam Anh Vu
Nguyen Lam Anh Vu arbeitete ab November 2010 bei der Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (eine der drei Vorgängerbanken der heutigen SCB Bank) und blieb dann bis zum 15. Juli 2016 bei der SCB Bank tätig, wo er viele verschiedene Positionen und Titel durchlief.
Vom 13. August 2014 bis zum 31. August 2015 unterzeichnete Nguyen Lam Anh Vu in seiner Funktion als stellvertretender Direktor der SCB Bank Ben Thanh Branch 112 Kredite für Einzelpersonen der Van Thinh Phat Group bei der SCB Bank. Die Gesamtschulden beliefen sich zum 17. Oktober 2022 auf 4.486.868.314.700 VND. Die Untersuchung ergab, dass Nguyen Lam Anh Vu seine Position und Macht missbrauchte, um Truong My Lan aktiv bei der Begehung von Straftaten und der Unterschlagung von Geldern der SCB Bank zu unterstützen. Nguyen Lam Anh Vus Handlungen stellten den Straftatbestand der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten verbundenen Aktivitäten“ dar und verursachten der SCB einen Schaden in Höhe von 3.762.855.288.858 VND. Nguyen Lam Anh Vu hat das Land verlassen, sein Aufenthaltsort ist unbekannt.
Delegierter Pham Van Hoa: „Der Fall Van Thinh Phat ist möglicherweise nur die Spitze eines Eisbergs“
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