Sechs Personen haben sich zusammengetan, um illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und dabei illegale Gewinne zu erzielen

Die Kriminalpolizei des Bezirks Quy Hop ( Provinz Nghe An ) hat soeben beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten und sechs Angeklagte wegen des illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen gemäß Artikel 203 Absatz 2 des Strafgesetzbuches von 2015 zu verfolgen.

Zu den angeklagten Personen gehören: Nguyen Thi Tan, geboren 1978, wohnhaft im Bezirk Trung Hoa, Bezirk Cau Giay, Hanoi; Vu Van Trang, geboren 1981, wohnhaft im Bezirk Nhi Chau, Stadt Hai Duong, Provinz Hai Duong; Nguyen Bao Cong, geboren 1957, wohnhaft in der Gemeinde Dong Hop, Bezirk Quy Hop, Provinz Nghe An; und Dang Van Dinh (geboren 1971), Nguyen Thi Ngan (geboren 1982) und Pham Thi Thoa (geboren 1990), alle wohnhaft in der Stadt Quy Hop, Bezirk Quy Hop.

Sechs Personen haben sich beim illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen zusammengetan und dadurch unrechtmäßige Gewinne erzielt (Bild 1).

Die Behörden arbeiten mit den Verdächtigen zusammen.

Anfang 2023 entdeckte die Polizei des Bezirks Quy Hop im Rahmen von Ermittlungen mehrere Unternehmen in der Gegend, die verdächtige Anzeichen für illegalen Rechnungshandel zur Erzielung unrechtmäßiger Gewinne aufwiesen. Besonders hervorzuheben sind die Rechnungshandelsaktivitäten des Einzelunternehmers Nguyen Bao Cong (Gemeinde Dong Hop, Bezirk Quy Hop) und der Phuc Son Mineral Company Limited (Stadt Quy Hop, Bezirk Quy Hop, unter der Leitung von Herrn Dang Van Dinh) mit der Hanphar Company Limited (Bezirk Thanh Xuan, Hanoi , unter der Leitung von Frau Nguyen Thi Tan).

Die Verantwortlichen der Quy Hop District Police erkannten die Komplexität des Falles und erstatteten Anzeige bei der Provinzpolizei. Sie wiesen die District Police Investigation Agency an, eine Untersuchung einzuleiten, um den Sachverhalt aufzuklären und ihn im Einklang mit dem Gesetz zu behandeln.

Demnach nutzten die genannten Personen von Oktober 2020 bis März 2023 Änderungen der Exportgesetze und -richtlinien aus, um illegal mit 454 Rechnungen zu handeln und dadurch unrechtmäßige Gewinne von über 1,3 Milliarden VND zu erzielen. Die Polizei beschlagnahmte sechs Rechnungsblöcke verschiedener Art, fünf Computer, drei Laptops, drei elektronische Signaturen, vier Mobiltelefone sowie zahlreiche weitere Dokumente und Aufzeichnungen.

Um eine mildere Strafe zu erhalten, haben die Angeklagten bisher freiwillig mehr als 1,3 Milliarden VND abgetreten – den Betrag, den sie durch den illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen erwirtschaftet haben.

Derzeit weitet die Kriminalpolizei des Quy Hop District die Ermittlungen weiter aus.

Laut BINH NGUYEN (cand)

Link zum Originalartikel: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

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