Für Frau Truong My Lan wurde eine lebenslange Haftstrafe empfohlen.

(Dan Tri) – Frau Truong My Lan und ihre Komplizen haben durch die Ausgabe von Anleihen 30 Billionen VND von 35.824 Opfern veruntreut. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine lebenslange Haftstrafe für den Vorsitzenden von Van Thinh Phat.

Nach mehr als zwei Wochen Arbeit schlug die Volksstaatsanwaltschaft am Morgen des 4. Oktober ein Strafmaß für die Angeklagte Truong My Lan (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) und 33 Komplizen vor.

Im vorliegenden Fall wurden Frau Lan und 33 Komplizen der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten (30 Billionen VND von 35.824 Anleihegläubigern), der Geldwäsche (445,768 Billionen VND) und des illegalen Devisenschmuggels über die Grenze (4,5 Milliarden USD) angeklagt. Die Volksstaatsanwaltschaft bezeichnete ihr Verhalten als besonders gefährlich . Laut der Volksstaatsanwaltschaft traf sich die Angeklagte Truong My Lan seit 2018 mit führenden Vertretern der SCB Bank und von Tan Viet Securities, um Anleihen von vier Unternehmen zu emittieren. Durch betrügerische Machenschaften verkauften Frau Lan und ihre Komplizen Anleihen an fast 36.000 Anleger, eigneten sich mehr als 30 Billionen VND an und verwendeten das Geld für andere Zwecke als die Emission. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Frau Truong My Lan die treibende Kraft hinter allen Aktivitäten von Van Thinh Phat war. Während des Verhörs behauptete die Angeklagte Lan, sie habe die Richtlinie zur Kautionsausstellung nicht vorgeschlagen, doch die Staatsanwaltschaft befand diese Aussage für unbegründet. Darüber hinaus warf die Staatsanwaltschaft Frau Lan vor, ihre Untergebenen direkt zu zahlreichen Verstößen angewiesen zu haben.

Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft hat das Recht, vor Gericht Anklage zu erheben. (Foto: Hai Long).

Die Handlungen der Angeklagten sind besonders gefährlich für die Gesellschaft, da sie sich über einen langen Zeitraum erstreckten und kontinuierlich stattfanden. Die Handlungen dieses Angeklagten bildeten die Grundlage für die Straftaten anderer Angeklagter. Insbesondere der Angeklagte Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB) nahm die Anweisung von Frau Lan entgegen, wies Untergebene an, Scheingeldflüsse zu betreiben und Anleihen unter Verstoß gegen das Gesetz auszugeben. Frau Ngo Thanh Nha (Frau Lans Schwägerin) wurde von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, einen Vertrag mit der An Dong Company zur Ausgabe von Anleihen im Wert von fast 25 Billionen VND unter Verstoß gegen das Gesetz unterzeichnet zu haben. Bezüglich der übrigen Angeklagten stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass sie Frau Truong My Lan bei Betrug und der Aneignung von Vermögen geholfen hatten. Bezüglich des Geldwäschedelikts erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, dass Frau Truong My Lan, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und die von der SCB „gestohlenen“ 415 Billionen VND zu legalisieren, ihre Untergebenen anwies, zahlreiche Geldwäschetricks anzuwenden. Die Ermittlungen ergaben, dass die von der SCB „gestohlenen“ 415 Billionen VND unter Frau Lans Anweisung über Hunderte von Privat- und Firmenkonten abgehoben und transferiert wurden. Laut Staatsanwaltschaft spielte Frau Truong My Lan die Hauptrolle bei der Geldwäsche, während die anderen Angeklagten als Komplizen fungierten. Einer der Komplizen, der Frau Lan bei der Geldwäsche half, war Herr Chu Lap Co (der Ehemann der Angeklagten Lan). Dieser Angeklagte verwendete demnach 33 Milliarden VND aus kriminellen Quellen. Bezüglich des Verbrechens des illegalen Devisenschmuggels über die Grenze stellte die Volksstaatsanwaltschaft fest, dass Frau Lan und ihre Komplizen 1,5 Millionen US-Dollar ins Ausland transferierten und 3 Millionen US-Dollar aus dem Ausland nach Vietnam erhielten. Laut Volksstaatsanwaltschaft war die Anklage gegen Truong My Lan und ihre Komplizen rechtmäßig und begründete kein Fehlurteil. Herrn Chu Lap Co wurde eine Haftstrafe von 24 bis 30 Monaten vorgeschlagen. Frau Lan und ihren Komplizen wurde die Straftat als mindestens zweimal begangen und dabei ausgeklügelte Methoden angewendet. Darüber hinaus berücksichtigte die Staatsanwaltschaft die mildernden Umstände der Inhaberin von Van Thinh Phat, wie ihr ehrliches Geständnis und ihre zahlreichen Verdienste um die Gesellschaft. Laut Anklage ist die Angeklagte Truong My Lan über 60 Jahre alt und hat sich bereit erklärt, ihr gesamtes Vermögen zur Wiedergutmachung der Folgen einzusetzen. Da die Folgen in diesem Fall jedoch besonders schwerwiegend sind und die öffentliche Ordnung ernsthaft beeinträchtigen, ist eine entsprechende Strafe erforderlich. Ausgehend von dieser Analyse schlug die Staatsanwaltschaft dem Richtergremium vor, die Angeklagte Truong My Lan wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum zu lebenslanger Haft, wegen Geldwäsche zu 12 bis 13 Jahren Haft und wegen illegalen Devisenschmuggels zu 8 bis 9 Jahren Haft zu verurteilen. Die Gesamtstrafe beträgt lebenslange Haft. In Phase 1 wurde die Inhaberin von Van Thinh Phat wegen Veruntreuung zum Tode verurteilt; ihr Berufungsverfahren läuft. Im Zusammenhang mit dem Fall wurde für die Angeklagte Truong Hue Van (Nichte von Frau Lan) eine Haftstrafe von sechs bis sieben Jahren vorgeschlagen; Ngo Thanh Nha wurde wegen Betrugs und Unterschlagung zu sieben bis acht Jahren Haft verurteilt. Für Herrn Chu Lap Co wurde eine Haftstrafe von 24 bis 30 Monaten wegen Geldwäsche empfohlen. Für die übrigen Angeklagten wurden Haftstrafen zwischen 30 Monaten und 27 Jahren empfohlen. In zivilrechtlichen Angelegenheiten beantragte die Staatsanwaltschaft, die Angeklagte Truong My Lan zur Zahlung des gesamten entstandenen Schadens zu verpflichten. Gleichzeitig solle die Beschlagnahme von Immobilien und Vermögenswerten im Zusammenhang mit Frau Lan fortgesetzt werden, um die entstandenen Schäden zu beheben. Während der Vernehmung vor Gericht gestanden alle Angeklagten, die Truong My Lan unterstützt hatten, die in der Anklageschrift genannten Straftaten begangen zu haben. Gleichzeitig erklärten diese Personen, sie seien lediglich Angestellte gewesen, hätten keinen Nutzen daraus gezogen und bereuten ihre Tat. Daher baten sie das Richtergremium um eine Strafmilderung. Die Angeklagte Truong My Lan gab an, sie habe die Ausgabe von Anleihen nicht vorgeschlagen und nicht die Absicht gehabt, zu betrügen oder sich Eigentum anzueignen. Gleichzeitig unterbreitete sie Lösungsvorschläge, um die Folgen für die Anleihegläubiger abzumildern.

Frau Truong My Lan vor Gericht. (Foto: Hai Long).

Frau Lan legte dem Gericht einen Plan zur Behebung der Folgen für die Anleihegläubiger vor. Sie erklärte, dass ihre Familie und die Van Thinh Phat Group zusätzlich zu den in Phase eins zurückerlangten 21 Billionen VND im Zuge der Ermittlungen in Phase zwei über 386 Milliarden VND gezahlt hätten. Sie beantragte weiterhin die Rückforderung von über 17 Billionen VND, die einige Banken aus den Erlösen der Anleiheemission vereinnahmt hatten. Gleichzeitig kündigte sie an, das 6A-Projekt im Bezirk Binh Chanh im Wert von über 20 Billionen VND, das Amigo-Projekt im Bezirk 1, das dreimal so viel wert ist wie der Times Square, sowie eine Reihe beschlagnahmter, blockierter und eingefrorener Vermögenswerte zur Behebung der Folgen einzusetzen. Aus den Akten geht hervor, dass Frau Truong My Lan zwei weiße Hermès-Taschen besaß, die von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit beschlagnahmt worden waren. Vor Gericht erklärte die Besitzerin von Van Thinh Phat, sie wolle die beiden Taschen als Souvenirs für ihre Kinder und Enkelkinder zurückbekommen.

Dantri.com.vn

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm