Am 5. März verhandelt das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandter Einheiten. Mehr als 80 Angeklagte stehen wegen zahlreicher Verbrechen vor Gericht.

Darin wurde Frau Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen der Straftaten „Veruntreuung von Eigentum“ und „Bestechung“ gemäß Klausel 4, Artikel 353; Klausel 4, Artikel 364 des Strafgesetzbuchs (CPC) 2015, geändert und ergänzt 2017, sowie wegen der Straftat „Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“ gemäß Klausel 3, Artikel 179 des Strafgesetzbuchs 1999 vor Gericht gestellt.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft begingen Frau Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen, die Eigentumsrechte verletzten, den Betrieb der Bank und die ordnungsgemäße Funktion staatlicher Behörden beeinträchtigten. Viele dieser Verbrechen wurden in Form organisierter Komplizenschaft begangen, was besonders schwerwiegende Folgen hatte und besonders großen Schaden anrichtete und verursachte.

Frau Truong My Lan und ihre Komplizen begingen das Verbrechen über einen langen Zeitraum, während es vor und nach dem 1. Januar 2018 grundlegende Änderungen im Strafgesetzbuch hinsichtlich der Behandlungsmethoden gab.

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Frau Truong My Lan

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs von 1999, des Strafgesetzbuchs von 2015 und der Resolution Nr. 41 der Nationalversammlung vom 20. Juni 2017 zur Umsetzung des Strafgesetzbuchs von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, gültig zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat, Folgendes gilt:

Straftaten, die vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, werden gemäß den entsprechenden Artikeln und Klauseln (Artikel 179) des Strafgesetzbuchs von 1999 behandelt. Straftaten, die nach dem 1. Januar 2018 begangen wurden, werden gemäß den Artikeln und Klauseln (Artikel 353, Artikel 206) des Strafgesetzbuchs von 2015 behandelt, wobei der Grundsatz der Begünstigung des Angeklagten zu berücksichtigen ist.

Die Verstöße von Frau Truong My Lan ereigneten sich vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches von 2015. Daher unterliegt Frau Lan gemäß den oben genannten Rechtsdokumenten wegen des Verbrechens der „Verletzung von Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“ dem Strafgesetzbuch von 1999 und nicht dem Strafgesetzbuch von 2015.

Wie VietNamNet berichtete, hatte Frau Truong My Lan zuvor dem Anwalt Giang Hong Thanh mitgeteilt, dass sie freiwillig ihr gesamtes Rechtsvermögen mitgebracht, ihre Familie mobilisiert und Freunde um Hilfe gebeten habe, um eine gründliche Lösung der finanziellen und wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit den Folgen des Falls zu gewährleisten (für den Fall, dass das Gericht Frau Lan für schuldig und zur Entschädigung und Wiedergutmachung verpflichtet erklären sollte).

Frau Lan bekräftigte, dass sie angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres Rufs und ihrer Fähigkeiten, falls das Gericht entscheiden sollte, dass der Angeklagte die Verantwortung für etwaige Konsequenzen übernehmen müsse, diese vollständig und umfassend lösen werde.

Der Anklageschrift zufolge erstellten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 zahlreiche gefälschte Kreditanträge, um außergewöhnlich hohe Geldbeträge abzuheben. Sie ordnete die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben. Am 17. Oktober 2022 bestand eine uneinbringliche Schuld von über 132 Billionen VND. Durch Frau Lans Handlungen entstand der SCB Bank ein Schaden von über 64 Billionen VND.

Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Lan die Erstellung gefälschter Kreditdokumente und unterschlug dabei mehr als 304 Billionen VND von der SCB, was zu einem Verlust von mehr als 129 Billionen VND führte.

Um die besonders schwache Finanzlage und die bei der Inspektion aufgedeckten Verstöße der SCB Bank zu vertuschen und zu verhindern, dass die SCB einer besonderen Kontrolle unterzogen wird und weiter umstrukturiert wird, traf sich Frau Lan direkt mit Frau Do Thi Nhan, der Leiterin des Inspektionsteams, und führte Gespräche und tauschte sich mit ihr aus. Außerdem wies sie Herrn Vo Tan Hoang Van, den Generaldirektor der SCB Bank, an, Kontakt mit ihr aufzunehmen, das Problem anzusprechen und Frau Do Thi Nhan direkt 5,2 Millionen USD zu geben sowie die Mitglieder des Inspektionsteams mit Geld und Geschenken zu belohnen.

Auf dieser Grundlage wies Frau Nhan die Delegationsmitglieder an, die Verstöße der SCB unehrlich und unvollständig zu melden, sie bewusst zu verschweigen, zu vertuschen und herunterzuspielen, um der SBC Vorteile zu verschaffen, und weiterhin Empfehlungen zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Umstrukturierung der Bank abzugeben. Die Handlungen von Frau Truong My Lan stellten den Straftatbestand der Bestechung dar.

Die Ermittlungspolizeibehörde hat 1.237 Immobilien beschlagnahmt, die in direktem Zusammenhang mit Frau Truong My Lan stehen, sowie 8 Immobilien der Au Lac Quang Ninh Company Limited in der Provinz Quang Ninh , die im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung zwischen Frau Truong My Lan und der Tuan Chau Group, Quang Ninh , stehen.

Außerdem wurden Dutzende Vermögenswerte wie Yachten, Schiffe, Autos und viele Aktien von Frau Truong My Lan beschlagnahmt.