Warnung vor Kryptowährungsbetrug.

VTV.vn - Der Kryptowährungsmarkt hat großes Potenzial, birgt aber auch viele Risiken, da es absolut keine Preisuntergrenze oder -obergrenze gibt, was dazu führt, dass die Vermögenswerte in die Höhe schnellen oder abstürzen können.

Das Kryptowährungsprojekt betrügt Investoren.

Einst als „Made in Vietnam“-E-Wallet-Projekt angepriesen und beworben, mit dem Versprechen, ein vietnamesisches Kryptowährungs-Ökosystem aufzubauen, entpuppte sich das Antex-Projekt als Betrug. Laut Polizei Hanoi wurden rund 30.000 Anleger um etwa 117 Milliarden VND betrogen. Die Polizei ist in letzter Zeit verstärkt gegen zahlreiche betrügerische Kryptowährungsprojekte vorgegangen, die Anlegern erhebliche Verluste beschert haben, darunter Fälle, in denen fast 10 Billionen VND veruntreut wurden.

Das Projekt „Antex digitale Währung“ von Nguyen Hoa Binh und seinen Mitarbeitern enthielt Versprechen und Verpflichtungen zum Aufbau eines Ökosystems für die „VNDT digitale Währung“ und einer VNDT-E-Wallet-Software „Made in Vietnam“.

Nguyen Hoa Binh und seine Komplizen hoben heimlich Geld aus der Hauptgeldbörse von Antex ab, transferierten es auf ihre persönlichen Konten und tauschten es in VND um, um es unter sich aufzuteilen. Die Ermittler der Polizei von Hanoi stellten fest, dass von rund 30.000 Anlegerkonten Geld abgehoben wurde, wodurch insgesamt eine besonders hohe Summe gestohlen wurde.

Im September zerschlug die Kriminalpolizei ( Ministerium für Öffentliche Sicherheit ) in Zusammenarbeit mit der Polizei von Hanoi einen Betrügerring, der über das Kryptowährungsprojekt WorldMall.app operierte. Die Täter hatten eine eigene App entwickelt, WM-Token ausgegeben, Seminare veranstaltet und umfangreiche Live-Übertragungen durchgeführt, um das System zu bewerben. Sie verwendeten sogar Bilder von „ausländischen“ Staats- und Regierungschefs, um Vertrauen zu schaffen. Sie versprachen jährliche Gewinne von 8 bis 21 Prozent und lockten innerhalb weniger Monate Tausende von Teilnehmern an. Die Ermittler stellten fest, dass es sich um ein getarntes Schneeballsystem handelte, bei dem das Geld späterer Anleger zur Auszahlung früherer Anleger verwendet wurde, bis der Geldfluss versiegte.

Im vergangenen August zerschlug die Polizei der Provinz Phu Tho in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit eine kriminelle Gruppe, die PaynetCoin (PAYN) – ein illegales Schneeballsystem – nutzte. Seit 2021 hatte diese Gruppe ein Pyramidensystem aufgebaut, das monatliche Zinsen von 5–9 % versprach und die Umtauschbarkeit in US-Dollar ermöglichte. Die Täter behaupteten, PAYN sei in den USA registriert und könne für Flugtickets und Hotelbuchungen verwendet werden, doch tatsächlich wurde es von keiner Agentur akzeptiert. Infolgedessen fielen Tausende Menschen dem Betrug zum Opfer und verloren Hunderte Milliarden VND.

Im Mai 2025 zerschlug die Polizei der Provinz Dong Nai den Kryptowährungsbetrug MTC – Matrix Chain, bei dem Zehntausende Anleger um fast 10 Billionen VND betrogen wurden. Dies gilt als der größte Kryptowährungsbetrug in der Geschichte Vietnams. Die Betrüger nutzten ein mehrstufiges Finanzierungsmodell und versprachen Renditen, die um ein Vielfaches höher waren als Bankeinlagen.

Nguyen Hoa Binh und seine Komplizen hoben heimlich Geld aus der Hauptgeldbörse von Antex ab, transferierten es auf ihre persönlichen Geldbörsen und tauschten es in VND um, um es unter sich aufzuteilen.

Ausnutzung des Vertrauens der Anleger.

Der derzeit meistdiskutierte Fall ist der Antex-Kryptowährungsbetrug. Nguyen Hoa Binh – Vorsitzender der NextTech Group Joint Stock Company – und seine Komplizen hatten mit dem Versprechen, ein „vietnamesisches Kryptowährungs-Ökosystem“ aufzubauen, Kapital von Zehntausenden Anlegern eingesammelt und werden nun beschuldigt, eine außergewöhnlich hohe Summe in Höhe von mehreren hundert Milliarden VND veruntreut zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe mit ausgeklügelten Methoden das Vertrauen der Anleger gewann, bevor sie sich illegal bereicherte.

Zum Zeitpunkt seiner Gründung war Antex als ein Projekt bekannt, das eine Investition von 2,5 Millionen Dollar von der NextTech Group und einem Risikokapitalfonds unter dem Vorsitz von Nguyen Hoa Binh erhalten hatte.

Auf der Projekt-Homepage wurde Nguyen Hoa Binh als Investor und Seniorberater vorgestellt. Nach dem Börsengang stürzte der Wert der Kryptowährung jedoch rapide um 99 % ab, wodurch viele Anleger Geld verloren. Antex wurde daraufhin nahezu inaktiv. Erste Ermittlungen der Behörden ergaben, dass Nguyen Hoa Binhs Versprechen nur auf dem Papier existierten. Produkte wie die VNDT-Wallet und die Blockchain-Börse wurden nicht fristgerecht fertiggestellt.

Die Werbung bestand lediglich aus Versprechungen, wie beispielsweise: Diese Kryptowährung kann zum Kauf, Verkauf und Tausch von über 100 anderen Kryptowährungen genutzt werden und ist mit E-Wallets wie Ngan Luong, Vimo und Tien Ngay für Zahlungen verknüpft. Alternativ können Nutzer über diese Plattform VNDT einzahlen und als Sicherheit für Kredite verwenden. Mithilfe dieses Ökosystems versuchten die Täter, den Fluss gestohlener Gelder zu verschleiern.

Generalmajor Duong Duc Hai, stellvertretender Polizeidirektor von Hanoi, erklärte: „Das Zahlungsportal Ngan Luong ist eines der Zahlungsportale, die mit dem Ökosystem des Verdächtigen Binh in Verbindung stehen. Wir klären derzeit zahlreiche Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldtransfergeschäften des Unternehmens Ngan Luong auf. Unser Fokus liegt auf der Untersuchung und Aufklärung vieler weiterer Finanztransaktionen.“

Oberst Doan Kien Trung, stellvertretender Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Polizei von Hanoi, erklärte: „Im Zuge der Ermittlungen und der Razzia stellten wir außerdem fest, dass das Ökosystem von Next Tech eine digitale Geldbörse umfasst. Dabei handelt es sich um ein Zahlungsportal, das Geldtransfers über die Geldbörse ermöglicht. Im Fall von Shark Binhs Ökosystem beschränken sich die Anklagen nicht nur auf zwei Delikte.“

Laut der ermittelnden Polizeibehörde bestand die raffinierteste Taktik in diesem Fall in der Manipulation der Anlegerpsychologie. Als der Kurs der Kryptowährung Antex einbrach, beruhigte die Gruppe die Community fortwährend und kündigte wiederholt „neue Strategien“ und „nächste Investitionspläne“ an, um einen massiven Kapitalabfluss zu verhindern. Dies ist ein typisches Beispiel für psychologische Manipulation bei Investitionen in virtuelle Vermögenswerte. Wird Vertrauen ausgenutzt, verfallen Anleger leicht dem Herdentrieb und ignorieren Warnsignale für rechtliche Risiken.

Wie viele andere Kryptowährungsprojekte setzt auch Antex auf dasselbe Schema: Unter dem Deckmantel der Entwicklung eines „Finanzökosystems 4.0“ wirbt das Projekt Zehntausende von Investoren für seine selbst herausgegebene Kryptowährung und verspricht hohe Renditen und Empfehlungsprovisionen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein getarntes, nicht lizenziertes Schneeballsystem, das den Ruf bekannter Geschäftsleute ausnutzt, um Vertrauen zu erzeugen, und anschließend Investoren um Hunderte von Milliarden Dong betrügt.

Am 9. September 2025 erließ die Regierung die Resolution 05 zur Erprobung des Kryptowährungsmarktes.

Risikoidentifizierungszeichen

Betrügerische Kryptowährungsprojekte wie Antex, bei denen es um die Veruntreuung von Vermögenswerten ging, entstanden in einer Zeit, als es noch keinen umfassenden Rechtsrahmen für Krypto-Assets gab. Vielen Menschen fehlte zudem das Wissen, um die Warnsignale für Risiken zu erkennen.

Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong von der Abteilung 4 des Büros für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität im Ministerium für Öffentliche Sicherheit erklärte: „Durch unsere professionelle Arbeit und die Überwachung virtueller und Krypto-Assets haben wir mehrere deutliche Anzeichen dafür festgestellt, dass diese Projekte mit Betrug und der Veruntreuung von Vermögenswerten in Verbindung stehen. Insbesondere im Hinblick auf die Zinssätze bieten diese Personen im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ungewöhnlich hohe Zinssätze an, beispielsweise bis zu 1 % pro Tag. Daher kann kein traditionelles oder aktuelles Geschäftsmodell derart hohe Zinssätze bieten.“

Zweitens ist die Investition risikofrei. Üblicherweise bieten diese Anbieter ihren Investoren eine Kapitalversicherung an. Obwohl Investitionen grundsätzlich mit Risiken verbunden sind, bieten sie in diesem Fall eine Risikoversicherung an. Dies schafft Sicherheit und ermutigt die Investoren, bereitwillig in ihre Projekte zu investieren.

Drittens präsentieren sie eine Zukunftsvision und entwickeln ein Projekt, das Bitcoin ersetzen könnte. Derzeit liegt der Wert eines Bitcoins bei etwa 110.000 US-Dollar. Indem sie dieses Projekt als Bitcoin-Ersatz bewerben, wecken sie bei Anlegern die Erwartung, dass Investitionen jetzt in Zukunft hohe Gewinne abwerfen werden. Deshalb investieren immer mehr Menschen in virtuelle Vermögenswerte und Kryptowährungen.

Statistiken zufolge besitzen bis zu 20 Millionen Vietnamesen digitale Vermögenswerte im Cyberspace. Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong von der Abteilung 4, Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität im Ministerium für Öffentliche Sicherheit, erklärte: „Das vietnamesische Recht verbietet derzeit die Verwendung virtueller und Krypto-Vermögenswerte als Zahlungsmittel. Die vorsätzliche Verwendung virtueller oder Krypto-Vermögenswerte als Zahlungsmittel wird gemäß dem Strafgesetzbuch verfolgt. Darüber hinaus hat die vietnamesische Staatsbank eine Richtlinie erlassen, die es Kreditinstituten untersagt, Zahlungsdienstleistungen für Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen oder Krypto-Vermögenswerten anzubieten.“

Am 9. September 2025 erließ die Regierung die Resolution 05 zur Pilotierung des Kryptowährungsmarktes. Im Juni desselben Jahres verabschiedete die Nationalversammlung zudem das Gesetz über die digitale Technologieindustrie, das am 1. Januar 2026 in Kraft trat. Demnach gelten virtuelle Vermögenswerte und Kryptowährungen als Vermögenswerte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Vietnam hat erst vor Kurzem mit der Erprobung eines Kryptowährungsmarktes auf Grundlage der Regierungsverordnung 05 begonnen, die am 9. September dieses Jahres in Kraft trat. Dies ist auch ein Versuch der staatlichen Verwaltungsbehörden, zu verhindern, dass Einzelpersonen Gesetzeslücken ausnutzen, um illegal Kapital zu beschaffen.

Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong riet der Öffentlichkeit außerdem: „Wer sich aktuell an Projekten für virtuelle Vermögenswerte oder Kryptowährungen beteiligen möchte, sollte das jeweilige Projekt, insbesondere dessen Entwicklungsplan und das Entwicklerteam, gründlich recherchieren. Vertrauen Sie nicht blindlings Influencern in sozialen Medien wie KOLs oder KOCs. Wenn diese für solche Projekte werben, ist es wichtig, diese genau zu prüfen und zu verstehen. Darüber hinaus müssen wir uns der potenziellen Risiken bei Investitionen in virtuelle Vermögenswerte oder Kryptowährungen bewusst sein, denn Gewinn ist immer mit Risiken verbunden. Am 10. Oktober fiel der Wert von Bitcoin innerhalb weniger Stunden von 120.000 US-Dollar auf 102.000 US-Dollar pro Coin, was zum Verlust vieler Konten führte.“

Sobald in naher Zukunft inländische Kryptowährungsbörsen gemäß Regierungsverordnung Nr. 05 lizenziert sind und das Gesetz über die digitale Technologiebranche am 1. Januar 2026 offiziell in Kraft tritt, empfehlen wir vietnamesischen Investoren, in Kryptowährungen an inländischen Börsen zu investieren. Durch die Teilnahme am Kryptowährungshandel und -investment an inländischen Börsen werden die Rechte und Interessen vietnamesischer Investoren geschützt. Dies trägt außerdem dazu bei, Vietnam von der FATF-Grauen Liste im Bereich der Geldwäschebekämpfung zu streichen.

Der Kryptowährungsmarkt ist potenziell lukrativ, birgt aber auch erhebliche Risiken, da es keine Preisunter- oder -obergrenzen gibt. Vermögenswerte können innerhalb von Sekunden sprunghaft ansteigen oder stark fallen. Anleger sollten diesen Markt daher gründlich analysieren, bevor sie investieren, und sich vor verlockenden Versprechen von Projekten, wie etwa „extrem hohen Renditen“ oder „risikofreien“ Anlagen, in Acht nehmen.

Quelle: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm