Warnung vor Betrug mit virtuellen Währungen

VTV.vn – Der Kryptowährungsmarkt hat Potenzial, birgt aber auch viele Risiken, da es absolut keinen Mindest- oder Höchstpreis gibt, was dazu führt, dass die Vermögenswerte in die Höhe schnellen oder frei fallen können.

Kryptowährungsprojekt betrügt Investoren

Einst wurde ein E-Wallet-Projekt „Made in Vietnam“ versprochen und der Aufbau eines vietnamesischen digitalen Währungs-Ökosystems angepriesen, doch wie sich herausstellt, unterscheidet sich das Antex-Projekt nicht von anderen Betrügereien. Nach Angaben der Polizei von Hanoi wurden rund 30.000 Investoren durch dieses Projekt um einen Betrag im Gegenwert von rund 117 Milliarden Dollar beraubt. Die Polizei hat in letzter Zeit kontinuierlich viele betrügerische virtuelle Währungsprojekte zerstört und damit den Anlegern große Verluste zugefügt, darunter Fälle von Unterschlagung von fast 10.000 Milliarden Dollar.

Das Projekt „Antex Digital Currency“ von Nguyen Hoa Binh und anderen Personen mit Versprechen und Verpflichtungen zum Aufbau des Ökosystems „VNDT Digital Currency“ und der VNDT E-Wallet-Software „Made in Vietnam“.

Nguyen Hoa Binh und seine Komplizen hoben heimlich Geld aus dem allgemeinen Wallet von Antex ab, transferierten es in ihre persönlichen Wallets und tauschten es in VND um, um es zu teilen. Die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi stellte fest, dass Geld aus den Wallets von etwa 30.000 Anlegern abgehoben worden war. Die Gesamtsumme des unterschlagenen Geldes war extrem hoch.

Im September koordinierte die Kriminalpolizei ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) in Zusammenarbeit mit der Polizei von Hanoi die Zerschlagung eines Betrügerrings, der das virtuelle Währungsprojekt WorldMall.app nutzte. Die Täter programmierten eigene Anwendungen, gaben WM-Münzen aus, veranstalteten Seminare, sendeten Live-Übertragungen und erstellten sogar Bilder „ausländischer“ Politiker, um Vertrauen zu schaffen. Sie versprachen Gewinne von 8–21 % pro Jahr und lockten innerhalb weniger Monate Tausende von Teilnehmern an. Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass es sich um ein getarntes Ponzi-Modell handelte, bei dem das Geld späterer Personen verwendet wurde, um frühere Personen zu bezahlen, bis der Geldfluss unterbrochen war.

Im vergangenen August koordinierte die Provinzpolizei von Phu Tho gemeinsam mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit die Zerschlagung einer kriminellen Gruppe, die PaynetCoin (PAYN) nutzte – ein illegales Multi-Level-Projekt. Seit 2021 baute diese Gruppe ein Pyramidensystem auf, das Zinssätze von 5–9 % pro Monat versprach und die Umrechnung in US-Dollar ermöglichte. Die Täter behaupteten, PAYN sei in den USA registriert und könne Flugtickets und Hotelreservierungen bezahlen, doch in Wirklichkeit akzeptierte kein Agent die Karte. Infolgedessen tappten Tausende in die Falle und verloren Hunderte Milliarden VND.

Im Mai 2025 zerschlug die Provinzpolizei Dong Nai den virtuellen Währungsring MTC – Matrix Chain und erbeutete fast 10 Milliarden VND von Zehntausenden von Investoren. Dies gilt als der größte virtuelle Währungsbetrug aller Zeiten in Vietnam. Sein mehrstufiges Kapitalbeschaffungsmodell versprach Gewinne, die um ein Vielfaches höher waren als Bankeinlagen.

Nguyen Hoa Binh und andere Personen hoben heimlich Geld aus der allgemeinen Brieftasche von Antex ab, überwiesen es auf persönliche Brieftaschen und wandelten es in VND um, um es zu teilen.

Vom Vertrauen der Anleger profitieren

Der interessanteste Fall dieser Tage ist der Fall der virtuellen Währung Antex. Nguyen Hoa Binh, Vorsitzender der NextTech Group Joint Stock Company, und seine Komplizen sammelten Kapital von Zehntausenden Investoren mit dem Versprechen, „ein vietnamesisches digitales Währungsökosystem aufzubauen“. Nun wurden sie beschuldigt, sich einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag von bis zu Hunderten Milliarden VND unterschlagen zu haben. Die polizeiliche Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Gruppe der Verdächtigen ausgeklügelte Tricks anwandte, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und anschließend Profit zu machen.

Zum Zeitpunkt der Markteinführung war Antex als ein Projekt bekannt, das eine Investition von 2,5 Millionen USD von der NextTech Group und einem Risikokapitalfonds unter Vorsitz von Nguyen Hoa Binh erhielt.

Auf der Homepage des Projekts wurde Nguyen Hoa Binh als Senior-Investor und Berater vorgestellt. Nach der Börsennotierung verlor der Wert der Krypto-Assets jedoch schnell 99 Prozent, was zu Verlusten bei vielen Anlegern führte. Antex war danach nahezu bewegungslos. Erste Ermittlungsergebnisse der Behörden zeigten, dass die Zusagen von Nguyen Hoa Binh nur auf dem Papier existierten. Produkte wie das VNDT-Wallet oder die Blockchain-Börse wurden nicht termingerecht fertiggestellt.

Die Werbung besteht lediglich aus Versprechungen, wie etwa: Diese virtuelle Währung dient zum Kaufen, Verkaufen und Tauschen von über 100 verschiedenen virtuellen Währungen und ist mit E-Wallets wie Ngan Luong, Vimo und Tien Ngay verknüpft. Über diese Plattform können Benutzer auch VNDT einzahlen, Hypotheken aufnehmen usw. Über dieses Ökosystem haben die Betroffenen Wege gefunden, den Fluss veruntreuten Geldes zu verbergen.

Generalmajor Duong Duc Hai, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, sagte: „Das Ngan Luong-Portal ist eines der Zahlungsportale, die mit dem Ökosystem des Subjekts Binh in Verbindung stehen. Wir klären auch viele Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geldtransfer-Ökosystem der Firma Ngan Luong. Wir konzentrieren uns auf die Untersuchung und Aufklärung vieler anderer Finanzaktivitäten.“

Oberst Doan Kien Trung, stellvertretender Leiter der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi, erklärte: „Während der Ermittlungen und des Kampfes haben wir außerdem festgestellt, dass es im Ökosystem von Next Tech eine Ngan Luong-Wallet gibt. Dabei handelt es sich um ein Zahlungsportal, über das Geldtransferaktivitäten der Wallet abgewickelt werden. Im Ökosystem von Shark Binh beschränken sich die Verbrechen nicht auf nur zwei Anklagen.“

Laut der polizeilichen Ermittlungsbehörde war die Manipulation der Psychologie der Anleger der raffinierteste Trick in diesem Fall. Als der Kurs der Antex-Währung abstürzte, beruhigte die Gruppe die Community dennoch, indem sie kontinuierlich „Neuausrichtungen“ und „nächste Investitionspläne“ ankündigte, um eine Welle massiver Kapitalabzüge zu verhindern. Dies ist eine typische Form psychologischer Tricks bei Anlagemodellen für virtuelle Vermögenswerte. Wenn Vertrauen ausgenutzt wird, verfallen Anleger leicht dem „Herdeneffekt“ und ignorieren Anzeichen rechtlicher Risiken.

Antex setzt wie viele andere Kryptowährungsprojekte auf dieselbe Formel: Unter dem Vorwand, ein „Finanzökosystem 4.0“ zu entwickeln, ruft das Projekt Zehntausende von Investoren dazu auf, in die von ihm selbst ausgegebene Kryptowährung zu investieren, verspricht hohe Zinsen und zahlt Provisionen für Empfehlungen. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein getarntes Multi-Level-Marketing-Modell ohne Lizenz, das den Ruf berühmter Geschäftsleute ausnutzt, um Vertrauen zu schaffen und sich dann Hunderte von Milliarden Dong von Investoren anzueignen.

Am 9. September 2025 erließ die Regierung die Resolution 05 zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes.

Risikoidentifizierungszeichen

Betrügerische und vermögensmissbrauchende Kryptowährungsprojekte wie Antex fanden in einer Zeit statt, in der es noch keinen umfassenden Rechtsrahmen für Krypto-Assets gab. Vielen Menschen fehlte das Wissen, um die Anzeichen von Risiken zu erkennen.

Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong – Abteilung 4, Abteilung für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalitätsprävention, Ministerium für öffentliche Sicherheit, empfahl: „Durch unsere professionelle Arbeit und die Überwachung des Bereichs virtueller und verschlüsselter Vermögenswerte sind uns einige deutliche Anzeichen aufgefallen, die darauf hindeuten, dass es sich um Projekte im Zusammenhang mit Betrug und Eigentumsaneignung handelt. Insbesondere was die Zinssätze betrifft, bieten die Subjekte im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ungewöhnlich hohe Zinssätze, beispielsweise Zinssätze von bis zu 1 %/Tag. Daher kann kein traditionelles oder aktuelles Geschäftsmodell solch hohe Zinssätze bieten.

Zweitens besteht bei Investitionen kein Risiko. Normalerweise bieten die Subjekte den Anlegern eine Kapitalversicherung an. Normalerweise sind Investitionen mit Risiken verbunden. In diesem Fall akzeptieren die Subjekte, den Anlegern eine Risikoversicherung anzubieten. Dadurch entsteht eine angenehme Mentalität, die bereit ist, Geld einzuzahlen und in die Projekte der Subjekte zu investieren.

Drittens: Präsentieren Sie eine Zukunftsvision und entwickeln Sie ein Projekt, das Bitcoin ersetzen kann. Der aktuelle Wert von Bitcoin liegt bei rund 110.000 USD pro Coin. Die Förderung dieses Bitcoin-Ersatzprojekts weckt bei Investoren die Erwartung, dass sie bei einer Investition zum jetzigen Zeitpunkt zukünftig mit hohen Gewinnen rechnen können. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen in virtuelle und Krypto-Assets investieren.

Statistiken zufolge besitzen bis zu 20 Millionen Vietnamesen digitale Vermögenswerte im Cyberspace. Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong von Abteilung 4 der Abteilung für Cybersicherheit und Prävention von Hightech-Kriminalität im Ministerium für öffentliche Sicherheit kommentierte: „Derzeit verbietet das vietnamesische Gesetz die Verwendung von virtuellen Vermögenswerten und verschlüsselten Vermögenswerten als Zahlungsmittel. Wenn Sie virtuelle Vermögenswerte und verschlüsselte Vermögenswerte vorsätzlich als Zahlungsmittel verwenden, werden Sie gemäß dem Strafgesetzbuch strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus hat die Staatsbank eine Richtlinie erlassen, die es Kreditinstituten untersagt, zwischengeschaltete Zahlungsdienste und Zahlungsdienste für Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und verschlüsselten Vermögenswerten anzubieten.“

Am 9. September 2025 erließ die Regierung die Resolution 05 zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes. Im Juni erließ und verabschiedete die Nationalversammlung außerdem das Gesetz über die Digitaltechnologiebranche, das am 1. Januar 2026 offiziell in Kraft trat. Demnach werden virtuelle Vermögenswerte und Krypto-Assets gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch als eine Art Eigentum betrachtet.

Vietnam hat gerade mit der Einführung eines Pilotprojekts für den Krypto-Asset-Markt gemäß der Regierungsresolution 05 begonnen – gültig ab dem 9. September dieses Jahres. Damit will die staatliche Verwaltungsbehörde verhindern, dass Unternehmen Gesetzeslücken ausnutzen, um illegal Kapital zu beschaffen.

Oberstleutnant Nguyen Tuan Cuong riet den Leuten außerdem: „Wenn Leute derzeit an Investitionsprojekten für virtuelle und Krypto-Assets teilnehmen möchten, müssen sie sich gründlich über das Projekt informieren, insbesondere über den Entwicklungsfahrplan und das Entwicklungsteam. Sie sollten Leuten mit Einfluss im Cyberspace wie KOLs und KOCs nicht vertrauen. Wenn sie diese Projekte fördern, müssen sie das Projekt wirklich kennenlernen und verstehen. Außerdem müssen wir uns der potenziellen Risiken bewusst sein, wenn wir an Investitionen in Projekte für virtuelle und Krypto-Assets teilnehmen, denn Gewinne sind immer mit Risiken verbunden. Am 10. Oktober fiel der Wert von Bitcoin innerhalb weniger Stunden von 120.000 USD/Coin auf 102.000 USD/Coin, was dazu führte, dass viele Investoren ihre Konten verloren.

Darüber hinaus empfehlen wir vietnamesischen Anlegern, in Zukunft in Krypto-Assets zu investieren, sobald der inländische Krypto-Handel gemäß Regierungsbeschluss Nr. 05 lizenziert ist und das Gesetz über die Digitaltechnologiebranche am 1. Januar 2026 offiziell in Kraft tritt. Denn durch die Teilnahme am Krypto-Handel und die Investition in Krypto-Assets auf inländischen Handelsplätzen werden vietnamesischen Anlegern ihre gesetzlichen Rechte und Interessen garantiert. Gleichzeitig trägt dies dazu bei, Vietnam von der grauen Liste der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung der FATF zu streichen.

Der Kryptowährungsmarkt ist ein potenzieller Markt, birgt aber auch viele potenzielle Risiken, da es weder einen Mindest- noch einen Höchstpreis gibt. Der Wert von Vermögenswerten kann daher innerhalb weniger Sekunden in die Höhe schnellen oder fallen. Anleger müssen sich sorgfältig informieren, wenn sie an diesem Markt teilnehmen möchten. Vorsicht ist geboten bei den attraktiven Angeboten, wie beispielsweise „extrem hohe Gewinne oder kein Risiko“.

Quelle: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm