Changpeng Zhao bekennt sich der Geldwäsche schuldig und tritt als CEO von Binance zurück.

Die Vereinbarung zwischen Changpeng Zhao und der Regierung beendet eine jahrelange Untersuchung gegen Binance. Zhao und andere wurden laut Justizministerium wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act angeklagt, da sie ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht effektiv umgesetzt und US-Wirtschaftssanktionen vorsätzlich missachtet hatten, „in der bewussten und kalkulierten Absicht, von den US-Märkten zu profitieren, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen einzuführen“.

Auf X räumte Zhao ein, „Fehler gemacht“ zu haben und „Verantwortung zu übernehmen“. Er fügte hinzu, dass Richard Teng – ehemaliger globaler Regionalmarktdirektor – neuer CEO von Binance wird.

Die Maßnahmen gegen Binance und seinen milliardenschweren Gründer sind eine gemeinsame Anstrengung des Justizministeriums, der Commodity Futures Trading Commission und des Finanzministeriums .

Changpeng Zhao bekannte sich der Geldwäsche schuldig und trat als CEO der weltgrößten Kryptowährungsbörse zurück. (Foto: Bloomberg)

In einer Pressemitteilung vom 21. November erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen, die Börse habe es illegalen Akteuren ermöglicht, über 100.000 Transaktionen durchzuführen, die Aktivitäten wie Terrorismus und Drogenhandel unterstützten. Zudem seien über 1,5 Millionen Transaktionen mit virtuellen Währungen möglich gewesen, die gegen US-Sanktionen verstießen.

Auch Transaktionen mit Verbindungen zu Terrorgruppen wie den Al-Qassam-Brigaden der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, Al-Qaida und dem IS wurden ermöglicht. Frau Yellen merkte an, dass Binance „nie eine Meldung über verdächtige Aktivitäten eingereicht hat“.

US-Justizminister Merrick Garland erklärte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz, die Geldstrafe sei „eine der höchsten, die wir je verhängt haben“. Yellen teilte mit, dies sei die größte Strafverfolgungsmaßnahme in der Geschichte des Finanzministeriums.

„Wer neue Technologien nutzt, um gegen das Gesetz zu verstoßen, ist kein Innovator, sondern ein Krimineller“, fuhr Garland fort. „Binance stellt seine Profite über die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung.“

Binance hat sogar ein Verfahren entwickelt, um „VIP-Nutzer zu benachrichtigen, falls sie ins Visier von Strafverfolgungsbehörden geraten“.

Der ehemalige Binance-Manager bekannte sich persönlich schuldig. Das Justizministerium beantragte zudem eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar für Zhao.

Binance wird seinen Betrieb fortsetzen, jedoch unter neuen Rahmenbedingungen. Das Unternehmen ist verpflichtet, sein Compliance-Programm aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass seine Geschäftstätigkeit den US-amerikanischen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche entspricht. Zudem muss Binance einen unabhängigen Compliance-Beauftragten ernennen.

Binance erklärte sich bereit, 2,5 Milliarden Dollar Entschädigung an die Regierung sowie eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden Dollar zu zahlen.

Die Einigung erfolgte kurz nachdem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nach nur dreistündigen Beratungen der Jury in mehreren Anklagepunkten wegen Betrugs und Verschwörung für schuldig befunden worden war.

In einem einmonatigen Prozess mit fast 20 Zeugen und Hunderten von Beweisstücken erklärten Experten gegenüber CNBC, sie hätten noch nie eine so schnelle Entscheidung erlebt.

Binance ist aufgrund seiner Geschäftspraktiken stark in die Kritik geraten. Beamte in verschiedenen Ländern äußerten Bedenken hinsichtlich des „leidenschaftlichen“ Ansatzes des Unternehmens, in bestimmte Märkte einzusteigen, obwohl es dazu keine Befugnis habe. Außerdem gab es Vorwürfe der Beteiligung an illegalen Transaktionen wie Geldwäsche und Wertpapierbetrug.

Binance wurde 2017 von einem chinesischen Unternehmer gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen von einem unbekannten Unternehmen zu einer wichtigen Kraft im Bereich der Kryptowährungen.

Bis heute ist Binance die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die jährlich ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe abwickelt.

Die Börse verfolgt einen aggressiven Wachstumsansatz und hat ihre globale Reichweite oft ohne vorherige Genehmigung rasch ausgedehnt.

Während die Muttergesellschaft ihren Sitz auf den Cayman Islands hat, verfügt Binance nicht über einen einzigen globalen Hauptsitz, und Zhao hat sich wiederholt gegen Forderungen nach einer solchen Zentrale gewehrt, da er die Plattform nach einem „dezentralen“ Betriebsmodell betreiben möchte.

Im Jahr 2021 verbot die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) Binance die Geschäftstätigkeit im Land. Binance gab kürzlich seine Pläne zur Beantragung einer vollständigen britischen Lizenz auf, nachdem die Aufsichtsbehörde erklärt hatte, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenprüfung entsprächen nicht den Anforderungen.

(Laut CNBC)

Russland wendet den digitalen Rubel bei Zahlungsaktivitäten an

Das Finanzministerium und die Zentralbank Russlands haben beschlossen, den digitalen Rubel im Jahr 2024 bei einigen Haushaltsausgaben zu testen.

Singapur kündigt die Einführung seiner nationalen digitalen Währung an.

Singapur wird im Jahr 2024 mit der Ausgabe seiner nationalen digitalen Währung beginnen, mit dem Ziel, die Finanzbranche durch sichere und effiziente digitale Transaktionen zu revolutionieren.

Die Schweizerische Nationalbank testet Zahlungen mit digitaler Währung

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kündigte an, dass im Dezember 2023 ein Pilotprojekt für digitale Währungszahlungen für Finanzinstitute starten wird.

Der einmonatige Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried endete am 2. November. Die Jury befand den ehemaligen Milliardär in allen sieben Anklagepunkten für schuldig.

Quelle: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html