Changpeng Zhao bekennt sich der Geldwäsche schuldig und tritt als CEO von Binance zurück

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Die Vereinbarung zwischen Changpeng Zhao und der Regierung beendet eine jahrelange Untersuchung von Binance. Zhao und andere wurden angeklagt, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, weil sie kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt und vorsätzlich gegen US-Wirtschaftssanktionen verstoßen hatten, „in einem bewussten und kalkulierten Versuch, von den US-Märkten zu profitieren, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen umzusetzen“, so das Justizministerium .

Auf X gab Zhao zu, „Fehler gemacht“ und „Verantwortung übernommen“ zu haben. Er fügte hinzu, dass Richard Teng, der ehemalige Leiter der globalen Märkte, der neue CEO von Binance werden würde.

Das Vorgehen gegen Binance und seinen milliardenschweren Gründer ist eine gemeinsame Anstrengung des Justizministeriums, der Commodity Futures Trading Commission und des Finanzministeriums .

Changpeng Zhao bekennt sich der Geldwäsche schuldig und tritt als CEO der weltgrößten Kryptowährungsbörse zurück. (Foto: Bloomberg)

In einer Pressemitteilung vom 21. November erklärte Finanzministerin Janet Yellen, die Börse habe mehr als 100.000 Transaktionen illegaler Akteure ermöglicht, die Aktivitäten wie Terrorismus und Drogenhandel unterstützen. Darüber hinaus habe sie mehr als 1,5 Millionen Transaktionen mit virtuellen Währungen ermöglicht, die gegen US-Sanktionen verstoßen hätten.

Es erlaubte auch Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorgruppen wie den Al-Qassam-Brigaden der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, Al-Qaida und ISIS. Frau Yellen merkte an, dass Binance „niemals einen Bericht über verdächtige Aktivitäten eingereicht hat“.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz, die Geldstrafe sei „eine der höchsten Strafen, die wir jemals verhängt haben“. Frau Yellen erklärte, dies sei die größte Zwangsmaßnahme in der Geschichte des Finanzministeriums.

„Der Einsatz neuer Technologien zum Gesetzesbruch macht einen nicht zu einem Störenfried. Er macht einen zum Kriminellen“, fuhr Garland fort. „Binance stellt seine Gewinne über die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung.“

Binance hat sogar ein Verfahren entwickelt, um „VIP-Benutzer zu benachrichtigen, wenn sie Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung werden“.

Der ehemalige Binance-Manager bekannte sich persönlich schuldig. Das Justizministerium forderte das Gericht außerdem auf, Zhao eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar aufzuerlegen.

Binance wird weiterhin tätig sein, allerdings mit neuen Grundregeln. Das Unternehmen muss sein Compliance-Programm aufrechterhalten und verbessern, um sicherzustellen, dass sein Geschäft den US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Standards entspricht. Das Unternehmen muss einen unabhängigen Compliance-Beauftragten ernennen.

Binance erklärte sich bereit, der Regierung eine Entschädigung in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar sowie eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Die Einigung erfolgte kurz nachdem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nach nur dreistündiger Beratung der Jury in mehreren Fällen des kriminellen Betrugs und der Verschwörung für schuldig befunden wurde.

Experten erklärten gegenüber CNBC, dass sie noch nie eine so schnelle Entscheidung erlebt hätten, obwohl der Prozess einen Monat dauerte und an dem fast 20 Zeugen und Hunderte von Beweisstücken beteiligt waren.

Binance ist aufgrund seiner Geschäftspraktiken in die Kritik geraten. Beamte in mehreren Gerichtsbarkeiten äußerten Bedenken hinsichtlich des „leidenschaftlichen“ Ansatzes des Unternehmens, in bestimmten Märkten Fuß zu fassen, obwohl es dazu nicht die nötige Autorität besitzt. Zudem wurden Vorwürfe der Beteiligung an illegalen Transaktionen wie Geldwäsche und Wertpapierbetrug laut.

Binance wurde 2017 von einem chinesischen Unternehmer gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen aus der Unbekanntheit zu einer wichtigen Kraft im Kryptowährungsbereich.

Bis heute ist Binance die weltweit größte Kryptowährungsbörse und wickelt jedes Jahr ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar ab.

Die Börse verfolgt einen aggressiven Wachstumsansatz und erweitert ihre Reichweite weltweit schnell, oft ohne vorherige Genehmigung.

Obwohl die Muttergesellschaft von Binance auf den Cayman Islands ansässig ist, verfügt das Unternehmen nicht über einen einzigen globalen Hauptsitz. Zhao hat sich den Forderungen, einen solchen einzurichten, häufig widersetzt und erklärt, er wolle, dass die Plattform auf einem „dezentralen“ Betriebsmodell laufe.

Im Jahr 2021 verbot die britische Finanzaufsichtsbehörde Binance die Geschäftstätigkeit im Land. Binance hat kürzlich Pläne für eine vollständige britische Lizenz aufgegeben, nachdem die Aufsichtsbehörde erklärt hatte, dass die Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundensorgfaltspflicht nicht den Anforderungen entsprachen.

(Laut CNBC)

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Der einmonatige Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried endete am 2. November. Die Jury befand den ehemaligen Milliardär in allen sieben Anklagepunkten für schuldig.

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